证券コード: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) 证券略称: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) 公告番号:2022010债券コード:128225债券略称:华阳転债
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第3回会議は2022年3月12日に電話、ファックス、電子メールなどの方式で会議通知を出し、2022年3月23日に現場及び通信採決方式で開催された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会議は会社の会長唐崇武氏が主宰しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年株式オプションインセンティブ計画の株式オプション付与価格の調整に関する議案」の審議、採択
同社は2021年5月19日に「2020年度権益配分実施公告」を発表し、権益配分株式登記日当日に市場に収めた後の総株式を基数とし、全株主に10株当たり4000000元の現金(税込)を派遣し、株式登記日は2021年5月24日、除権除利日は2021年5月25日である。上述の権益配分案がすでに実施されたことを考慮して、「上場会社の株式激励管理弁法」、会社の「2021年株式オプション激励計画(草案)」及びその要約の関連規定に基づき、取締役会は会社の2021年株式オプション激励計画の予備授与部分の行権価格を調整し、17.81元/株から17.41元/株に調整する。今回の調整事項は、会社が2021年第2回臨時株主総会で取締役会に意思決定を授権する事項の範囲内である。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年株式オプション激励計画の調整に関する公告」に記載されている。
採決結果:賛成9名、棄権0名、反対0名。
2、「インセンティブ対象者に株式予約権を付与することに関する議案」の審議、可決
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2021年株式オプション激励計画(草案)」及びその要約の関連規定、及び会社2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、審議を経て、取締役会は会社が2021年株式オプション激励計画の予約部分の授与条件がすでに達成したと判断し、予約株式オプションの授与日を2022年3月23日と確定することに同意した。15人の激励対象者に計109.00万件の株式オプションを授与し、行権価格は17.41元/株である。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「インセンティブ対象への株式予約オプションの付与に関する公告」。
採決結果:賛成9名、棄権0名、反対0名。
3、「余剰未授与の株式予約権の無効失効に関する議案」を審議、可決する
会社の《2021年株式オプション激励計画(草案)》とその要約の関連規定によると、本激励計画が確定した予約株式オプションの数は126.00万部で、今回激励対象に予約株式オプションを授与したのは合計109.00万部で、残りの未授与の予約株式オプションの数は17.00万部で、会社は廃棄失効を決定した。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年株式オプション激励計画の調整に関する公告」に記載されている。
採決結果:賛成9名、棄権0名、反対0名。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第三回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) 取締役会
2022年3月23日
