証券コード： Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 証券略称：長城アニメ公告番号：2022029 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
第9回取締役会2022年第1回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会2022年第1回会議は2022年3月23日に会社の会議室で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2021年2月23日に電話通知、微信通知、電子メールなどの方式で董事全体に送られた。今回の会議は取締役8名に出席し、実際に取締役8名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した取締役は通信と現場投票を組み合わせて採決し、関連議案を審議・採択した。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「長城アニメ2021年度取締役会仕事報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
審査を経て、会議に出席した取締役は取締役会が Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2021年年度報告のプログラムを編成し審議し、法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」上の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」(公告番号:2022030)。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案」を審議、可決する議案
中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は-4535535205元、親会社が実現した純利益は-289375331346元であることが確認された。2021年12月31日現在、会社合併報告書の累計未分配利益は-14578361299元、親会社報告書の累計未分配利益は-128053588762元である。
親会社が2021年末に株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、取締役会は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も実施しない予定である。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
取締役会は内部統制の評価結果を認め、改善に関する改善案を積極的に実行する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)および「中国証券報」の「2021年度内部統制自己評価報告」。
6、「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を審議、採択する
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は重点的に会社の持続的な経営に関する各仕事の実行に力を入れ、会社の管理層と共同で会社の健康、安定、持続的な発展を保証する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「非標準意見に関する監査報告の特別説明」。
7、「非標準意見の内部統制監査報告に関する特別説明」を審議、採択
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は積極的に各改善措置を実行し、完備する。会社の管理職と共同で良好な内部制御システムを構築する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」。
8、「資産減損引当金の計上に関する議案」の審議、可決
「企業会計準則」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び会社会計政策などの関連規定に基づき、2021年12月31日現在の財務状況、資産価値及び経営成果を真実かつ正確に反映するため、会社は会社及び傘下の子会社の各種資産に対して全面的な検査と減価テストを行い、一部の資産に明らかな減価償却の兆候があると考え、慎重性の原則に基づいて、会社が2021年12月31日までに合併報告書の範囲内の関連資産に対して相応の減価償却準備を計上する予定である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役会審査委員会は今回の資産減価償却準備について合理的な説明を発表し、独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的には、本公告と同日に「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022033)を参照してください。
9、「損失を補填していない実収株式総額の3分の1に関する議案」を審議、可決する
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的には、この公告と同日に「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された「赤字を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した公告」(公告番号:2022032)を参照してください。
10、「持株孫会社の51%の株式を譲渡する予定に関する議案」を審議、可決する
アモイ数動遊ネットワーク科学技術有限会社は会社の完全子会社湖南宏夢漫画伝播有限会社が出資510万元(総株式の51%を占める)を納付して設立した間接持株孫会社で、2021年度の営業収入は0.00万元、純利益は-52.38万元で、2021年末までの純資産は-52.38万元(前述の財務データは監査されていない)である。
現在までに、会社は資金難などの原因で上述の納付資本金額を実際に出資していない。会社の負担をさらに軽減し、低効率資産を剥離するため、会社は持っているアモイ数動遊ネットワーク科学技術有限会社の51%の株式を対外に譲渡し、会社の管理層に取締役会の権限範囲内で後続の具体的な譲渡仕事と工商変更の処理を担当することを授権する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
11、「子会社の事務所住所の変更に関する議案」を審議、可決する
重要な子会社の内部管理と業務展開の需要を強化するため、会社は楚州長城国際アニメ・漫画観光創意園有限会社(以下「楚州創意園」と略称する)の事務住所を福建省アモイ市思明区鷺江道2号アモイ第一広場1702室に移転する予定である。楚州創意園の登録住所は変更されていない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、本公告と同日に「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された「子会社の勤務先変更に関する公告」(公告番号:2022034)を参照してください。
三、その他の説明及びリスク提示
会社は仕事の進捗に応じて法定期限内に2021年年度株主総会を開く。会社は広範な投資家に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」は会社が指定した情報開示メディアであり、長城アニメに関するすべての情報は会社が上述した指定メディアに掲載した正式な公告内容を基準としている。多くの投資家が会社の公告に注目し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第9回取締役会2022年第1回会議の決議。
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2022年3月25日
