Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社定款」などの会社制度の規定に厳格に従い、全取締役は全株主に責任を負う態度に基づき、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会議の各決議の有効な実施を真剣に推進し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。
2021年度の取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況の回顧
2021年、国際環境は複雑で厳しく、中国の疫病は多発し、世界の二重炭素政策は持続的に推進され、住民の消費の全面的な回復は依然として多くの挑戦に直面している。内外部の複雑な情勢に直面して、会社は合法的な経営の底線を守ることを堅持して、柔軟に市場と業界の変化に対応して、持続的に研究開発に力を入れて、製品の構造と市場の策略を最適化して、着実に生産能力を拡張して取引先の注文の需要を満たす。同時に、会社は2021年度に深セン取引所の創業板に上場することに成功し、達濠科学技術(東莞)有限会社(以下「達濠科学技術」と略称する)の買収を通じて生産能力の急速な拡張を実現し、戦略パートナーと合弁会社を設立し、欧米の顧客業務を積極的に配置し、これらの措置はいずれも会社の長期持続可能な健全な発展のために堅固な基礎を築いた。
報告期間内に、会社が展開した主な経営管理業務及び取得した成果は以下の方面がある。
(I)生産経営が安定し、収益規模が急速に向上
報告期間中、会社の営業収入は18767769万元で、前年同期より5438682万元増加し、40.80%増加し、会社のガラス防護スクリーン製品の年間販売は2394585万枚で、前年同期より874852万枚増加し、57.57%増加し、販売量の増加は営業収入を向上させるべきである。今年度、会社の製品は多次元の開拓を実現し、3 D製品は量産を実現し、着用可能な製品、タブレットパソコンなどの次世代スマート端末のガラス防護スクリーンの販売収入が向上した。今年度、会社はサムスンディスプレイ、華星光電などの取引先の優位なサプライヤー賞あるいは品質賞を獲得し、会社の製品の品質、安定した供給能力は多くの核心取引先の認可を獲得した。
報告期間中、会社は親会社に帰属する純利益1558340万元を実現し、前年同期より28.80%減少し、主に競争の激化、COVID-19疫病、人力コストの向上、研究開発プロジェクトの増加などの総合要素によるものである。
(II)創業板の上場に成功し、未来の発展を助力する
人民元普通株2000000株を発行し、資金1976000万元を募集する。会社は今回創業板の上場で会社の規範的な発展を推進し、会社の融資ルートを豊富にし、会社のブランド価値と市場影響力をさらに向上させた。同時に、今回の募集資金が到着した後、会社の純資産と総資産は大幅に増加し、会社のリスク抵抗能力は著しく強化され、会社の業務発展の安定性と持続性を維持するのに有利である。今回の募集资金は「黄石信博科技有限公司电子制品ガラス防护屏建设プロジェクト」に投入され、プロジェクトの生产后、3 D制品ガラス、大サイズ制品ガラス及び着用可能制品ガラスなどの电子制品ガラス防护屏の生产能力を大幅に强化し、世界の消费电子业界の主要ブランドの顾客の制品需要をタイムリーに満たし、会社の竞争能力と市场シェアをさらに向上させる。
(II)協同発展を推進し、欧米業務を戦略的に配置する
本年度、会社の完全子会社広東信濠と戦略パートナー Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ホールディングス子会社の立鎧精密共同投資は立濠光電を設立し、合弁会社の登録資本金は人民元2億元で、そのうち広東信濠は立濠光電の51%の株式を保有し、合弁会社の持株者である。
会社はガラスの防護スクリーン業界を深く耕して長年、リードする技術と管理、良率の優位性を備えて、立鎧は精密に欧米の取引先の豊富な経験を備えて、しかもコンピュータと消費電子の精密な構造部品の分野でリードする技術、研究開発、自動化加工と市場能力を備えて、双方の相補的な協同の優位性は明らかです。報告期間内、立濠光電の設立は協力双方が欧米の核心顧客の業務開拓に力を合わせ、会社の未来の市場開拓に堅固な基礎を築くことを助力する。
(IV)買収合併により持続的に発展する産業空間を獲得し、生産能力を急速に拡大する
2021年、会社は合計で達濠科学技術の61.75%の株式を買収し、持株を形成し、合併報告書に組み入れた。達濠科学技術は東莞松山湖の生産園区に位置し、建築面積は12.51万平方メートルに達し、この園区の投資建設時に触制御表示製品の特徴に従って設計を行い、生産能力空間が十分(生産面積約9万平方メートル)で、生産関連施設が完備し、環境保護審査・認可手続きがそろっている。同時に、東莞松山湖は華為、vivoとOPPOなどの有名な消費電子企業を集めて、産業チェーンは比較的に成熟して、しかも会社の既存の生産基地と距離が比較的に近くて、会社全体の計画と生産の協同に有利です。会社は達濠科学技術持株後、達濠科学技術は会社の重要な生産基地として、会社の良質な生産能力の急速な向上を実現し、会社の収益規模の急速な成長による産業空間の需要を満たした。
会社は買収、増資を通じて達濠科学技術の株式占有比を拡大し、資金を投入して設備を購入し、生産能力を拡大する。会社はすでに一部の工場の内装と設備の選定、注文を完成し、できるだけ早く大規模な量産を実現するように努力している。
