Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
2021年度監事会業務報告
2021年、30006(以下「会社」と略称する)監事会のメンバーは株主全体に責任を負う精神に基づいて、「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律法規の要求に基づいて、監督職責を真剣に履行する。年度内、監事会は会社の重大な政策決定事項、重要な経済活動に対して積極的に審査に参加し、意見と提案を提出し、会社の取締役、マネージャー層などの会社の職務を執行する行為に対して監督を行い、不定期に会社の経営と財務状況を検査し、株主全体の権益を積極的に維持した。2021年度監事会の主な仕事状況を以下に報告する。
一、監事会会議の状況
報告期間内、監事会は「会社定款」、「監事会議事規則」の規定に従い、職責を忠実に履行し、2021年、会社監事会は11回の会議を開き、議案27項目を審議し、会議の通知、開催は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの法律、規則の規定に合致した。2021年度監事会の会議開催状況は以下の通りである。
シーケンス番号開催時間会議名審議議案
第5回監事会第《 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) と及び関連取引に関する1 2021.1.7回会議議案》に署名する。
1、『重慶莱ドル鼠漢方薬飲片有限会社の株式譲渡に関する第5回監事会第議案』；
2 2021.1.15第8回会議2、「重慶莱美健康産業有限会社の株式譲渡に関する議案」。
1、『四川禾正製薬有限責任会社の株式譲渡に関する第5回監事会第案』；
3 2021.2.5九回会議2、「の締結に関する議案」
3、「連営企業の株式譲渡に関する議案」
4、「子会社の一部の株式及び株式激励を受けることに関する議案」。
第5回監事会第「合弁会社の投資設立に関する議案」。
4 2021.3.10十回会議
1、『2020年度監事会業務報告』；
2、『2020年度報告及び要約に関する議案』；
第5回監事会第3、「2020年度財務決算報告に関する議案」
5 2021.3.29第11回会議4、「2020年度の開発支出の転換費用化処理の確認、資産減損引当金の計上及び資産の消込に関する議案」
5、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
6、『2020年度利益分配予案に関する議案』；
7、「株主総会授権取締役会に子会社に対する保証を承認するよう要請する議案について」。
8、『2020年度内部統制評価報告に関する議案』；9、『董監高責任保険の購入に関する議案』；
10、「(今後3年間(2021年-2023年)株主配当収益計画に関する議案」;
11、「重慶比隣星医療知的財産権基金パートナー企業(有限パートナー)の投資設立に参与する議案」。
第5回監事会第1、「2021年第1四半期報告に関する議案」。
6 2021.4.22第12回会議2、「会計政策の変更に関する議案」。
第5回監事会第「瀘州久沢株式投資センター(有限7 2021.4.28 13回会議パートナー)の財産シェアの公開譲渡に関する議案」。
第5回監事会第1、「2021年半年度報告及びその要約に関する議案」。8 2021.7.29 14回会議2、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」。
第5回監事会第「2021年第3四半期報告に関する議案」。
9 202110.27 15回会議
第5回監事会第《成都金星健康薬業有限会社が増資及び会社10202111.15第16回会議を受けて出資権の優先納付を放棄する議案について》。
第5回監事会第《譚明越女史を会社の第5回監事会非従業員代11202112.14十七回会議表監事候補に指名する議案について》。
二、監事会の職責履行状況
2021年度、会社の運営を規範化し、会社の経営決定の科学的合理性を保証し、良好な経済効果を得るために、会社の監事会は以下のいくつかの方面から監督を強化し、監督職能を忠実に履行することに重点を置く。1、経営活動監督
監事会のメンバーは会社の取締役会の各会議に列席し、会社の経営管理における重大な意思決定に対して監督を実施する。監事会は関連報告書を適時に審議し、会社の経営管理活動の具体的な状況を理解し、会社の経営管理層が株主総会決議、取締役会決議及び生産経営計画、会社定期報告、関連取引、財務決算報告、監事会が非職工代表監事を変更するなどの事項に対して相応の意見と提案を提出する。
2、財務活動監督
