China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
2021年度取締役会業務報告
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「上場会社情報開示管理方法」などの法律法規、規範性文書及び監督管理部門の関連規定と要求に厳格に従い、会社法人のガバナンス構造を絶えず改善し、会社の内部管理とコントロール制度を確立し、健全にする。報告期間内に、実際の発展状況に基づき、会社は関連規定に従って「会社定款」「会社株主総会議事規則」「会社取締役会議事規則」などの会社制度を改正した。同時に、会社のガバナンス活動を深く展開し、会社の運営を絶えず規範化し、会社のガバナンスレベルを高める。
一、株主総会の各決議の執行状況
報告期間中、会社は4回の株主総会を開き、株主総会は現場とネット投票を結合する方式を採用し、規定の要求に基づいて中小投資家の採決を単独で計算し、広範な投資家が株主総会の採決に参加するのに便利を提供した。同時に、会社は弁護士を招聘して会議の招集、開催手続きと採決結果を目撃し、株主の知る権利、参加権と意思決定権を十分に保障した。会社は関連法律、法規と「会社定款」及び「株主総会議事規則」の関連規定に厳格に従い、重大事項の意思決定手順を真剣に実行し、先に審議した後に実施する意思決定原則を貫徹し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株東大会で可決された各決議を真剣に実行し、重大事項が株主総会の審査を経ていない状況は存在しない。先に実施してから審議する場合もない。
二、取締役会の日常業務状況
1.取締役会会議の開催状況
報告期間中、会社は第3回取締役会の交代を順調に完了し、2021年に会社の取締役会は13回の会議を開催した。全体の取締役は積極的に会社の重要な事項の決定過程に参加し、関連する定期報告、関連取引、役員任命、機構設立、管理方法の制定など投資家の利益に影響する重要な事項について十分に研究し、慎重に決定する。取締役は積極的に取締役会に出席し、会議後、経営者の管理層は取締役会の決議に厳格に従って規範化した。過去の取締役会会議の招集開催手続きは、会社の「会社定款」「取締役会議事規則」と関連法律法規の規定に合致している。取締役会会議の具体的な状況は以下の通りである。
会議開催回数13審議可決の議案数53
時間会議を開いて次の審議で可決された議案
2021年1月22日第3回取締役会1.『会社の総会計士の任命に関する議案』
第三十回会議2.「会社と中鉄金制御融資賃貸有限会社が融資賃貸業務及び関連取引を展開することに関する議案」
3.《修正China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 重大事項内部報告方法>に関する議案》4.《修正China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 総経理仕事規則>に関する議案》
1.「会社の2020年度報告及び要約に関する議案」
2.「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」
3.「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」
4.「会社の2020年独立取締役の職務報告に関する議案」
5.「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」
6.「会社2020年度監査報告に関する議案」
第3回取締役会7.「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
2021年3月25日第三十一回会8.『会社2020年度内部統制評価報告に関する議案』
議9.「会社が2020年度に募集する資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
10.「2021年度会社及び子会社が総合信用限度額等の融資総額度を申請することに関する議案」
11.「2021年度会社が子会社に総額15億元を超えない保証を提供する予定の議案について」12.「会社の2020年日常関連取引の確認及び2021年日常関連取引の予想に関する議案」13.「会社の2021年度予算目標及び各部門予算の目標に関する議案」
14.「投資設立 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 科学技術(福建)有限会社に関する議案」
15.「完全子会社への増資に関する議案」
16.「2020年度株主総会の開催に関する議案」
第3回取締役会
2021年4月26日第三十二回会1.『会社2021年第一四半期報告に関する議案』
議
第3回取締役会
2021年5月25日第三十三回会1.『理事長代行総経理職責に関する議案』
議
1.「会社が中鉄商業保理有限会社のサプライチェーン金融プラットフォームを通じてE信業務及び第3回取締役会取引を展開することに関する議案」
2021年6月7日第三十四回会2.『会社と中鉄資本有限会社が資産証券化業務及び関連取引を展開することに関する議案』
議3.「2021年度日常関連取引の予想増加に関する議案」
4.「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
第3回取締役会
2021年6月15日第35回会1.『会社の副総経理の任命に関する議案』
議
第3回取締役会1.『会計士事務所の変更に関する議案』
2021年8月6日第36回会2.『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
議
第3回取締役会
2021年8月16日第26回会1.『会社の総経理の任命に関する議案』
議
第3回取締役会1.『会社の2021年半年度報告及び要約に関する議案』
2021年8月23日第三十八回会2.『会社と中鉄信託有限責任会社との資産証券化業務及び関連取引に関する議案』議3.『『情報開示管理制度の改正に関する議案』
1.「第4回取締役会非独立取締役の選出に関する議案」
2.「第4回取締役会独立取締役の選出に関する議案」
第3回取締役会3.『2021年9月28日第39回会4.『議5.『の改正に関する議案』
6.「7.「投資意思決定委員会議事規則の制定に関する議案」
8.「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」
1.「会社の第4回取締役会理事長の選出に関する議案」
2.「会社の第4回取締役会副理事長の選出に関する議案」
3.「会社の第4回取締役会の各専門委員会委員の選出に関する議案」
2021年10月14日第4回取締役会4.『会社の総経理の任命に関する議案』
第1回会議5.『会社の副総経理の任命に関する議案』
6.「会社の総会計士の任命に関する議案」
7.「会社の総技師の任命に関する議案」
8.「会社の証券事務代表の任命に関する議案」
2021年10月27日第4回取締役会1.『会社2021年第3四半期報告に関する議案』
第2回会議2.『2021年1-9月の信用及び資産減損損失の計上に関する議案』
2021年12月23日第4回取締役会1.『2020年度指導者の年俸の履行に関する議案』
第3回会議2.『会社の独立取締役手当の立案に関する議案』
2.取締役の職務履行状況
2021年、会社全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、効率的に意思決定を行い、会社のガバナンス活動を持続的に深く展開し、取締役会に提出された審議の各議案を真剣に審査し、深く討論し、会社の経営発展のために提案し、意思決定を行う際に中小株主の利益と訴えを十分に考慮し、取締役会の意思決定の科学性を確実に強化する。会社の経営管理の各仕事の安定、健全な発展をさらに推進し、管理レベルを絶えず向上させる。
報告期間内に、会社の取締役は取締役会が審議した各議案及びその他の関連事項に異議を提出しなかった。会社の独立取締役は『上場会社管理準則』『上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見』『会社定款』などの関連規定に基づき、独立取締役の職責を厳格に履行し、会社の取締役会が審議した関連事項を真剣に審査し、会社の重大な経営決定に積極的に注目している。独立取締役の事前承認意見または独立意見を発表する必要がある事項については、要求に従って関連意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、取締役会の科学的な意思決定に有効な保障を提供し、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に保護した。
3.取締役会の下に専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に5つの専門委員会を設置し、すなわち監査とリスク管理委員会、戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、投資意思決定委員会である。各専門委員会は関連法律法規、規範性文書及び各専門委員会の議事規則の関連規定に厳格に従い、勤勉に各仕事を展開し、取締役会の政策決定の科学性を保証し、完備した会社のガバナンス構造を構築するために堅固な基礎を築いた。報告期間中、主に会社の定期報告、関連取引、基本制度、役員報酬、取締役の職務資格などの事項を審議した。
4.情報開示管理状況
報告期間内に、取締役会は情報開示の関連規定を厳格に遵守し、
