証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022009 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
監事辞任及び補選監事に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事辞任の状況説明
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」という)監事会はこのほど、会社監事会の梁鳳連主席、監事董志斌氏、従業員代表監事段建紅氏の書面による辞任報告を受けた。
梁鳳連さん、董志斌さん及び段建紅さんが辞任したため、会社の監事会の人数が法定最低人数を下回った。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、梁鳳連さん、董志斌さんの辞任は会社の株主総会の選挙で新任株主代表監事がその空席を埋めた後に発効する。段建紅氏の辞任申請は、会社の従業員代表大会の選挙で新任の従業員代表監事が空席を埋めた後に発効する。新任株主代表監事と従業員代表監事を補選する前に、上述の人員は引き続き関連法律法規及び「会社定款」などの規定に従って監事職責を履行する。
本公告の発表日までに、梁鳳連さん、董志斌さん及び段建紅さんが会社の株式を保有している状況は以下の通りである。
氏名直接持株数(株)富沃盈豊間接持株数(株)
梁鳳連6 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 000
董志斌-30000
段建紅32 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 00
梁鳳連さん、董志斌氏及び段建紅氏は前述の職務を辞任した後、「上場会社の株主、董監高減持株式の若干の規定」「上場会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理規則(2022年改訂)」及び「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの関連法律を遵守する。法規の関連要求と会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」で行ったその他の関連承諾。
梁鳳連さん、董志斌さんと段建紅さんは会社の監事を担当している間、勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と健全な発展に積極的な貢献をしました。これに対して、会社の監事会は心から感謝します。二、補選監事の状況説明について
同社は2022年3月23日に開催された第2回監事会第8回会議で「第2回監事会株主代表監事の補選に関する議案」を審議、可決した。上記の議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。潘利花さん、王凌鳴さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社は2022年3月24日に従業員代表大会を開き、会議は範利風さんを会社の第2回監事会の従業員代表監事に選出し、任期は会社の従業員代表大会の選挙が通過した日から第2回監事会の任期が満了した時までである。範利風さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
三、書類の検査準備
1、梁鳳連さん、董志斌さんと段建紅さんの書面による辞職報告。
2、第2回監事会第8回会議決議;
3、従業員代表大会の会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 監事会2021年3月25日
添付ファイル：候補者履歴書
潘利花さん、中国国籍、海外永住権がなく、1987年生まれ、本科学歴、学士学位、中国共産党党員。2011年から2012年まで赣州群星機械有限会社で実習し、2013年から2016年まで富東機械(香港)有限会社で購買員をした。2017年8月から現在まで会社購買部購買員を務めている。
この公告が発表された日まで、潘利花さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者には属していない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、その職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
王凌鳴さん、中国国籍、海外永住権がなく、1986年生まれ、短大学歴、2009年から2014年まで宏高サプライチェーン管理(香港)有限会社で運営マネージャーを務めています。2014年から2016年まで特区香港貨物輸送有限会社で販売マネージャーを務めた。2017年から2020年まで香港邦利威物流有限会社で業務マネージャーを務めた。2021年から今まで会社の関務物流課長を務めています。
本公告が発表された日まで、王凌鳴さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者に属していない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、その職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
従業員代表監事候補履歴書
範利風さん、中国国籍、海外永住権なし、1988年生まれ、短大学歴。長沙浩潤金型有限会社(現湖南浩潤自動車部品有限会社)の人事専門員を務めたことがある。現在、会社の人材専門員、労働組合主席、団支部書記を務めている。
本公告が発表された日まで、範利風さんは会社の株式を持っておらず、会社の5%以上の株式を持っている株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者に属していない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、その職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
