Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
独立取締役2021年度述職報告
(王義華)
尊敬する株主および株主代表の皆様:
私は Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (以下「会社」と略称する)の第2回取締役会の独立取締役として、2021年度以内に、私は厳格に「会社法」「証券法」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「上場会社管理準則」「深圳証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作制度」「取締役会審計委員会議事規則」などの規定と要求は、忠実、勤勉、責任を持って職責を履行し、会社の生産経営状況をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、会社の関連会議に出席し、取締役会の各議案と関連会議文書を真剣に審査し、取締役会の関連審議事項に対して独立意見を発表する。取締役会の意思決定の科学性と会社の運営の規範性を効果的に保証し、独立取締役の職責を十分に発揮し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持した。
2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、会社は全部で7回の取締役会と4回の株主総会を開き、本人はすべての取締役会とすべての株主総会に時間通りに出席し、すべての株主総会に出席し、出席または欠席を委託しない状況がなかった。本人は取締役会会議のすべての議案と関連会議文書を真剣に審議し、議決権を慎重に行使し、会社全体の利益と中小株主の利益を維持した。本人は会社が2021年に各取締役会会議を招集し、法定手続きに合致する手続きを開き、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であり、会社全体の利益に合致することを決議し、会社全体の株主、特に中小株主の合法利益を損なっていないと考えている。このため、2021年度、本人は会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、異議、反対、棄権の状況はなかった。二、独立意見を発表する場合
会議の開催日の独立意見
(1)『に関する議案』の独立意見第2回取締役会第2021年3月6日(2)『2021年度監査機関の招聘に関する議案』の独立意見
八回会議(3)『取締役・役員報酬に関する議案』の独立意見
(4)「2020年ボーナスに関する議案」の独立意見
（1）「募集資金を用いて事前に募集項目に投入され、第2回取締役会が2021年9月5日に発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」の独立意見
第10回会議(2)「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」の独立意見
第2回取締役会2021年9月21日(1)『東莞市駿達触控科技有限公司第11回会議46.75%株式の完全子会社買収に関する議案』の独立意見
（1）「関係者と共同投資して合弁会社及び関連取引を設立することに関する議案」の事前承認意見
（2）「関係者と共同で合弁会社の設立及び関連取引を投資する第2回取締役会2021年11月9日議案について」の独立意見
第13回会議(3)『一部の超募集資金を用いて東莞市駿達触制御科学技術有限会社の15.00%の株式を買収する議案について』の独立意見
（4）「会計見積変更に関する議案」の独立意見
三、専門委員会の職務履行状況
本人は監査委員会の主任委員として、積極的に相応の職責を履行し、会社の監査業務に対して監督検査を行い、内部制御制度の健全と執行状況に対して監督を行う。監査機構が発行した監査意見を真剣に審査し、2021年の監査業務の手配と監査業務の進展状況を把握し、監査委員会の専門職能と監督作用を発揮し、2021年の監査業務の進展状況を効果的に監督し、監査業務の独立性を維持し、会社、全体株主、特に中小株主の利益を維持した。
本人は報酬と審査委員として、会社の取締役、高級管理職の仕事の業績に対して評価と審査を行い、取締役、高級管理職の報酬状況を審査する。会社の取締役、高級管理職が担当する仕事の範囲、重要度などの要素に基づき、関連審査と評価基準に対して提案を提出し、報酬審査の科学性の向上を促進する。
本人は指名委員会委員として、会社の管理と経営の需要に基づいて、積極的に会社の関係部門と交流し、会社の新取締役、新高級管理職に対する需要状況を研究し、取締役、高級管理職の選択基準とプログラムを研究し、合格した取締役、高級管理職の人選を探す。他の委員とともに、会社が指名候補者の職務資格、適任能力、職業道徳などを審査する状況を真剣に監督する。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は積極的に会社の生産経営状況と財務状況を理解し、実地現場の考察、電話、面談などの方式を通じて、会社の管理者が会社の内部管理とコントロール、取締役会の決議執行、情報開示事務管理などの日常状況の紹介と報告を聴取し、会社の他の取締役、高級管理者と関連スタッフと密接な連絡を保つ。常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネットなどのメディアが会社に対する関連報道に注目し、会社の経営管理に対して提案を提出し、会社の規範運営を促し、会社の利益を確実に維持する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、2021年度、本人は引き続き会社の情報開示の仕事に関心を持ち、積極的に会社の内部制御制度を推進し、完備させ、会社に「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備させ、会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーと公正を保証するように促した。会社の規範的な運営を促し、会社と株主の合法的権益を確実に守る。
2、会社の独立取締役として、本人は独立取締役の職責を厳格に履行し、積極的に会社の経営状況に注目し、会社の管理層の経営状況と規範運営に関する報告を真剣に聴取し、自発的に意思決定に必要な各資料を取得し、独立取締役の職責を効果的に履行し、時間通りに会社の取締役会会議に出席し、会社が提供した資料を真剣に審査し、そして自分の専門知識で独立、公正、客観的な結論は、議決権の行使を慎重に行い、全株主、特に中小株主の利益を確実に維持する。
六、研修と学習状況
独立取締役を担当して以来、本人はずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造を規範化する関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、職責履行能力を絶えず向上させ、会社の更なる規範運営を促進し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を保護している。
七、その他の事項
2021年度、本人は取締役会の開催を提案したり、臨時株主総会の開催を提案したりせず、会計士事務所の解任を提案したり、外部監査機関と諮問機関の独立招聘を提案したりした場合はない。
2022年度、私はいつものように慎重で、勤勉で、忠実な原則に基づいて、引き続き職務を厳守して、勤勉に独立取締役の職責を履行して、自分の専門知識と豊富な経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を維持します。
レポートが終わりました。ありがとうございます。
独立取締役:王義華2022年3月23日
