China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 独立取締役
第4回取締役会第4回会議について
関連事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所の「創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの関連文書の規定に基づき、 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提出した第4回取締役会第4回会議で審議した関連議案及び関連事項を審査した。私たちは以下の事項について事前承認意見を発表しました。
一、「会社の2021年日常関連取引確認及び2022年日常関連取引予想に関する議案」の事前承認意見
会社及び子会社が2021年度に発生した日常関連取引及び2022年度の日常関連取引は会社の発展の需要に合致すると予想され、関連取引は公平かつ合理的な定価原則に従い、会社及び株主全体の合法的権益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力にも影響を与えない。
この議案を会社の第4回取締役会第4回会議の審議に提出することに合意した。
二、「会社債権譲渡及び関連取引に関する議案」の事前承認意見
会社と第一大株主の孫志強氏の関連取引事項は法律、法規と「会社定款」などの関連規則と制度の規定に合致している。関連取引価格は公平で合理的であり、会社の独立性に影響を与えず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
この議案を会社の第4回取締役会第4回会議の審議に提出することに合意した。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 独立取締役事前承認意見』の署名ページ)独立取締役:
増彪陶楊祝磊
2022年3月24日
