Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
第9回取締役会2022年第1回会議に関する事項について
独立取締役意見書
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 第9回取締役会2022年第1回会議は2022年3月23日に開催された。「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所の「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「会社定款」、「会社取締役会議事規則」及び「会社独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (以下「会社」という)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した上で、独立判断の立場に基づいて、関連事項について独立意見を発表した。
一、会社の2021年度関連者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会が発行した「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」の精神に基づき、われわれは真剣に責任を負う態度に基づいて、会社が提供した関連資料と開示状況に基づき、会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占用状況及び会社の対外保証状況に対して査察と実行を行った。以下に関連状況を説明し、独立した意見を発表する。
1、報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況が存在しない。資金を直接または間接的に関連者に提供して使用する様々な状況は存在しない。
2、浙江清風原生文化有限会社(以下「清風会社」と略称する)と翁遠間の借金保証事項について、債権者翁遠は2021年10月15日に署名し、会社に「免除確認書」を発行した。翁遠氏は上述の免除確認書が締結された日から、一方的に、いかなる条件も付帯せず、変更不可、取り消し不能に会社の清風会社の連帯保証(元金は1億元)事項に対する保証責任を全額免除し、今回の免除後、いかなる方法で会社に上述の連帯保証のいかなる責任や義務を負うか履行することを要求しない。
上述の債務免除の実施を通じて、浙江清風原生文化有限会社と翁遠間の借金保証事項の中で、会社が保証責任を負うリスクはすでに確実に解決され、解消された。
報告期間内に、会社は国家関連法律法規及び「会社定款」の要求に従い、関連側の資金往来と会社の対外保証行為を規範化し、リスクを効果的にコントロールできると考えている。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
査察の結果、当社は2021年度利益分配予案は会社の利益分配政策に基づいて提出され、会社の実際の状況と結びつけて提出されたものであり、会社と株主の長期利益をよりよく維持するのに有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えており、取締役会が作成した利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
三、非標準意見監査報告に関する独立意見
中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)は、当社の2021年度財務報告に対して、中天運[2022]審字第900064号で意見を表明できない監査報告書を発行した。
われわれは真剣に責任を負う態度に基づいて、会社が提供した関連資料と開示状況に基づき、会計士事務所が発行した報告書に提出した状況を審査し、関連状況を説明し、独立した意見を以下のように発表した。
1、会社の財務報告は客観的に、公正に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映しており、監査報告に異議はない。
2、会社の取締役会は会計士事務所が意見を表明できない事項について特別説明を出した。私たちは取締役会の特別説明が客観的で、真実で、会社の実際の状況に合致し、取締役会が発行した特別説明に同意した。
四、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」及び会計士事務所が非標準意見内部統制監査報告を発行した独立意見について
会社はすでに深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」の要求に従い、2021年度の会社の内部統制の有効性を自己評価し、「2021年度内部統制評価報告」を発行した。中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)は、当社の2021年度財務報告に対して、中天運[2022]制御字第90004号の否定意見の「内部制御監査報告」を発行した。
万里の長城アニメ独立取締役として、上記の書類を真剣に審議した後、関連状況を説明し、独立意見を発表した。
1、会社の内部統制に重大な欠陥があるという認定意見に同意します。
2、会社の独立取締役として、私たちは取締役会と管理層に各関連改善活動の展開を推進することを要求し、会社の相応の改善措置に対して持続的に注目し、実行を促し、できるだけ早く欠陥を解消し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。
五、2021年度計上資産減損引当金に関する独立意見
検査の結果、会社の今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定の要求に合致し、会社の資産減価償却準備後、2021年12月31日までの財務状況と経営成果をより客観的に公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性があり、合理性がある。取締役会が当該事項を審議する意思決定手続は合法的に規則に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、今回の資産減価償却準備に同意します。
独立取締役:何少平、彭勝利、黄福生2022年3月25日
