証券コード： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 証券略称： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 公告番号：2022007 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
第4回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第4回会議は2022年3月23日に会社の7階会議室で現場とビデオを結合する方式で開催された。会議通知は電子メールで2022年3月13日に発行され、今回の会議には取締役6人、実際に取締役6人が出席しなければならない。会社の監事、一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議は会社の代表取締役の孫志強さんが招集し、司会し、今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 定款」の規定に合致する。
今回の会議は記名投票方式で採決され、会議に出席した取締役の審議を経て、以下の決議を採択した。一、審議は「会社の第4回取締役会指名委員会委員、監査とリスク管理委員会委員に関する議案」を可決した。
増彪氏を指名委員会委員、祝磊氏を監査とリスク管理委員会委員に選出することに同意し、任期は今回の取締役会が通過した日から第4回取締役会の任期が満了する日までである。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
二、「会社の第四回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決した。
「会社法」「会社定款」「会社株主総会議事規則」「会社取締役会議事規則」などの関連規定に基づき、持株株主の中鉄建工グループ有限会社は王玉生氏、楊煜氏、汪平氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
独立取締役は独立意見を発表し、「会社の非独立取締役の補選に関する公告」、独立取締役の意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決した
「会社2021年年度報告」及び要約の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
五、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社の2021年独立取締役の述職報告に関する議案」を審議、可決した。
「会社2021年独立取締役述職報告」の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
「会社2021年度財務決算報告」の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「会社の2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決した
「会社2021年度監査報告」の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
九、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決した
独立取締役は同意した独立意見を発表し、「会社2021年度内部統制評価報告」、独立取締役の意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
十、「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議、可決した。
2021年度、会社が上場会社の株主に帰属する純利益は-36103215676元で、会社が累計して株主に分配できる利益は13720305419元である。このうち、親会社が実現した純利益は-268340534元で、10%の法定黒字積立金を抽出した後、親会社の累計利益は16299506142元だった。
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフロー状況を結びつけ、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、「会社が2021年度に利益分配を行わない予定の公告について」、独立取締役の意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「2022年度会社及び子会社が総合信用限度額等の融資総額度を申請することに関する議案」を審議、可決した
2022年度会社及び傘下の各子会社の正常な生産経営を保証するため、2021年度株主総会の通過日から2022年度株主総会の開催時まで、会社及び子会社は銀行、その他の非銀行類金融機関、その他の融資機構(以下「融資機構」と略称する)に総合授信などの融資総額が人民元100億元を超えないことを申請する予定であり、業務範囲は流動資金貸付、委託貸付、手形割引、信用状、銀行引受為替手形、保証書、保理、融資賃貸、買収合併貸付、プロジェクト貸付、売掛金質押融資など、実際の金額、融資品種、期限、利息と費用などは最終的に融資機構が実際に承認した融資額を基準とする。
具体的には、各融資額は融資機関との協議状況に基づいて確定される。同時に、授権会社の総経理または総経理が指定した授権代理人は額の範囲内で会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名する。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「2022年度会社が子会社に総額15億元を超えない保証を提供する予定の議案について」を審議、可決した。
2022年度会社及び傘下各子会社の正常な生産経営を保証するため、2021年度株主総会がこの議案を審議・採択した日から2022年度株主総会が開催される日まで、会社及び子会社は関連機関に総額100億元を超えない融資額度を申請する予定である。子会社名義で融資を申請する場合、会社は15億元の額内で保証を提供する予定で、各保証金額と保証期間は実際に署名した保証協議を基準とする。保証額内の具体的な事項は総経理に確定して実行することを授権する。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、「2022年度に会社が子会社に総額15億元を超えない保証を提供する予定であることに関する公告」、独立取締役の意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、「会社の2021年日常関連取引の確認及び2022年日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
独立取締役は、会社の2021年日常関連取引の確認及び2022年日常関連取引の予想事項について、事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
「会社の2021年日常関連取引確認及び2022年日常関連取引予想に関する公告」、独立取締役の意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
関連取締役の孫志強氏は採決を回避した。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、「会社債権の譲渡及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。
会社は会社の第一大株主の孫志強さんと「債権譲渡契約」を締結し、孫志強は会社が保有している債権の合計883554万元を譲り受ける予定だ。取引の各当事者は平等互恵の基礎の上で、客観的、公平、公正な定価原則に従い、債権の原値に基づいて今回の譲渡価格を確定する。今回の会社が債権を譲渡する取引事項は会社と全体の株主の利益を守るのに有利であり、会社の財務構造を最適化し、資金の使用効率を高めるのにも有利である。
独立取締役は会社の債権譲渡及び関連取引事項に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
「会社債権譲渡及び関連取引に関する公告」、独立取締役の意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
関連取締役の孫志強氏は採決を回避した。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、「会社2021年度の信用及び資産減損損失の計上に関する議案」を審議・採択した。会社が今回計上した信用減損損失と資産減損損失は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に合致し、会計慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致している。今回信用減損損失と資産減損損失を計上した後、2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができ、会社の会計情報をより合理的にすることができる。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、「会社が2021年度に信用及び資産減損損失を計上する公告について」、独立意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
十六、「会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬執行状況に関する議案」を審議、可決した。
会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬執行状況の詳細は2021年度報告全文の「第4節会社ガバナンス3.取締役、監事、高級管理職報酬状況」を参照してください。
会社の2021年度の取締役、監事と高級管理職が支払った報酬は公平で合理的で、会社の関連報酬政策と審査基準に合致し、関連報酬管理制度に違反する状況はない。
独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、独立意見の具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十七、「会社機構の調整に関する議案」を審議、可決した。
現在の会社の発展の実際の需要と結びつけて、会社は本部の機関部門に対して調整を行って、各部門の職責を調整して更にはっきりして、管理制御の力は強化することができます。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
十八、審議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決した。
今回の取締役会会議で審議された一部の議案は株主総会の審議採決を要請する必要があり、関連議案は会社の2021年年度の株主総会で審議される。
この議案は会議に出席した取締役の審議を経て、採決結果:同意6票;反対0票棄権0票。
バックアップファイル:
1、会議に出席した取締役の署名を受けた取締役会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 取締役会2022年3月24日
