証券コード： Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 証券略称：ST長動公告番号：2022035 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
第9回監事会2022年第1回会議決議に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (以下「会社」と略称する)第9回監事会2022年第1回会議は2022年3月23日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議通知は2022年2月23日に電話通知、微信通知、電子メールなどの方式で全体監事に送られた。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した監事は通信と現場投票を結びつけて採決する方式で、十分な討論投票採決を経て、一致して関連決議を採択した。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「2021年度監事会工作報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「2021年度報告全文及び要約」を審議、採択
監事会は以下の意見を審査し、発表する。
(1)2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(2)2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は各方面から会社の2021年の年度の経営管理と財務状況を真実、正確、完全に反映することができる。
(3)2021年度報告書に開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れはなく、本意見を提出する前に、会社の2021年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」上の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」(公告番号:2021030)。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度利益分配予案」を審議、可決する議案
中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は-4535535205元、親会社が実現した純利益は-289375331346元であることが確認された。2021年12月31日現在、会社合併報告書の累計未分配利益は-14578361299元、親会社報告書の累計未分配利益は-128053588762元である。
親会社が2021年末に株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、監事会は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も実施しないことに同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、可決した議案
監事会は取締役会が作成した「取締役会の非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」を真剣に審査し、監事会は以下の書面審査意見を提出した。
1、会社の取締役会は否定的な内部統制監査意見に対して特別説明を提出し、監事会は取締役会の特別説明が客観的で、真実であり、会社の実際の状況に合致し、取締役会が発行した特別説明に同意した。
2、会社の监事として、私达は积极的に会社の取缔役会の各仕事を督促して、そして各欠陥の改善の仕事を持続的に関连して、会社と投资家の利益を着実に守って、特に広大な中小株主の合法的権益。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)および「中国証券報」の「2021年度内部統制自己評価報告」。
5、「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を審議、採択した議案
監事会は取締役会の特別説明が客観的で、真実であり、会社の実際の状況に合致していると考え、取締役会が発行した特別説明に同意する。
会社の監事として、私たちは積極的に会社の取締役会の各仕事を監督し、取締役会と管理層に各関連仕事の展開を推進し、会社と投資家の利益を確実に維持するように引き続き注目し、督促します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「万里の長城アニメ・漫画の非標準意見に関する監査報告の特別説明」。
6、「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」を審議、採択
監事会は取締役会の特別説明が客観的で、真実であり、会社の実際の状況に合致していると考え、取締役会が発行した特別説明に同意する。
会社の監事として、私たちは積極的に会社の取締役会の各仕事を監督し、取締役会と管理層に各関連仕事の展開を推進し、会社と投資家の利益を確実に維持するように引き続き注目し、督促します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)及び「中国証券報」の「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」。
7、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決
検査を経て、監事会は、会社が2021年度に資産減価償却の準備を計上し、「企業会計準則」と会社の関連会計政策などの関連規定と会社の実際の状況に合致し、根拠が十分で、意思決定プログラムが合法的で、会社の資産状況と経営成果をより客観的に公正に反映することができ、投資家により信頼できる財務情報を提供するのに有利であると考えている。
そのため、監事会は今回の資産減価償却準備に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的には、本公告と同日に「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022033)を参照してください。
8、「損失を補填していない実収株式総額の3分の1に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的には、この公告と同日に「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された「赤字を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した公告」(公告番号:2022032)を参照してください。
三、書類の検査準備
1、会社の第9回監事会2021年第1回会議の決議。
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 監事会2022年3月25日
