証券コード： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 証券略称： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 公告番号：2022009 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
株主代表監事の辞任及び株主代表監事の改選に関する公告当社及び監事会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略称する)監事会の張亜君主席はこのほど、書面による辞任報告を提出し、会社の監事、監事会の主席の辞任を申請した。その任期は2021年10月14日から第4回監事会の満了日までである。辞任が発効した後、張亜君さんは会社のいかなる職務を担当しなくなった。本公告日現在、張亜君氏は会社の株式を保有しておらず、会社の監事会や管理職と意見の相違がないことを確認し、会社や会社の株主に注目すべき辞任に関する他の事項も存在しない。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、張亜君氏の辞任は会社の監事人数が法定最低人数を下回ることになり、その辞任申請は会社の2021年年度株主総会選挙で新任監事が発生した後に発効し、それまで、張亜君氏は関連法律法規の規定に従って監事職責を引き続き履行する。会社及び会社監事会は張亜君先生が監事を担当している間に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
2022年3月23日、会社は第4回監事会第3回会議を開き、「会社第4回監事会株主代表監事の改選に関する議案」を審議・採択し、「会社法」「会社定款」「会社株主総会議事規則」「会社監事会議事規則」などの関連規定に基づき、持株株主の中鉄建工グループ有限会社は劉殿君氏を会社の第4回監事会監事候補者に推薦した(監事候補履歴書は添付ファイルを参照)。上記監事候補者を選出するには、会社の2021年度株主総会審議に提出し、任期は2021年度株主総会審議が可決された日から第4回監事会が満了する日までとする。第4回監事会の構成後、最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事の数は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。
ここに公告する。
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 監事会2022年3月24日添付ファイル：
株主代表監事履歴書
劉殿君、男、1976年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、正高級会計士。1999年に仕事に参加し、2005年10月から2007年8月まで中鉄建工グループ請負総公司の副総会計士を務め、2007年8月から2007年12月まで中鉄建工グループ請負総公司の総会計士を務め、2007年12月から2020年12月まで中鉄建工ノルド都市投資有限公司総会計士、取締役、党委員会副書記、総経理を務めた。2020年6月から現在まで中鉄建工グループ有限会社の副総会計士、総会計士を務め、2017年4月から現在まで中鉄建工グループ華南有限会社の取締役を務めている。劉殿君氏は現在、当社の株式を保有していない。持株株主の中鉄建工グループ有限会社に勤めているほか、会社、会社の持株株主、実際の支配者及びその他の持株が5%以上の株主、取締役、監事及び高級管理職とその他の関連関係関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。信用喪失被執行者としての状況は存在しない。その職務資格は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
