Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
独立取締役第2回取締役会第14回会議に関する事項
の事前承認意見
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「上場企業独立取締役規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」及び「独立董事工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に調べた後、真剣に審査し、会社の管理職の説明を聞いた後、独立、客観、公正な判断の立場に基づいて、会社の第2回取締役会第14回会議に関連する事項について事前審査を行い、以下の事前承認意見を発表した。
一、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」の事前承認意見
取締役会が事前に提出した関連資料を真剣に審査した結果、2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いは正常な経営行為であり、金額が小さく、取締役会の審議基準に達していないため、会社の日常関連取引と業績に重大な影響を与えていないと考えている。会社の日常関連取引は会社の実際の生産経営状況に合致し、取引定価は公正で、合理的で、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なっていない。そのため、私たちはこの議案を会社の第2回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、「2022年度会計士事務所の続投に関する議案」の事前承認意見
審査の結果、中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持っており、執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で、公正であると考えている。独立取締役全員の事前承認を経て、中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に任命することに同意し、本議案を第2回取締役会第14回会議審議に提出することに同意した。
(このページは本文がなく、『 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 独立取締役第2回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役:
劉征宇：
韦伝軍:
王義華:
2022年3月23日
