証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022004 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第14回会議は2022年3月23日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年3月21日に全取締役にメール、電話などで送られた。会議は理事長の姚浩さんが主宰し、取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
1、『及びその要約に関する議案』の審議、採択
会社の取締役会は会社の2021年度の報告全文とその要約を全面的に審査した後、会社の2021年度の報告作成と審査の手順は関連法律法規に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れは存在しないと一致した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、『の議案を審議、可決する
2021年、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に責任を果たし、会社及び株主が取締役会に与えた各職責をよりよく履行した。
会社の独立取締役の韦伝軍さん、劉征宇さんと王義華さんはそれぞれ取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度取締役会業務報告」と「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、『の議案を審議、可決する
審議を経て、取締役会は総経理の梁建氏の報告した「2021年度総経理仕事報告」を真剣に聴取し、2021年度会社が総経理を代表とする経営層が取締役会の各決議を効果的に執行したと考え、この報告は客観的に、真実に経営層の2021年度の主要な仕事を反映した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
4、『＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』の審議
審議の結果、取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、『に関する議案』の審議・採択
会社の長期的な発展と株主の投資収益率を総合的に考慮した結果、会社の取締役会は2021年12月31日までの総株数8000000株を基数に、全株主に10株当たり現金配当金10元(税込)を支給し、金配当金8000000元(税込)を発見した。今回の利益分配は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らず、残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度利益分配予案に関する公告』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、『会社の取締役会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができ、会社の2021年度の内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。7、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議、可決
取締役会は中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意し、任命期限は1年であり、株主総会授権会社の管理層に会社及び子会社の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して関連監査費用を確定するように要求した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度会計士事務所の続投に関する公告』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認と独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「独立取締役の辞任及び会社の独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
韦伝軍さん、劉征宇さんが会社の独立取締役を辞任したことを考慮して、「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会指名令西普さん、馮海濤さんを会社の第2回取締役会独立董事候補とし、任期は会社の株主総会審議が通過した日から第2回取締役会の任期が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、可決する
2021年度会社の取締役報酬と関連激励考課は関連規定に厳格に従って執行し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定し、開示された報酬は真実であり、その発行手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。同時に、会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社は2022年度の取締役報酬案を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告』。
会社全体の取締役が採決を回避したため、本議案は直接会社の株主総会に提出して審議する。
10、「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の審議、採択
2021年度会社の高級管理職の報酬と関連激励考課は関連規定に厳格に従って執行し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定し、開示した報酬は真実で、その発行手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。同時に、会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社は2022年度の高級管理職の報酬案を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告』。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
11、「2022年度日常関連取引の予想額に関する議案」の審議、可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度日常関連取引予想額に関する公告』。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の王雅媛は採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認と独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。
12、「会社及び子会社が2022年度に総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の生産経営と発展の需要を満たすために、会社の実情と結びつけて、取締役会は会社と子会社が2022年度に銀行などの金融機関に合計60億元(または等価外貨)を超えない総合的な信用額を申請することに同意し、期限は1年(金融機関が承認した実際の信用期限を基準とする)である。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社及び子会社の2022年度の総合授信額申請に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の審議を経て、取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規及び会社の「募集資金管理方法」などの関連規定に厳格に従って募集資金を使用し、タイムリーに、募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に開示し、募集資金を違反して使用する場合はない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を提出し、中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
14、「新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び一部募集資金の使用について持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会は会社が初めて株式募集プロジェクトの中で「黄石信博科学技術有限会社電子製品ガラス防護スクリーン建設プロジェクト(ガラス製品プロジェクト)」を公開発行することに同意し、持株子会社の達濠科学技術(東莞)有限会社(以下「達濠科学技術」と略称する)を募集プロジェクトの実施主体として増加した。また、達濠科学技術の所在地である東莞市松山湖園区工業北三路2号を募集プロジェクトの実施場所に増やし、完全子会社の信濠科学技術(広東)有限会社を通じて持株子会社の達濠科学技術に人民元82200万元を増資する方式で具体的に実施した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『新規募集プロジェクト実施主体、実施場所及び一部募集資金の使用について持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する公告』。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を出した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「資金募集特別口座の設立に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会は達濠科学技術(東莞)有限会社が募集資金の特別口座を開設することに同意し、会社、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と募集資金の四方監督管理協定を締結した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
16、「使用部分の一時的遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する議案」を審議、可決する
同意会社及び傘下子会社は、募集プロジェクトの建設に影響を及ぼさず、正常な生産経営に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する場合、人民元9000000万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休募集資金と4500000万元(本数を含む)を超えない自己資金を使用して現金管理を行う。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。
