証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022005 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
第2回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第8回会議は2022年3月23日に会社の1階会議室で現場方式で開催された。会議通知は2022年3月21日にメール、電話、書面などで全体監事に送付された。会議は監事会の梁鳳連主席が主宰し、監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、『に関する議案』の審議、採択
監事会は、会社の取締役会が作成と審査を担当する2021年の年度報告と要約の手続きは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。このため、2021年度の全文とその要約の内容を報告することに全員一致で同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『の議案を審議、可決する
監事会は、報告期間内に会社監事会の全員が「会社法」「証券法」及びその他の関連法律、法規、規則及び「会社定款」などの関連規定に基づき、全株主に責任を負う態度に基づき、会社の利益と株主権益を確実に守ることから、監事会の職能を真剣に履行し、積極的に関連仕事を展開し、法に基づいて会社の運営状況を監督したと考えている。会社と株主の合法的権益を守った。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「の議案を審議、可決する」
審議の結果、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『に関する議案』の審議、可決
審議を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が確定した利益分配政策とした関連承諾に合致し、株主全員が会社の経営成果を共有し、会社の将来の経営発展の需要に合致すると考えている。このため、監事会は2021年度の利益分配予案に合意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案に関する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、『監事会は、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は「企業内部統制基本規範」などの法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、内部統制自己評価の結論は真実で、有効であり、全面的で、客観的で、真実に会社の2021年度内部統制体系の建設、運営状況の実際の状況を反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.co m.cn. ） 公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「監事辞任及び補選監事に関する議案」の審議、可決
会社の第2回監事会非従業員代表監事梁鳳連さん、監事董志斌さんが職務調整のため会社の監事職務を辞任したことを考慮して、監事会の仕事の順調な展開を保障するために、会社の監事会は王凌鳴さん、潘利花さんを第2回監事会非従業員代表監事候補に指名し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第2回監事会の任期が満了するまでである。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『監事辞任及び補選監事に関する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2022年度監事報酬案に関する議案」の審議、採択
2021年度の会社監事報酬と関連激励考課は関連規定に厳格に従って執行し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定し、開示した報酬は真実であり、その発行手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。同時に、会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社の2022年度の監事報酬案を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度日常関連取引予想額に関する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
9、「新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び一部募集資金の使用について持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する議案」を審議、採択する
審議の結果、監事会は今回の募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び使用部分の募集資金を持ち株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する事項は、会社の募集プロジェクトの実際の展開の需要に基づいて、プロジェクトの資金需要を満たすのに有利であり、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、会社の正常な経営に重大な不利な影響を与えないと考えている。募集資金の投向を変えたり、会社や株主の利益を損なったりすることはありません。監事会は上記事項の実施に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『新規募集プロジェクト実施主体、実施場所及び一部募集資金の使用について持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する公告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「使用部分の一時的遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
審議の結果、監事会は、会社及び傘下子会社が人民元9000000万元(本数を含む)を超えない一時閑置募集資金と4500000万元(本数を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことは、閑置資金の使用効率の向上に有利であり、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致し、募集資金の用途を変えることはないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「一部の一時的な遊休募集資金の使用と自己資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第2回監事会第8回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 監事会2022年3月25日
