証券コード： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 証券略称： Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 公告番号：2022006 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」という)は2022年3月23日に第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第8回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
一、利益分配予案の基本状況
中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益154048032元を実現し、法定黒字公積0元を抽出し、年初未分配利益606725599005元を加え、2021年12月31日現在、親会社の累計分配可能利益は76077362037元である。会社の2021年度連結財務諸表のうち親会社の所有者に帰属する純利益は15583398705元で、法定黒字積立金0元を抽出し、年初未分配利益58480736387元を加え、2021年12月31日現在、連結財務諸表の分配利益は74064135092元である。利益分配は親会社の分配可能利益及び連結財務諸表の分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づいて、会社が2021年度に株主に分配できる利益は74064135092元である。
会社の長期的な発展と株主の投資収益率を総合的に考慮した結果、会社の取締役会は2021年12月31日までの総株式数8000000株を基数に、全株主に10株当たり10.00元(税込)、現金配当金8000000元(税込)を配分する2021年度利益分配予案を立案した。今回の利益分配は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らず、残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
会社の取締役会、株主総会が利益分配案を審議した後、方案実施前の会社の総株式に変動が発生した場合、分配案実施時の株式登録日の総株式を基数とし、会社は「現金配当総額固定不変」の原則に従って分配比例を調整する。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
会社の今回の利益分配予案は《会社法》《企業会計準則》《上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知》《上場会社の監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当》などの法律法規及び《会社定款》《未来3年の配当収益計画》などの関連承諾に合致し、会社の経営業績と未来の発展と一致する。利益分配総額は分配可能な利益を超えず、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。
三、履行する関連手順
1、取締役会の審議状況
会社の第2回取締役会第14回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、取締役会は、この利益分配予案の述べた状況は会社の実際の状況と一致し、「会社法」「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の株主、特に中小投資家の利益を損なう状況はなく、会社の持続的かつ安定した発展に有利であると考えている。このため、取締役会は2021年度の利益分配予案に合意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。2、監事会審議状況
会社の第2回監事会第8回会議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が確定した利益分配政策と約束に合致していると考えている。全体の株主が会社の経営成果を共有するのに有利で、会社の未来の経営発展の需要に合っている。このため、監事会は2021年度利益分配予案に合意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策及び関連承諾に合致すると考えている。会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に合意し、「2021年度利益分配予案に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、その他の説明
1、今回の利益分配予案が公表される前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、本利益分配予案は会社の2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、審議結果には不確実性があり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、第2回監事会第8回会議決議;
3、独立取締役の第2回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 取締役会2021年3月25日