会社の経営と財務状況を検査することは監事会の仕事の重点であり、まず会社に財務管理制度と内制御制度をさらに完備させるように促す。次に、会社の財務部門に定期的に報告と関連財務資料を提供し、会社の財務活動の現状をタイムリーに把握することを要求する。最後に、財務監査を実施し、不定期に会社の財務活動状況を監査し、国の関連法律、法規と政策に基づき、当社の特徴と結びつけて一部の意見を提出し、会社の財務管理レベルの向上を促進する。
3、取締役、高級管理職の監督
会社の取締役、マネージャーなどの高級管理職の職務行為に対して、監事会は日常の監督職能を履行し、会社の管理層の人員に法に基づいて仕事をするように促し、規律を守り法を守る自覚性を絶えず高め、会社の経営活動が法に基づいて行うことを保証した。
三、監事会の関連事項に対する監督意見
1、会社の法律に基づく運営状況
監事会は「会社法」、「会社定款」などの規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、株主総会に積極的に参加し、取締役会会議に列席し、会社の2021年の法に基づく運営を監督し、
報告期間内、会社は「会社法」、「会社定款」及び関連政策法規に基づいて運営し、比較的完備した内部制御制度を確立した。取締役会の運営規範、意思決定が合理的で、プログラムが合法的で、株主総会の各決議を真剣に実行し、誠実さの義務を忠実に履行した。会社の取締役、高級管理職は会社の職務を履行する時すべて勤勉に職責を果たすことができて、国家の法律、法規と会社の定款、制度を守って、会社の利益を守って、法律法規、《会社の定款》に違反して会社の利益を損なう行為は存在しません。
2、会社の財務活動状況
監事会は2021年度の会社の財務状況と財務成果などに対して有効な監督、検査と審査を行った。
会社の財務制度は健全で、内部制御制度は完備しており、財務運営規範、財務状況は良好である。会社の2021年度財務報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、四川華信(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した基準は監査意見を保留せず、関連事項に対する評価は客観的に公正である。
3、会社関連取引状況
監事会は報告期間内の関連取引を監督し、審査し、会社は「2021年年度報告」「第6節重要事項14、重大関連取引」に開示された関連取引を除き、重大関連取引はない。監事会は2021年度の日常関連取引が会社の実際の状況の需要に合致し、取引が公平で、会社の利益を損なう状況がなく、会社は関連者に資金を占用されるなど会社の利益を横領する問題は存在しないと考えている。会社の取締役会は関連取引議案を審議する時、関連取締役は回避を行い、審議手順は「会社法」、会社定款及び「取締役会議事規則」などの関連法律、規則の規定に合致した。
4、内部統制自己評価報告
監事会は取締役会の会社の2021年度内部統制に関する自己評価報告、会社内部統制制度の建設と運行状況を審査した。
会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができる。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。四、監事会2022年仕事計画
2022年、監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定を厳格に執行し、株主全体に責任を負う態度に基づいて、監事会の職能を真剣に履行し、会社及び株主の合法的権益を維持し、会社の規範運営、完備と管理レベルの向上のために有効に職能を発揮する。会社の良好な誠実さのイメージを確立する。2022年度監事会の仕事計画は主に以下のいくつかの方面がある。
1、現代企業制度の要求に従い、引き続き国の関係部門が制定した関連政策を真剣に学び、会社の発展需要に積極的に適応し、仕事の構想を広げ、誠実さの原則に従い、各議題の審議をしっかりと行い、日常の監督検査を強化し、監事会の仕事能力と効率を高める。
2、会社の法に基づく運営状況を監督し、内部統制システムの有効な運行と完備を積極的に督促する。
3、会社の取締役、高級管理者が勤勉に責任を果たす状況を監督し、株主権益、会社の利益、従業員の合法的権益が侵害されないことを確保し、会社の持続可能な発展を促進する。
4、会社の財務に対して監督検査及び会社の生産、経営状況に対する監督検査を行うことを通じて、内部統制制度をさらに強化し、内部監査と外部監査機構とのコミュニケーションを維持するなどの方式をさらに強化し、企業に対する監督検査を絶えず強化し、経営リスクを防ぎ、会社と株主の利益を一歩前進して維持する。
30006監事会2022年3月24日
