Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2021年度監事会仕事報告
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
2021年度監事会業務報告
2022年03月23日
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2021年度監事会仕事報告
2021年度、会社監事会は全株主に責任を負う精神に基づき、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づき、職責を真剣に履行し、積極的に各仕事を展開し、会社及び株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。2021年度監事会の仕事状況を以下に報告する。
一、監事会の開催状況
2021年度会社は監事会会議を10回開催し、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号会議の開催日審議の可決事項
1第9回監事会2021年2021年3月2日1、「補選会社第9回監事会第1回臨時会議監事に関する議案」を項目ごとに審議、可決した。
2第9回監事会2021年2021年3月18日1、「選挙監事会主席に関する議案」を審議、可決した。第2回臨時会議
3第9回監事会2021年2021年4月26日1日、「会社が裁判所に事前再整備を申請する予定の第3回臨時会議議案について」を審議・採択した。
1、「2020年度監事会工作報告」を審議、採択する。
2、「2020年度報告全文及び要約」を審議、採択する。
3、「2020年度利益分配予案」を審議、可決する。
4、「2020年度内部統制評価報告」を審議、採択する。5、「非標準意見に関する監査報告書の第9回監事会2021年項説明」を審議、採択する。
4第1回会議2021年4月27日6日、「非標準意見に関する内部統制監査報告の特別説明」を審議、採択した。
7、「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する。8、審議は『2021年第1四半期報告全文及び本文』を可決した。
9、「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を審議、可決する。
1、「非独立取締役、監事、高級管理5第9回監事会2021年2021年6月21日の従業員報酬案に関する議案」を審議、採択する。
第4回臨時会議2、「山西振興生物薬業有限会社への借金及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
6第9回監事会2021年2021年8月28日1、「会社2021年半年度報告全文及び第2回会議要旨」を審議、採択した。
7第9回監事会2021年2021年10月12日1日、「選挙監事会主席に関する議案」を審議・採択した。第5回臨時会議
1、「会社の今後5年間の戦略発展計画要綱に関する議案」を審議、採択する。
8第9回監事会2021年2021年10月20日2、「授権管理層がインターネットデータ第6回臨時会議サービス業務を展開することに関する議案」を審議、採択した。
3、「授権管理層の対外投資による子会社設立に関する議案」を審議、可決する。
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4、「大洲娯楽株式会社への借入及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。
9第9回監事会2021年2021年10月28日1、「会社2021年第3四半期報告全文及び第7回臨時会議本文」を審議、採択した。
10第9回監事会2021年2021年12月19日、「北京新娯楽兄弟ネットワーク科学技術第8回臨時会議有限会社の100%株式及び関連取引案の売却に関する」を審議、採択した。
二、2021年度監事会が監督職責を履行する状況
1、会社の法律に基づく運営状況を監督する
報告期間内の生産経営活動において、会社は国家の各法律、法規と会社定款を厳格に遵守し、法に基づいて運営し、良好な社会イメージを確立した。会社の意思決定は「会社法」、「会社定款」に規定された手順に厳格に従い、完備した内部制御制度を確立した。会社の株主総会、取締役会及び経営管理層の運営規範、各政策決定プログラムは合法的に規則に合致する。会社の内部制御システムが健全で、運営が有効である。会社の取締役、役員は職責を履行する時、関連法律、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に違反せず、会社の利益を損なう行為も発生しなかった。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間内に、監事会は会社の定期報告と財務運行状況を監督し、検査した。監事会は、会社は関連法律、法規の要求に厳格に従って財務管理を行い、資金状況が良好で、財務制度が健全で実行が有効で、経営リスクをよりよく防止することができ、財務報告は会社の財務状況と経営成果を如実に反映していると考えている。中日運会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務報告に対して意見を表すことができない監査報告書を発行し、この報告内容は会社の財務状況と経営成果を真実で、正確で、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しない。
3、会社の関連取引、持株株主及び関連企業の資金占用及び担保状況を検査する
報告期間中、監事会は会社で発生した関連取引行為を全面的に検査した。監事会は、会社が関連取引が発生した場合、取引双方は「客観的、公平、公正」の原則に従い、取引価格は公正で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていないと考えている。報告期間内に、会社が発生した関連取引事項はすべて相応の意思決定と審査・認可手続きを履行し、取締役会が当該関連取引事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは合法的に有効であり、関連法律、行政法規、部門規則と「会社章程」の規定に合致する。
4、社内統制評価報告書の査察状況
会社の取締役会は評価報告の中で重大な欠陥状況を指摘し、同時に監査に対して否定的な内部制御監査意
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特別説明書の発行を見て、監事会は取締役会の特別説明書が客観的で、真実であり、会社の実際の状況に合致し、取締役会が発行した特別説明書に同意する。
会社の監事として、私たちは積極的に会社の取締役会の各仕事を督促して、そして各欠陥の改善の仕事を持続的に関連して、会社と投資家の利益を確実に維持します。
5、社内情報管理のチェック状況
監事会は会社の情報開示に関する仕事状況を監督した。会社は「情報開示管理制度」、「内幕情報知る人登録制度」などの内部統制制度を確立し、関連制度の要求に従って情報開示の仕事を真剣に行い、情報開示義務を積極的に履行し、内部情報及び内幕情報知る人の管理を強化することができると考えている。報告期間内に、会社は情報開示の重大な誤り、インサイダー取引などの状況が存在しない。
6.2021年度各定期報告に対する査察意見
監事会は、会社が2021年に定期的に報告する手続きは法律、行政法規などの規範的な文書に合致し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実で、正確で、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述や重大な漏れは存在しないと考えている。監事会は各定期報告の内容及び結論に異議はない。
三、2022年度業務計画
2022年、監事会は引き続き関連法律法規と「会社定款」などの規定に従い、監督検査職責を確実に履行し、会社の規範運営レベルをさらに向上させ、合法的、持続的、健全な発展を促進する。会社監事会は引き続き会社定款と関連法律法規に従い、監事会の仕事をさらに規範化し、監督財務情報と内部審査に力を入れ、検査監督の仕事を確実に履行し、会社の規範運営レベルをさらに向上させ、会社の合法的、持続的、健全な発展を促進し、会社と株主の権益を確実に保障する。
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 監事会2022年3月25日