達濠科学技術産業園区の規模が大きいため、工場の建物、寮がすべて使用される前に、一定の暇をもたらす。
二、取締役会の日常業務状況
（Ⅰ）取締役会及び株主総会の開催状況
1、取締役会の開催状況
2021年度、会社の取締役会は全部で7回の会議を開き、会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の開催日の決議内容
（1）「初公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長及び第2回取締役株主総会による取締役会授権の有効期間の延長に関する議案」の審議・採択
第7回会202115(2)審議「会社が銀行の信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を可決
議決(3)「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催期限を免除することに関する議案」を審議・採択する
（4）「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
（1）「2020年度総経理業務報告の議案」を審議、採択する
（2）「2020年度取締役会業務報告の議案」の審議・採択
（3）「2020年度独立取締役述職報告の議案」の審議・採択
第2回取締役(4)「2020年度ボーナス案の議案」を審議・採択
第8回会2021/3/13(5)審議採択「2020年度利益分配予案の議案」
議決(6)審議「会社組織構造、管理層職責及び管理層報酬の議案」(7)審議可決「会社第2回取締役会取締役、監事会監事2021年報酬の(8)議案」
(9)「会社2021年度財務監査機構を採用する議案」を審議・採択する
(10)「会社2020年度株主総会を開催する議案」を審議・採択する
第2期取締役(1)審議「発行上場後に適用される〈深セン市 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 科学技術株式会第9回会2021/7/23有限会社定款(草案)〉に関する議案」を可決
議決(2)「会社2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議可決
第2期取締役(1)審議は「募集資金を用いて前期の募集項目を置換し、発行費用を支払った自己資金を調達する議案について」を可決した。
会第10回会2021/9/5(2)審議採択「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」議決(3)審議採択「登録資本の変更、会社の類型及びの改正に関する議案」
第2期取締役
会第11回2021/9/21(1)審議は「東莞市駿達触控科技有限公司会議決議46.75%株式の完全子会社買収に関する議案」を採択した。
第2期取締役
会第12回202110/26(1)審議「2021年第3四半期報告に関する議案」を可決
会議決議
（1）『一部の超募集資金を用いて東莞市駿達触控科学技術を買収することについて第2回取締役有限会社の15.00%の株式を持つ議案』を審議、採択した。
（2）「関連先と共同投資して合弁会社を設立すること及び関連取引に関する会第13回202111/9議案」の審議、採択
会議決議(3)「銀行への総合信用限度額の申請に関する議案」の審議可決
（4）「会計上の見積りの変更に関する議案」の審議・採択
(5)「会社2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
2、株主総会の開催状況
2021年度、会社は計4回の株主総会を開き、会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
具体的な状況は以下の通りです。
会議の開催日の決議内容
（1）「初公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長について
2021年第1回及び株主総会の取締役会に対する授権有効期間の議案
臨時株主総会202116(2)審議「会社が銀行の信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を可決
（3）「免除会社について2021年第1回臨時株主総会通知の場合
限りある議案
（1）「会社の最近3年間の財務報告と2020年度の財務決算報告を審議して採択する
の議案
（2）「2020年度取締役会業務報告の議案」の審議・採択
（3）「2020年度監事会業務報告の議案」の審議・採択
2020年度(4)審議「2020年度利益分配予案の議案」採択
株主総会2021/4/10(5)審議「会社第2回取締役会取締役2021年報酬の議案」を可決
（6）「取締役の王雅媛さんの2021年の報酬を確認する議案」を審議、可決する
(7)「取締役梁国豪氏の2021年の報酬を確認する議案」を審議・採択する
(8)「会社第2回監事会監事2021年報酬の議案」を審議・採択する
(9)「会社2021年度財務監査機構を採用する議案」を審議・採択する
2021年第二回(1)審議により『 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 定款(草案)を可決
臨時株主総会2021/8/7の議案」
（1）『一部の超募集資金を用いて東莞市駿達触控科技を買収することについて
2021年第3回有限会社15.00%株式の議案」
臨時株主総会202111/26(2)審
