証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022013 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」という)は2022年3月23日に第2回取締役会第14回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の王雅媛は採決を回避し、会社の独立取締役は上記議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。以下に関連事項を公告する。
会社の業務発展及び日常経営の需要により、会社及び持株子会社は2022年度に立訊智造科技(如皋)有限公司(以下「立訊智造(如皋)」と略称する)とLuxshare-ICT、Inc.などの関連先と日常関連取引が発生し、取引総額は350000万元を超えないと予想している。会社が2021年度に実際に発生した日常関連取引の総額は262.72万元である。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予定種別と金額
単位：万元
関連取引関連取引関連取引前年発易類別関連者内容定価原則予測金額日発生生金額金額
智造(如皋)水力発電費市場価格180000人に調達
燃料と小計-18000000動力
関立讯智造(如皋)物业管理市场价格500.00联人提费等
提供するローLuxshare-ICT、Inc.研究開発及び営業市場価格120000 128.33 262.72業務販売コンサルティング費
小計-170000 128.33 262.72
合計350000 128.33 262.72
（Ⅲ）2021年度日常関連取引実績
単位：万元
実際事前実績発生額実際発生額開示関連交際関連者関連取引発生計が同類業務と予想金額日易類別内容金額に占める割合(%)差異(%)及び請求額引当
関Luxshare-ICT、Inc.の研究開発と運営262.72 0 100.00%を受け入れ、不快な連合人の販売コンサルティング費用を適用しない
提供する労働小計-262.72 0 100.00%不適切な業務用
会社は年度日常関連取引の予想を行う時、主に市場状況によって関連取引が発生する可能性によって十分な評価と計算を行うが、実際の発生額は市場状況、双方の業務発展、実際の需要及び具体的な実行進度によって確定する。実際の会社の取締役会が日常の関連取引に対して実際に発生した生額と予想金額に一定の差があることを招いた。2021年度の関連状況と予想と大きな違いがある説明取引は会社の正常な経営行為であり、金額が小さく、取締役会の審議基準に達していないため、会社の日常経営及び業績に重大な影響を及ぼさない。会社の日常関連取引は会社の実際の生産経営状況に合致し、取引定価は公正で、合理的で、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていない。
審査を経て、会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想との差異は正常な経営行為に属し、しかも金額は会社の独立取締役が日常関連取引に対して実際に小さくなり、取締役会の審議基準に達しず、会社の日常関連取引生の状況と予想との大きな違いの説明と業績に重大な影響を与えなかった。会社の日常関連取引は会社の実際の生産経営状況に合致し、取引定価は公正で、合理的で、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていない。
二、関係者の紹介と関係
（I）立訊智造科技（如皋）有限公司
1、基本状況
会社名：立訊智造科技（如皋）有限公司
統一社会信用コード：91320682 MA 23 FPQ 41 Q
法定代表者：王涛
登録資本金：10000万人民元
登録住所：南通市如皋市長江鎮（如皋港）疏港路1号2号技術棟302室経営範囲：許可項目：貨物輸出入；技術輸出入(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;新材料技術の研究開発;有色金属合金の販売;新型金属機能材料の販売;鍛造品及び粉末冶金製品の製造;鍛造品及び粉末冶金製品の販売;金属構造製造;金属構造の販売;金属チェーン及びその他の金属製品の製造;金属チェーン及びその他の金属製品の販売;移動通信装置の製造;モバイル通信設備の販売;モバイル端末装置の製造;モバイル端末設備の販売;インターネット設備の製造;インターネット設備の販売;金型製造;金型販売;着用可能なインテリジェントデバイスの製造;着用可能なスマートデバイスの販売;電子部品の製造;電子部品卸売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
2021年度の主要財務データ(監査なし):2021年12月31日現在の総資産は5344036988元、純資産は5214230881元、2021年の営業収入は124353841元、純利益は-39064551元である。
2、会社との関係
会社の持株5%以上の株主、取締役王雅媛さんの父王来勝さん系 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) (以下「 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 」)の実際の支配人の一人と副理事長のため、智造(如皋)は Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) の持ち株子会社であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第3項の規定に合致する関連関係状況である。そのため、智造(如皋)を会社の関連法人として設立した。
3、履行能力分析
立訊智造(如皋)は設立以来法に基づいて存続し、現在は経営が正常で、比較的良い履行能力を備えている。
(Ⅱ)Luxshare-ICT,Inc.
1、基本状況
会社名：Luxshare-ICT，Inc.
会社日文名：アメリカ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 有限公司
担当者：蔡鎮隆
登録資本金:200万ドル
登録先：カリフォルニア
営業範囲:ケーブルとコネクタサービス
2021年度主要財務データ(監査なし):2021年12月31日現在総資産653.88万ドル、純資産613.67万ドル、2021年営業収入223692万ドル、純利益123.97万ドル。
2、会社との関係
会社の持株5%以上の株主、取締役王雅媛さんの父王来勝さん系 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) の実際の支配人の一人と副理事長、Luxshare-ICT、Inc.は Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) の持ち株子会社であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」第7.2.3条第3項の規定に合致する関連関係状況である。そのため、Luxshare-ICT、Inc.は会社の関連法人である。
3、履行能力分析
Luxshare-ICT,Inc.は設立以来法に基づいて存続し、現在は経営が正常で、比較的良い履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
会社と上述の関連者の関連取引は公平で合理的な定価原則に従い、市場価格に基づいて定価を協議し、協議の約束に従って決算を行い、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
(II)関連取引契約の締結状況
上記の予想される日常関連取引額の範囲内で、会社と上記関連者は生産経営の実際の需要に基づいて関連協定を締結し、協定の約束に従って関連権利と義務を履行する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引事項は、会社の業務発展及び生産経営の正常な需要のために、取引価格は市場の公正価格を基礎とし、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は上記の取引によって関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
(I)独立取締役の事前承認状況と発表された独立意見
1、独立取締役が発表した事前承認意見:会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いは正常な経営行為に属し、しかも金額が小さく、取締役会の審議基準に達していないため、会社の日常関連取引と業績に重大な影響を与えていない。会社の日常関連取引は会社の実際の生産経営状況に合致し、取引定価は公正で、合理的で、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、私たちはこの議案を会社の第2回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
2、独立取締役が発表した独立意見:会社が2021年に実際に発生した日常関連取引及び2022年度関連取引は会社の日常経営に必要なものと予想され、正常な商業取引行為に属する。取引価格は市場の公正価格を基礎とし、双方が協議して確定し、会社と株主の利益を損なっていない。取締役会の採決過程において、関連取締役は回避採決を行い、その手続きは合法的で、有効であり、関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致している。このため、会社が2022年度に予想する日常関連取引事項に同意する。
(II)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、上述の会社の2022年度の日常的な関連取引の予想事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、関連取締役は採決を回避し、単独で
