証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022017 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集、開催は中華人民共和国会社法、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議：2022年4月15日（金）14：30
(2)インターネット投票:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月15日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年4月15日9:15-15:00です。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場投票:株主本人が現場株主総会または書面委託代理人に現場会議に出席する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネット投票期間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果に準じる。ネット投票には深セン証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、会議の株式登録日：2022年4月11日（月）
7、出席者
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所:深セン市宝安区燕羅街道塘下涌社区松塘路18号オフィスビル1階会議室。
9、株主総会が開催される10日前に単独または合計で会社の3%以上の議決権株式を発行した株主が臨時提案を提出した場合、会社は提案を受け取った2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案を提出した株主の名前または名称、持株比率と新規提案の具体的な内容を開示する。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『及びその要約に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5.00『に関する議案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
9.00『会社及び子会社2022年度の総合授信額の申請に関する議案』√
10.00『新規募集プロジェクト実施主体、実施場所及び使用部分募集√について
金は持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する議案」
累積投票の提案
11.00「独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する議案」の応募者数
(2)人
11.01選挙令西普氏は会社の第4回取締役会の独立取締役√
11.02馮海濤を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
12.00「監事辞任及び補選監事に関する議案」の応募者数
(2)人
12.01選挙潘利花さんは会社の第4回監事会非従業員代表監事√
12.02選挙王凌鳴さんは会社の第4回監事会非従業員代表監事√
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第8回会議の審議を経て可決され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。の関連公告。
上記議案はいずれも一般決議事項であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。会社は中小投資家の採決状況を単独で計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
これらの議案11と議案12はいずれも累積投票方式を採用し、議案11は独立取締役2名、議案12は非従業員代表監事2名を選出しなければならない。このうち、各議案の株主が保有する選挙票数は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
上述の議案11で選挙された独立取締役候補の職務資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式
(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本と有効持株証明書の原本を提示しなければならない。他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を有する有効証明書、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主の有効持株証明書の原本を提示しなければならない。
(3)株主がQFIIである場合、QFII証明書のコピー、授権委託書、株主口座カードのコピー及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は登録が締め切られる前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。株主は「授権委託書」(添付ファイル2)、「参加株主登録表」(添付ファイル3)をよく記入して、登録確認してください。
2、登録時間:2022年4月12日8:00-17:00。
3、登録場所:深セン市宝安区燕羅街道塘下涌社区松塘路18号証券部。
4、会議の連絡先：
担当者：徐生偉
電話番号：075533586747
ファックス：075536692613
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市宝安区松岡街道塘下湧松塘路18号取締役会事務室
5、その他の事項:本大会は半日を予定し、会議に参加した株主のすべての費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議決議。
ここに公告する。
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」;
添付書類二:「授権委託書」;
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 取締役会2022年3月25日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「351051」、投票略称は「信濠投票」。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙でその提案グループに投票した選挙票が無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①等額選挙(候補者数=当選者数)を採用し、当選者数は3位とする。
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は所有する
