証券コード： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 証券略称： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 公告番号：2022018 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第4回会議の審議を経て、会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催日時:2022年4月14日(木)14:30。
(2)インターネット投票の時間は:
会社は同時に深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを提供して株主にネット投票を行う。
インターネット投票方式の投票時間
深交所取引システム投票2022年4月14日午前9:15-9:25;9:30-11:30；
午後13:00-15:00。
インターネット投票システム2022年4月14日9:15-15:00
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、第1回投票の議決結果に準ずる。
6、会議の株式登録日：2022年4月8日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
株主の中鉄建工グループ有限会社は今回の株主総会で関連取引の議案に対して採決を回避しなければならない。株主の孫志強氏は議決権の放棄で今回の株主総会に出席できず、他の株主に投票を依頼してはならない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:北京市房山区長陽万興路86-5号。
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1.00「会社の独立取締役手当の立案に関する議案」√
2.00『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
3.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
4.00「会社の2021年独立取締役の職務報告に関する議案」√
5.00『会社2021年監事会業務報告に関する議案』√
6.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
7.00「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社及び子会社について総合授信額等融√
資本総額の議案」
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社が子会社に提供する予定総額が人民√を超えないことについて
15億ドル保証の議案」
10.00『会社2021年日常関連取引確認及び2022年日常関√について
連合取引予想議案」
11.00『会社債権譲渡及び関連取引に関する議案』√
12.00『会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬について√
執行状況の議案
13.00『第四回監事会株主代表監事の改選に関する議案』√
累積投票提案案14は等額選挙
14.00「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」の選出人数(3)人
14.01選任王玉生氏は会社の第四回取締役会非独立取締役√
14.02楊煜氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
14.03汪平氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
上記の議案1の具体的な内容は、会社が2021年12月24日に中国証券監督管理委員会創業板を参照してください。
定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
上記の議案2-14の具体的な内容は、2022年3月25日に中国証券監督管理委員会の創業板を参照してください。
指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決方法の説明:
上記議案のうち、議案9は、会議に出席した株主の議決を経なければならない特別決議で可決される必要がある。
権の3分の2以上の採決が可決された。議案10株主の中鉄建工グループ有限会社は大会で採決を回避する。議案14は累積投票議案であり、株主が保有する選挙票数は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じたものであり、株主は保有する選挙票数を候補者数に制限して任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。その他の議案は通常決議案であり、会議に出席する株主が議決権を持つ1/2以上の同意を得なければ可決できない。
株主の孫志強氏は議決権放棄で今回の株主総会に出席できない。
三、会議の登録事項
(I)登録方式：
1、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代理
表人が会議に出席する場合、持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、持株証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。2、自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。ファックスは2022年4月11日午後17:00までに会社の取締役会と監事会事務室に届いた。手紙は郵送してください:北京市房山区長陽万興路86-5号会社の取締役会と監事会事務室、郵便番号102444(封筒は「株主総会」と明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
（Ⅱ）登録時間：
2022年4月11日、午前9:00-11:30;午後14:00-17:00
(III)登録場所：
北京市房山区長陽万興路86-5号研究開発センター8階取締役会と監事会事務室
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
（Ⅰ）現場会議連絡先：
担当者：張亜楠
住所:北京市房山区長陽万興路86-5号会社取締役会と監事会事務室
郵便番号:102444
電話番号：01057961616ファックス：01057961616
株主は30分前に入場する。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 取締役会2022年3月24日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：350374
2、投票略称：中鉄投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。会社の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙でその提案グループに投票した選挙票が無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
非独立取締役を選出する(提案14、等額選挙を採用し、応募者数は3人)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月14日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は202
