証券コード： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 証券略称： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 公告番号：2022018
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株ごとに現金配当2.00元(税込)を配布し、今回の利益分配は資本積立金の増資を行わず、配当を送らない。
今回の利益配分は、権益配分株式登記を実施した日の総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分の株式登記を実施する前に、会社の総株価が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議に提出し、審議が通過した後に実施することができる。
一、利益分配方案の内容
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の帳簿監査を経た親会社の純利益は人民元108254万元で、法に基づいて法定積立金を抽出した後、2021年12月31日までに全株主に分配できる利益は1844166万元である。会社の取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益分配株式登録日の総株式を実施することを基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配案は以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は182164340株で、これによって合計で現金配当金を3643286800元(税込)と計算した。今年度の会社の現金配当割合は33.67%だった。
今回は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式インセンティブが株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなどの事項により、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
この利益分配案は、2021年年度株主総会の審議が可決された後、実施することができる。二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月23日に第3回取締役会第8回会議を開き、「会社の2021年年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役全員は、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに合意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年年度利益分配予案は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び未来の発展資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の現在の実情に合致し、会社と全体の株主の利益を兼ね備え、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利である。「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第3号--上場会社現金配当」「会社定款」などの関連法律、法規、規範性文書と会社制度の規定に合致し、会社と中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。以上、独立取締役は今回の「会社の2021年年度利益分配予案に関する議案」に同意し、この議案を会社の2021年年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年3月23日に開催した第3回監事会第6回会議で「会社の2021年年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、監事会は会社の2021年年度利益分配予案が会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展。今回の利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たり収益、キャッシュフロー状況、生産経営に及ぼす影響分析
今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。ここに公告する。
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 取締役会
2022年3月25日
