証券コード： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 証券略称： China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) 公告番号：2022015 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
会社の2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
2021年3月25日、 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (以下「会社」と略す)が開催した第3回取締役会第31回会議、第3回監事会第21回会議は「会社2020年度日常関連取引確認及び2021年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、会社2020年度株主総会の審議を経て可決した。2021年6月7日、会社が開催した第三回取締役会第三十四回会議、第三回監事会第二十三回会議は「会社が2021年度日常関連取引の予想を増加することに関する議案」、「会社が中鉄商業保理有限会社のサプライチェーン金融プラットフォームを通じてE信業務及び関連取引を展開することに関する議案」を審議し、2021年第一回臨時株主総会の審議を経て可決した。
2022年3月23日、会社は第4回取締役会第4回会議、第4回監事会第3回会議を開き、「会社2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の孫志強氏は採決を回避した。本議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、株主の中鉄建工グループ有限会社(以下「中鉄建工」と略称する)は株主総会で採決を回避し、株主の孫志強は採決権の放棄によって上述の議案に対して採決を放棄する。（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は具体的に以下の通りである。
関連取引種別関連者関連取引内容契約締結金額開示日までの前年発生金額又は予想金額発生金額又は残高
関連者に商品、提 China Railway Group Limited(601390) 及びその制御工事施工、組立式建5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 464.72901959労務制のその他企業の筑部品販売
関連者に商品を購入し、 China Railway Group Limited(601390) 及びその制御原材料、設備及び事務2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 96273労務制を受けるその他の企業用品等
関連者財務会社預金中鉄財務有限責任預金1 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 962.931445520サービス任会社
関連者財務会社の貸付中鉄財務有限責任貸付25 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 00050000金サービス任会社
関連者融資賃貸会社の中で鉄金制御融資賃貸50000–の貸付サービス賃貸有限会社
関連者商業保険会社の中で鉄商業保険にはその他の金融業務40 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) .02のその他の金融業務制限会社がある。
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
実際発生実績額と
関連取引カテゴリ関連者関連取引実績予測金額が同類予測金額差異開示日及び内容生金額額に占める業務割合が大きい原因索引
（％）
関系者向け贩売商 China Railway Group Limited(601390) とその贩売商品は疫病の影响を受け、2021年03月の商品、労务管理を提供するその他の企业と労90195925 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00を提供し、関系者に26日の巨潮资业务を贩売する
江蘇省同安雲創関連設備は疫病の影響を受け、2021年03月に関連人購買商の知能システムに統合購入、設置及び検査26.82 260 1.35関連者に26日の巨潮資品を購入し、労務科学技術有限会社の修理を受けた。原材料及び通信網の減少
労務調達
関连人购买商 China Railway Group Limited(601390) 及びその原材料、设受疫情影响、2021年6月品、労务管理を受けるその他企业及び事务196273542098.65関连方に8日巨潮资业用品等を购买する
関连人财务公中鉄财务有限公司144552 2021年03月司预金服务责任公司预金01 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00不适用26日巨潮资讯网
関连人财务公中鉄财务有限公司2021年03月司的贷款服务责任公司贷款500002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00不适用26日巨潮资讯网
関连人商业保中鉄商业保理其他金融2021年6月理公司的其他金有限公司业务150.025 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00不适用8日巨潮资融业务讯网
二、関係者の紹介と関係
(I)江蘇同安雲創知能システム集積科学技術有限会社
1.基本情報
江蘇同安雲創インテリジェントシステム集積科学技術有限会社(以下「同安雲創」と略称する)は
2017年5月18日、登録資本金は3000万元で、登録地及び主要生産経営地は宿遷市洋河新区洋河鎮包装産業園総合サービス棟であり、法定代表者は楊凱であり、経営範囲は主に「自動化生産ライン設備、倉庫設備、コンピュータ情報系統合サービス」である。
主な株主:孫志強は同安雲創の82%の株式を保有し、楊凱は同安雲創の10%の株式を保有している。
2.主な財務データ
2021年9月30日現在、同安雲創資産総額は242137万元、所有者権益は141341万元である。2021年1-9月の営業収入は10.56万元、純利益は-35.68万元である。
3.関連関係の説明
同安雲は会社の持株5%以上の株主である孫志強氏がコントロールする企業となった。
4.同安雲創履行能力分析
同安雲創の財務状況と経営状況はいずれも良好な状態にあり、相応の履行能力を備え、履行リスクは存在しない。
5.最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、同安雲創は「信用喪失被執行者」に属していない。
(Ⅱ) China Railway Group Limited(601390)
1.基本情報
名称： China Railway Group Limited(601390)
統一社会信用コード：911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10935003 U
タイプ：その他株式会社
設立日：2007年9月12日
住所：北京市豊台区南四環西路128号院1号棟918
法定代表者：陳雲
登録資本金：24741653683万元
経営範囲:土木工事建築と線路、パイプ、設備設置の総請負;上記プロジェクトの測量、設計、施工、建設監理、技術コンサルティング、技術開発、技術譲渡、技術サービスの項目別請負;土木工事専用機械設備、器材、部材、鋼梁、鋼構造、建築材料の開発、生産、販売、賃貸;新設鉄道線の正式な検収交付運営前の臨時客、貨物輸送業務及び関連サービス;当業界の国外工事、国内外資工事を請け負う。不動産開発、経営、資源開発、物貿物流;輸出入業務対売貿易と転口貿易を経営する。自動車販売電子製品及び通信信号設備、交電、建築金属、水暖器材、日用デパートの販売。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
主な株主:中国鉄道工事グループ有限会社は直接46.88%の株式を保有し、( China Railway Group Limited(601390) ホールディングスの株主である。
2.主な財務データ
2021年9月30日現在、 China Railway Group Limited(601390) の資産総額は1350992億元で、所有者の権益は346247億元である。2021年1-9月の営業収入は767926億元で、上場企業の株主に帰属する純利益は206.47億元である。
3.関連関係の説明
China Railway Group Limited(601390) 系会社の持株株主である中鉄建工集団有限会社の親会社は、会社に対して間接的なコントロール権を有し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に基づき、 China Railway Group Limited(601390) とその持株子会社は会社の関連先と認定された。
4 China Railway Group Limited(601390) 履行能力分析
China Railway Group Limited(601390) 財務状況と経営状況はいずれも良好な状態にあり、相応の履行能力を備え、履行リスクが存在しない。
5.最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、 China Railway Group Limited(601390) は「信用を失った被執行者」に属していない。
（III）中鉄財務有限責任公司
1.基本情報
中鉄財務有限責任公司(以下「中鉄財務」と略称する)は2014年2月28日に設立され、登録資本金は9000万元で、登録地は北京市海淀区復興路である。
