China International Capital Corporation Limited(601995)
( Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) について
一部の募集プロジェクトの実施場所の審査意見を増やす
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (以下「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」と「科創板上場企業持続監督管理弁法」などの関連規定に基づき、 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 一部募集プロジェクトの実施場所を追加する事項について審査を行い、具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会は2021年7月12日に「同意 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可20212362号)を発行し、会社が社会公開発行方式で人民元普通株(A株)を発行することに同意した。
同社は初めて人民元普通株(A株)45541085株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元15.49元で、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した審査報告書(天職業字202137515号)によると、募集資金の総額は人民貨幣70543140665元で、発行費用を差し引いた人民元7591908296元で、募集資金の純額は人民元62951232369元である。
会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、上述の募集資金が帳簿に着いた後、すでに募集資金専戸に保管され、会社は規定に従って推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名し、募集資金監督管理の有効な実施を保証し、同時に関連法律法規と規範性文書の要求に厳格に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。二、募集資金投資項目の基本状況
「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて人民元普通株(A株)の株式を公開発行した後の募集資金は発行費用を差し引いた後、軽重緩急の順序で以下の項目に投資する。
単位：万元
通番項目名称予想総投資額予想募集資金投資額
1動力電池被覆ダイヤフラム用バーム石生産13063091290000基地建設プロジェクト
2電子通信用機能粉体材料生産基10035501003550地建設プロジェクト
3 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (合肥)先進無機非金属332 Top Resource Conservation & Environment Corp(300332) 300材料研究開発センター建設プロジェクト
4運営及び発展備蓄資金100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計36421593625850
三、今回の募集項目の新規実施場所の状況
会社の一部の募集プロジェクトの実際の展開の需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施の進度を保障するために、会社は「動力電池コーティング隔膜用勃姆石生産基地建設プロジェクト」に対して元の実施場所の基礎の上で1つの実施場所を増加する予定で、新たに増加した実施場所は中国(安徽)自由貿易試験区蚌埠片区禹会区長青郷高新路1353号に位置し、具体的には以下の通りである。
シーケンス番号項目名元実施場所増加後実施場所
動力電池被覆隔膜用勃安徽省蚌埠市懐遠経済安徽省蚌埠市懐遠経済開発区金河路1姆石生産基地建設プロジェクト開発区金河路10号10号、中国(安徽)自由貿易試験区蚌埠片区禹会区長青郷高新路1353号
備考:新実施場所は会社の完全子会社安徽 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 新エネルギー材料有限会社の工場区にある。
会社は法に基づいて相応の手続きを履行し、募集資金の合法的な使用を確保する。四、会社への影響
今回新たに追加された一部の募集プロジェクトの実施場所は、会社の募集プロジェクトの具体的な実施計画と実際の経営に必要な慎重な決定を結びつけ、募集プロジェクトの順調な実施を推進し、会社の長期利益と募集資金の使用手配に合致する。
今回の調整部分の募集プロジェクトの実施場所は募集資金の用途、実施主体、建設内容と投資総額を変更せず、募集資金投資プロジェクトの具体的な実施に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼさない。
五、関連審議手順及び意見
(I)取締役会、監事会の審議状況
会社は2022年3月23日に第3回取締役会第8回会議及び第3回監事会第6回会議を開き、「会社が一部の募集プロジェクトの実施場所を増やすことに関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、今回一部の募集プロジェクトの実施場所を増やすことは、会社の業務発展に有利であり、募集資金の投入、用途及び株主の利益を変更または変更する状況は存在せず、その意思決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの順調な実施に有利であり、会社が募集資金投資プロジェクトの実施場所を増やすことに同意する。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回一部の募集プロジェクトの実施場所を増やす予定であり、実際の経営ニーズに基づいて合理的な意思決定を行い、募集プロジェクトの実施に有利であると考えている。
今回の募集プロジェクトの実施場所は会社の資金募集投資プロジェクトに関する承諾に違反していない。募集資金の投向を変更し、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、本推薦機構は、会社が今回増加した一部の募集プロジェクトの実施場所はすでに取締役会、監事会の審議によって可決され、すべての独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行したと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」および会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、会社の発展戦略の需要に合致し、会社と株主全体の利益に合致する。会社は募集資金の投向を変え、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、推薦機構は会社が今回追加した一部の募集プロジェクトの実施場所事項に異議がない。
(このページは本文がなく、『 China International Capital Corporation Limited(601995) について Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 一部募集プロジェクト実施場所の査察意見を増加する』の署名ページである)
推薦代表者署名：
羅翔李吉迵
China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
