証券コード： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 証券略称： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 公告番号：2022017
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
第3回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第6回会議は2022年3月23日に社屋会議室で現場と通信方式で開催され、会議通知は2022年3月13日に電子メール形式で発行された。今回の会議は会社監事会の陳炳龍主席が提案し、司会し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催手続きは『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの法律法規及び『 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
全体監事は今回の監事会会議の議案を審議し、採決を経て以下の決議を形成した。
(I)「会社2021年度報告全文及びその要約に関する議案」を審議・採択する
会社の2021年年度報告の編成と審議手順は関連法律法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致する。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021年度報告全文」「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021年度報告要旨」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議・採択
2021年度、会社監事会は「会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「会社定款」「会社監事会議事規則」の規定に厳格に従い、勤勉で責任を持って監事会の各仕事を展開し、会社の規範管理レベルを絶えず向上させ、会社、全株主及び従業員の合法的権益を積極的に維持する。監事会は会社の財務、株主総会決議などの執行状況、取締役会の重大な意思決定手順及び会社の経営管理活動の合法的コンプライアンス、取締役及び高級管理者がその職務を履行する状況などの面に対して監督と検査を行い、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。
採決結果:3票の同意;0票反対0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社の2021年の生産経営の実情を総括した上で、会社は「会社2021年年度財務決算報告」を作成し、会社の財務状況及び経営成果を公正に反映した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」を審議・採択する
会社の発展戦略に基づいて、会社の近年の実際の経営と既存の生産能力を参照し、業界市場の状況と結びつけて、「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に基づき、会社は「会社2022年年度財務予算報告」を編制し、会社2022年度の財務データ状況を合理的に予測した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
監事会は会社の2021年年度利益分配予案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続、安定、健康発展に有利であると考えている。今回の利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022018)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『会社監事2022年年度報酬に関する議案』を審議・採択する
会社の監事は会社で具体的な職務を担当する場合、報酬は会社が設立した任命契約または労働契約の規定に基づいて、会社の関連報酬管理制度に基づいて報酬を確定する。監事は監事手当を受け取らない。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
会社の2021年年度募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と使用を行った。情報開示義務を適時に履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金を違反して使用することはない。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022020)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「会社が一部の募集プロジェクトの実施場所を増やすことに関する議案」を審議・採択する
今回、一部の募集プロジェクトの実施場所を増加することは、会社の業務の発展に有利であり、募集資金の投向、用途、株主の利益を変更または変更する状況は存在せず、その意思決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの順調な実施に有利であり、会社が募集資金投資プロジェクトの実施場所を増加することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 一部募集プロジェクト実施場所の追加に関する公告」(公告番号:2022021)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 監事会
2022年3月25日
