証券コード： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 証券略称： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 公告番号：2022013 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
会社が2021年度に利益分配を行わない予定の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月23日、 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第4回会議、第4回監事会第3回会議審議は「会社2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」を可決し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要があり、現在関連状況を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、2021年度、会社が上場会社の株主に帰属する純利益は-36103215676元で、会社の累計株主分配利益は13720305419元だった。このうち、親会社が実現した純利益は-268340534元で、10%の法定黒字積立金を抽出した後、親会社の累計利益は16299506142元だった。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフロー状況を結びつけ、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
会社が現在戦略転換の肝心な段階にあることを考慮して、会社の中長期発展計画生産経営の実際と結びつけて、同時にCOVID-19肺炎の疫病が世界経済に与える影響を考慮して、会社は十分な資本金を残して正常な経営の資金需要を保障して、会社の発展戦略の順調な実施をよりよく保障するために、潜在的なリスクに対応する能力を高めて、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現します。会社は2021年度に利益分配を行わない予定です。三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社の2021年度の未分配利益の累積は次の年度まで転がって、会社の日常経営がもたらした運営資金の需要を満たして、会社の中長期発展戦略の順調な実施と健康、持続可能な発展のために信頼できる保障を提供します。今後、会社は従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、関連する利益分配制度を厳格に実行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
四、取締役会の意見
会社の第4回取締役会第4回会議は「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議・採択し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
五、監事会の意見
会社の第4回監事会第3回会議は「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議・採択した。監事会は、2021年度に利益分配を行わずに会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に違反しないと判断し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度の実情に鑑み、2021年度に分配せず、積立金の増資も行わない議案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 取締役会2022年3月24日
