Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 独立取締役の報告
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
2021年度独立取締役述職報告
本人孫剣非は Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」「証券法」「会社定款」「独立取締役工作制度」「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規則の規定と要求に厳格に従っている。2021年度の仕事の中で各職責を忠実に履行し、会社が与えた権利を慎重に、勤勉に行使し、独立取締役の独立性の役割を十分に発揮し、会社の全体利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する場合、以下のように述べる。
一、2021年度に会社会議に出席する場合
2021年、会社は取締役会会議を11回開催し、本年は会議に11回出席し、自ら11回出席し、独立取締役の職責を真剣に履行した。
独立取締役として、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、取締役会が開催されるたびに、会議に必要な資料と情報を積極的に取得し、会社の各議案と定期報告を真剣に審査する。日常の職務履行の過程で、本人は独立取締役として担うべき職責を真剣に履行し、会社が開催した歴代取締役会会議と株主総会に積極的に参加し、会議議案と関連資料を真剣に審査し、各議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、独立意見を十分に発表し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たした。
本人は、2021年会社の取締役会と株主総会の招集と開催手続きは法定の要求に合致し、重大な経営事項に対して合法的で有効な意思決定手続きを履行し、独立取締役から専門的、独立した意見と提案を提出したと考えている。本人は会社の報告期間内の取締役会の各議案及び会社のその他の事項を真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、異議を提出しなかった。
二、独立意見の発表状況
関連法律法規と関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私は会社の2021年度の経営活動状況に対して真剣に理解し、検査を行い、そして重大事項に対して職務を尽くして調査した後、独立判断の立場に基づいて以下の事前認可と独立意見を発表した。
1.2021年1月25日に開催される第4回取締役会第26回会議において
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完全子会社の100%の株式を譲渡することについて、独立した意見を発表した。
2.2021年3月10日に開催された第4回取締役会第27回会議で、会社の資産減価償却準備に関する事項について独立した意見を発表した。
3.2021年3月15日に開催された第4回取締役会第28回会議で2021年度会計士事務所の再採用に関する事項について事前承認意見を発表した。会社の2021年度利益分配案、「2020年度内部統制自己評価報告」、2021年対外提供保証額に関する事項、2021年度授権会社及び持株子会社の融資額の提供、取締役会の第4回取締役会独立取締役候補指名に関する事項、2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する事項、会社副総経理の招聘に関する事項、2020年度の関連者の資金占用と対外保証状況について独立意見を発表した。2021年度の持株株主に対する反担保及び関連取引の提供、2020年度の日常関連取引の確認及び2021年度の日常関連取引の予定について事前承認及び独立意見を発表した。
4.2021年4月27日に開催された第4回取締役会第29回会議で、関連先財務会社との総合金融業務サービス協力及び関連取引に関する事項について事前承認及び独立意見を発表した。
5.2021年5月6日に開催された第4回取締役会第30回会議において、関連先財務会社と関連取引事項について「金融サービス協議」に署名する事項、関連先財務会社に対するリスク評価報告、関連先財務会社と関連取引するリスク処置予案に関する事項について事前承認及び独立意見を発表した。
6.2021年6月1日に開催された第4回取締役会第31回会議で、関連先の財務会社と「金融サービス協定」及び関連取引に署名する事項について事前承認及び独立意見を発表した。
7.2021年7月19日に開催された第4回取締役会第32回会議で、持株子会社が売掛金の保理業務を展開することについて独立意見を発表した。
8.2021年8月24日に開催された第4回取締役会第三十三回会議で、会社の関連者の資金占用と対外保証について特別説明と独立意見を発表した。
9.2021年10月20日に開催された第4回取締役会第34回会議で高級管理職の調整に関する事項について独立した意見。
三、中小株主の合法的権益を保護する面での仕事
1.報告期間内に、本人は『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券
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取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律、法規及び「会社定款」「情報開示管理方法」などの制度の規定は、会社の生産経営と財務法律状況、管理と内部制御制度の完備と実行状況を十分に、深く理解し、日常経営活動中に発生する可能性のある経営リスクを理解し、電話、メールなどの多様な形式は、会社の他の独立取締役、取締役、監事、高級管理職、その他の重要な職場の人員と密接なコミュニケーションと連絡を保っています。
2.報告期間内に、本人は独立取締役の職権を十分に行使し、取締役会会議、株主総会の審議を提出するたびに各議案に対して真剣に、細かく審査を行い、その上で独立し、客観的に、慎重に採決権を行使した。日常の取締役会会議事務の中で、本人は自発的に意思決定に必要な状況と資料を理解し、取得し、会社の取締役会も独立取締役が提出した意見を真剣に聴取し、重視することができ、会社と中小株主の合法的権益を維持した。
3.会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、2021年度の会社の情報開示の真実、正確、公正、公平を保証し、会社と投資家の良好なコミュニケーションを促進し、投資家、特に中小投資家の知る権利を保障し、会社と株主の利益を守る。
四、日常業務状況
1.会社の独立取締役として、本人は2021年度に勤勉に責任を果たす原則に基づいて、積極的に独立取締役の職責を履行した。報告期間内に、会社が取締役会とその他の便利な条件に参加することを利用して、資料を調べることを通じて、高級管理者と座談交流と電話とメールを通じて会社のその他の取締役、取締役会秘書、監事などの関係者と比較的に密接な連絡を維持して、真剣に会社の関連報告を聞いて、直ちに会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクを理解して、取締役会に対して科学的に決定して、運営と会社の良性発展を規範化することは積極的な役割を果たした。同時に、会社の状況を十分に理解した後、自分の専門的な優位性を利用して、会社の未来の経営と発展のために合理化の提案を提出します。
2.監査委員会委員として、会社の財務業務の状況を聴取し、検査する。指名委員会委員として、会社の経営活動状況、資産規模と株式構造に基づき、会社及び傘下子会社に優秀な管理者を指名する。
五、訓練と学習
自分の職責履行能力を絶えず向上させ、独立取締役の仕事を完成させ、独立取締役の役割を発揮するために、本人はずっと積極的に関連法律法規と規則制度を学び、会社が組織した関連業務の学習に参加し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のために確実に有効な意見と提案を提供し、会社と投資家の保護能力を強化している。
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六、その他の仕事状況
1.報告期間内に、取締役会の開催を提案しなかった場合。
2.報告期間内に、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3.報告期間内に外部監査機関と諮問機関を独立して招聘していない場合。
会社の独立取締役として、本人は忠実に自分の職責を履行して、積極的に会社の重大な事項の決定に参加して、会社の安定した経営、規範的な運営をさせて、もっとよく自律、規範、誠実なイメージを確立して、会社の持続的、安定的、健康な発展のために力を貢献します。2022年、本人は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの独立取締役に対する規定と要求に従い、引き続き慎重、まじめ、責任を持って独立取締役の権利を行使し、独立取締役の義務を履行し、専門知識と経験を利用して公司の発展のためにより多くの建設的、的確な提案を提出し、会社の整理利益と中小株主の合法的権益を確実に維持する。
ここに報告します。
Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 独立取締役:孫剣非2021年3月23日
