証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022008 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、独立取締役の辞任に関する状況説明
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」という)取締役会はこのほど、会社の独立取締役である韦伝軍さん、劉征宇さんの書面による辞任報告を受けた。辞任が発効した後、会社ではいかなる職務も担当しない。韦伝軍さん、劉征宇さんが辞任すると、会社の取締役会の独立取締役の数が取締役会の総人数の3分の1未満になるため、「会社法」「上場会社の独立取締役規則」「会社定款」などの関連規定によると、韦伝軍さん、劉征宇さんの辞任は会社の株主総会の選挙で新任の独立取締役が空席を埋めた後に発効する。新任の独立取締役を補選する前に、韦伝軍さん、劉征宇さんは引き続き関連法律法規及び「会社定款」などの規定に従って独立取締役及び取締役会専門委員会委員の関連職責を履行する。
本公告が発表された日まで、韦伝軍さん、劉征宇さんは会社の株式を持っていません。前述の職務を辞任した後、「上場会社の株主、董監高減持株式の若干の規定」「上場会社の取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理規則(2022年改正)」及び「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの関連法律、法規の関連要求を遵守する。
韦伝軍さん、劉征宇さんは会社の独立取締役を務めている間、勤勉に責任を果たし、独立して公正で、会社の規範運営と健全な発展に積極的な貢献をしました。これに対して、会社の取締役会は心から感謝しています。二、独立取締役の補選に関する状況説明
会社は2022年3月23日に開催された第2回取締役会第14回会議で「会社の第2回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、取締役会の仕事の順調な展開を保障するために、会社の取締役会の指名令は西普さん、馮海濤さんを第2回取締役会の独立取締役候補とし、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了するまでである。令西普さん、馮海濤さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
本公告の公開日までに、独立取締役候補令西普さん、馮海濤さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。独立取締役候補令西普氏、馮海濤氏の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立取締役は上述の議案を審査し、同意した独立意見を発表した。
三、書類の検査準備
1、韦伝軍さん、劉征宇さんの書面による辞任報告。
2、第二回取締役会第十四回会議の決議；
3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 取締役会2021年3月25日
添付ファイル:独立取締役候補履歴書
令西普さん、中国国籍、海外永住権がなく、1965年生まれ、本科学歴。1988年7月-1996年1月に西安黄河電子株式会社のエンジニアを務めた。1996年1月-2009年5月に泰科電子(東莞)有限会社の運営総監を務めた。2009年5月-2016年08月東莞市日新伝導科技有限公司総経理に就任した。2016年8月から現在まで東莞市融易と勝創業投資管理有限会社の社長を務めている。2018年11月から現在まで広東瑞楓株式投資有限会社の社長を務めている。
本公告の開示日までに、西普氏は会社の株を所有しておらず、会社の5%以上の議決権のある株を所有している株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、まだ明確な結論が出ていない状況は存在せず、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」に規定された独立取締役の職務条件と独立性の要求に合致している。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院が信用喪失被執行者のリストに組み入れられていないか、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。
馮海濤さん、中国国籍、海外永住権がなく、1976年生まれ、大学院生学歴。1998年7月-2002年6月に深セン市公安局宝安支局公務員に就任した。2003年9月-2004年12月に北京市金杜弁護士事務所深セン分所弁護士を務めた。2005年1月-2007年12月に広東宝城弁護士事務所の弁護士を務めた。2008年1月-2009年12月に北京地平線(深セン)弁護士事務所の弁護士を務めた。2010年1月-2020年1月に広東中熙弁護士事務所のパートナーを務めた。2020年2月-2021年9月に深セン市信正資産管理有限会社の理事長、総経理に就任する。2022年3月から現在まで深セン市映仁私募株式基金有限会社の社長を務めている。
本公告が発表された日まで、馮海濤さんは会社の株を持っておらず、会社の5%以上の議決権のある株を持っている株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたり、まだ明確な結論が出ていない状況は存在せず、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」に規定された独立取締役の職務条件と独立性の要求に合致している。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院が信用喪失被執行者のリストに組み入れられていないか、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。
