Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
2021年度取締役会業務報告
2022年03月23日
2021年度、 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (以下「会社」と略称する)取締役会は厳格に
「会社法」「証券法」「上場企業ガバナンス準則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定は、株主全員に責任を負う態度に基づいて、取締役会の職権を積極的に有効に行使し、真剣に貫徹する。
実株主総会の各決議は、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社と株主、特に
中小株主の利益。会社の取締役2021年度の仕事状況について以下のように報告する。
一、2021年経営状況
債務の期限切れ、人員の流失、訴訟紛争などの総合的な要素の影響を受けて、会社は2021年度に依然として大額の損失にある。
損傷状態。2021年、会社の営業収入は237.12万元で、前年同期比-57.66%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は-4.54億元で、前年同期比123.21%減少した。1株当たりの収益は-1.39元で、前年同期より123.21%減少した。
総資産-12.27億元、上場企業の株主に帰属する所有者権益-10.34億元。
一、取締役会の開催状況
2021年度会社は取締役会会議を19回開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議の開催日審議の可決事項
1、「会社の第9回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案」を項目ごとに審議、可決する。
第9回取締役会2021年03
1 2021年第1回2、「会社第9回取締役会独立取締役臨時会議月02日選出に関する議案」を項目ごとに審議、可決する。
3、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
1、『会社の第9期取締役会の理事長を選出することに関する議案』を審議、可決する。
2、「会社の第9期取締役会専門委員会を第9期取締役会員及び主任委員に調整することに関する議案」を審議、採択する。
2 2021年第2回2021年03
月18日3日、「史喜民氏を会社の社長に任命することに関する臨時会議案」を審議、可決した。
4、「劉瑞年先生を会社の常務副総経理に任命することに関する議案」を審議、可決した。
5、「会社の法定代表者の変更に関する議案」を審議、可決する。
第9回取締役会2021年03 1、審議は「史躍朋先生を会社の総経理に任命することに関する議3 2021年第3回月29日案」を可決した。
臨時会議2、審議は「会社の法定代表者を変更する予定の議案について」を可決した。
第9回取締役会1、審議は「楚州長城国際アニメ観光創4 2021年第4回2021年04意園委託経営枠組み協定及び補充協定」を追認しない議案を可決した。
臨時会議は23日2日、「山西振興生物薬業有限会社とに署名することに関する議案」を審議、採択した。
第9期取締役会は2021年04 1日、「会社が裁判所に事前再整備を申請する予定の議案について」を審議、採択した。5 2021年第5回月26日2、「会社2021年第2回臨時株主総会臨時会議の開催に関する議案」を審議、可決する。
1、「2020年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
2、「2020年度総経理業務報告」を審議、採択する。
3、「2020年度報告全文及び要約」を審議、採択する。
4、「2020年度利益分配予案」の議案を審議、可決する。
5、「2020年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
第9回取締役会6、審議は「非標準意見に関する監査報告の特別説明」を採択した。6 2021年第1回2021年04
月29日7日、「非標準意見に関する内部統制監査報告の専門会議項目説明」を審議、採択した。
8、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する。
9、「2021年第1四半期報告全文及び本文」を審議、採択する。
10、「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を審議、採択する。
11、「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
1、「北京大成(杭州)弁護士事務所とを締結する予定の議案について」を審議、採択した。
第9回取締役会2、「北京大成(南京)弁護士事務所と7 2021年第6回2021年05回に署名する予定の議案について」を審議、採択した。
臨時会議は10日3日、「北京大成弁護士事務所と「特別法律顧問協議の再整備」を締結する予定の議案について」を審議、採択した。
4、「北京深藍再整備コンサルティング有限会社とを締結する予定に関する議案」を審議、採択した。
第9期取締役会2021年06 1、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する。
8 2021年第7回月04日2、「会社2021年第3回臨時株主総会臨時会議の開催に関する議案」を審議、可決した。
1、「山西振興生物薬業有限会社への借入及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
第9回取締役会2021年06 2、「非独立取締役、監事、高級管理職給与9 2021年第8回月21日報酬案に関する議案」を審議、採択した。
臨時会議3、「独立取締役報酬案に関する議案」を審議、採択する。
4、「会社2021年第四回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
第9期取締役会1、審議は「2021年半年度報告全文及び要約」を採択した。
102021年第2回2021年08 2、「授権会社の管理層がに対して投票採決を行う議案について」を審議・採択した。
第9期取締役会1、「アモイ市中級人民法院に予重112021年第9回2021年09整申請の撤回を申請する議案について」を審議、採択した。
臨時会議は16日2日、「会社2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
1、「株主から取締役会、監事会の臨時提案を受けた状況に関する議案」を審議、可決する。
第9回取締役会2021年09
122021年第10回2、「会社の取締役会、監事会の職責履行状況説明に関する臨時会議月27日議案」を審議、採択する。
3、「会社の2021年第5回臨時株主総会の開催延期に関する議案」を審議、可決する。
第9回取締役会2021年09
132021年第11月30日1日、「株主総会の一部議案の取り消しに関する議案」を審議・採択した。臨時会議
1、『会社の第9期取締役会の理事長を選出することに関する議案』を審議、可決する。
2、「会社の第9期取締役会専門委員会を第9期取締役会員及び主任委員に選出することに関する議案」を審議、採択する。
142021年第122021年10 3、「袁同蘇先生を会社の総経理に任命することに関する議次臨時会議月12日案」を審議、採択した。
4、「会社のその他の高級管理職の任命に関する議案」を審議、可決する。5、「会社の法定代表者を変更する予定の議案について」を審議、可決する。6、「会社の予備整備及び再整備の継続推進に関する議論
事件
7、「北京市京師弁護士事務所及び上海市通力弁護士事務所を会社の再整備段階の臨時管理人に推薦することに関する議案」を審議、可決した。
1、『会社の未来五年戦略発展計画要綱に関する議論
