証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022011 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
会社2022年度取締役、監事、高級管理職について
報酬案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第2回取締役会第14回会議及び第2回監事会第8回会議を開催し、「会社2022年度取締役報酬案に関する議案」、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」及び「会社2022年度監事報酬案に関する議案」をそれぞれ審議・採択した。会社の独立取締役は2022年度の取締役、高級管理職の報酬に対して明確に同意した独立意見を発表し、そのうち「会社2022年度の取締役報酬案に関する議案」と「会社2022年度の監事報酬案に関する議案」は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の取締役、監事と高級管理職の報酬管理をさらに改善し、その仕事の積極性を引き出し、会社の経営管理レベルを高め、会社の安定した経営と発展を促進するために、「会社定款」、「取締役会報酬と審査委員会仕事細則」などの関連制度に基づき、会社の経営実情と業界、地域報酬レベルを結びつけ、会社の2022年度取締役、監事、上級管理職の報酬案は具体的に以下の通りである。
一、適用対象
会社の取締役、監事、高級管理職。
二、適用期限
取締役、監事の報酬案は会社の株主総会の審議を経て通過した後、新しい報酬案の審査・認可が通過した日まで有効である:高級管理者の報酬案は会社の取締役会の審議を経て通過した後、新しい報酬案の審査・認可が通過した日まで有効である。
三、報酬と手当案
(I)独立取締役手当案
会社の独立取締役の手当基準はいずれも80000元/年(税前)である。
(II)非独立取締役報酬案
1、会社に勤めている非独立取締役は会社で担当している具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度に従って基本報酬と業績報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。2、会社で他の職務を担当していない非独立取締役は、取締役報酬(手当)を受け取らない。
(III)監事報酬案
1、会社監事は会社で担当した具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度に従って基本報酬と業績報酬を受け取り、別途監事手当を受け取らない。
2、会社で他の職務を担当していない監事は、監事報酬(手当)を受け取らない。
(IV)高級管理職報酬案
会社の高級管理職の報酬は固定賃金と業績奨励の2つの部分から構成され、会社で担当している具体的な管理職務、実際の仕事の業績に基づき、会社の年度経営業績などの要素と結びつけて報酬を総合的に評価する。
四、配布方法
1、会社の取締役、監事と高級管理職の報酬(手当)は月ごとに支給する。
2、会社の高級管理職の給料は月ごとに支給する。
3、会社の取締役、監事と高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬(手当)は実際の任期によって計算し、支給する。
4、上記の給料(手当)はいずれも税前金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が控除して代納する。
五、その他の規定
1、上述の報酬案は業界状況及び会社の生産経営の実際状況によって適切に調整することができ、会社の取締役会の報酬と審査委員会は本報酬案の実行状況に対して審査と監督を行う。
2、関連法規と「会社定款」の関連規定によると、上述の高級管理者報酬案は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役と監事報酬案は株主総会の審議通過に提出しなければならない。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議決議;3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 取締役会2021年3月25日
