独立取締役2021年度述職報告
報告者：于増彪
2021年度、 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略す)で取締役を行った
会の交代選挙で、本人は2021年10月14日から会社の第4回取締役会の独立取締役に就任した。
2021年度の在任期間中、本人は『会社法』『会社定款』『独立取締役工作制
及び関連法律法規の規定と要求について、積極的に会社の取締役会と関連会議に出席し、真剣に審査する。
各議案を議案し、関連規定に基づいて関連事項に対して独立意見を発表し、独立して職責を履行して会社を受け入れない。
主な株主、実際の支配者またはその他会社と利害関係のある単位または個人の影響は、確実に
会社全体の利益を守り、誠実で勤勉で、独立取締役の職責を忠実に履行する義務を果たした。今将本
人2021年度の独立取締役の職責履行状況は以下のように報告する。
一、会社の会議に出席する状況
2021年度、会社は13回の取締役会を開催し、そのうち第4回の取締役会は3回の会議を開催した。
本人は自ら在任期間中のすべての取締役会会議に出席し、他の独立取締役に代わって会議に参加するように委託したことはない。
に表示されます。本人は取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、採決権を慎重に行使した。
報告期間内の取締役会開催回数3
2回連続して独立取締役の名前にキスしていないかどうか出席回数直接出席回数委託出席回数欠席回数自己出席会議
増彪3 3 0 0 No
2021年度、本人の在任期間中、会社は株主総会を開催しなかった。
2021年度、会社の取締役会の招集開催はすべて法定の手続きに合致し、関連事項はすべて法を履行した。
定められた手続きは、合法的に有効である。会議の関連決議は会社全体の利益に合致し、かつ会社全体を損なっていない。
株主、特に中小株主の合法的権益。
二、独立意見の発表状況
2021年度、会社の任期内に、本人は独立取締役の専門優勢を発揮し、以下の事項に対して
独立した意見を発表しました。
2021年10月14日、第4回取締役会第1回会議において、本人は真剣に『招聘について
会社の総経理を任命する議案」「会社の副総経理を任命する議案について」「会社の総会計士を任命することについて」
の議案」「会社の総技師の任命に関する議案」は、同意した独立意見を発表した。
2021年10月27日、第4回取締役会第2回会議において、本人は真剣に『2021について
年1月から9月にかけて信用及び資産減損損失を計上する議案」は、同意の独立意見を発表した。
2021年12月23日、第4回取締役会第3回会議において、本人は「2020年度指導者の年俸の履行に関する議案」「会社の独立取締役手当の立案に関する議案」を真剣に審議し、同意した独立意見を発表した。
三、専門委員会の仕事の状況
本人は会社監査とリスク管理委員会主任委員として、「監査とリスク管理委員会実施細則」などの関連制度の規定に従い、会社の四半期報告、資産減損損失などの議案を審議した。四、現場検査状況
2021年、取締役会会議に出席する以外、本人は会社の経営状況、管理と内部コントロールなどの制度の完備と執行状況、取締役会決議の執行状況、財務管理、関連取引などに対して調査と理解を行い、取締役、役員の職責履行状況などに対して監督と検査を行い、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と広範な社会公衆株主の利益を真剣に守った。
五、投資家の権益保護の面で行ったその他の仕事
(I)会社の情報開示に引き続き注目し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規と「情報開示管理制度」の要求に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備させるよう促す。会社に情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを保証することを要求する。
(II)会社の独立取締役として、本人は独立取締役の職責を厳格に履行し、電話とメールを通じて、会社の他の取締役、高級管理者及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、マスコミ、ネット関連会社の関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の生産経営、財務状況を理解する。管理と内部制御などの制度の建設と実行状況;時間通りに会社の取締役会会議に出席し、会社が発行した書類を真剣に審査し、関連部門と人員に尋ね、会社の関連帳簿、会議記録などを調べ、自身の専門知識を利用して独立し、客観的、公正に採決権を行使し、慎重、忠実、勤勉に株主に奉仕した。
(III)本人は上場企業の規範運営に関する法律、法規知識を重視し、積極的に会社組織の関連訓練に参加し、自分の職責履行能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止に意見と提案を提供し、中小株主の権益を自覚的に守る意識を高める。
六、その他の仕事状況
今年度は取締役会の開催を提案することはなかった。
外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘することはなかった。
2022年、会社の独立取締役として、本人は引き続き誠実さ、勤勉さ及び会社と全株主に責任を負う精神を受け継ぎ、職責を忠実に履行し、独立取締役の役割を十分に発揮し、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
2022年3月24日
