証券コード： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 証券略称： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 公告番号：2022010 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
会社の非独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会非独立取締役範経華さん、林承朝さん、王秋艶さんはすでに取締役を辞任し、取締役会の構造を改善するため、2022年3月23日会社の第4回取締役会第4回会議の審議は「会社の第4回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を可決した。「会社法」及び「会社定款」「会社株主総会議事規則」「会社取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、持株株主の中鉄建工グループ有限会社は王玉生氏、楊煜氏、汪平氏(取締役候補履歴書詳細は添付ファイルを参照)を会社の第4回取締役会非独立取締役補選候補に指名した。取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社は上述の非独立取締役候補が関連法律法規に規定された職務資格に合致していると考えている。
会社の独立取締役は、会社の第4回取締役会の非独立取締役を補選する議案に同意した独立意見を発表した。今回の非独立取締役の補選事項は、2021年年度株主総会の審議に提出し、累積投票方式で非独立取締役をそれぞれ採決して選出する必要がある。取締役の任期は2021年年度株主総会の審議が可決された日から第4回取締役会が満了する日までである。
ここに公告する。
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 取締役会2022年3月24日添付ファイル：
非独立取締役候補履歴書
王玉生、男性、1971年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、正高級エンジニア、国家一級登録建造師。1996年に仕事に参加し、2007年4月から2013年3月まで中鉄建工グループ北京支社の副総経理を務め、2013年3月から2014年4月まで中鉄建工グループ華北支社の党委員会副書記、総経理を務め、2014年4月から2019年6月まで中鉄建工グループ北京支社の党委員会副書記、総経理を務め、2019年6月から現在まで中鉄建工グループ有限会社の副総経理、取締役、党委員会副書記、総経理。
王玉生氏は現在、当社の株式を保有していない。会社の持株株主である中鉄建工グループ有限会社に勤めているほか、会社、会社の持株株主、実際の支配者及びその他の持株が5%以上の株主、取締役、監事及び高級管理職とは他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失被執行者としての状況は存在しない。その職務資格は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
楊煜、男性、1965年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、中国共産党党員、正高級エンジニア、国家一級登録建造師、国務院政府の特殊手当専門家を享受している。1986年に仕事に参加し、2003年1月から2004年2月まで中鉄建工グループ深セン支社のマネージャー、党委員会委員を務め、2004年2月から現在まで中鉄建工グループ有限会社の総技師、党委員会常務委員を務めた。
楊煜氏は現在、当社の株式を保有していない。会社の持株株主である中鉄建工グループ有限会社に勤めているほか、会社、会社の持株株主、実際の支配者及びその他の持株が5%以上の株主、取締役、監事及び高級管理職とその他の関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失被執行者としての状況は存在しない。その職務資格は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
汪平、男性、1982年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、高級エンジニア。
2005年に仕事に参加して、2012年6月から2016年9月まで前後して中鉄建工グループ鋼構造有限会社のプロジェクトマネージャー、副総技師、副総経理を務めて、2016年9月から2021年12月まで前後して中鉄建工グループ北京機械製造有限会社の副総経理、総経理、党委員会副書記を務めて、2021年12月から今まで China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 科学技術(宿遷)有限会社の執行役員、総経理を務めています。
汪平氏は現在、当社の株式を保有しておらず、会社、会社の持株株主、実際の支配者及びその他の持株が5%以上の株主、取締役、監事及び高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者としての状況は存在しない。その職務資格は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
