証券コード：30006証券略称：30006公告番号：202201530006
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30006(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第22回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。実際の状況により、2022年4月15日(金)午後15:30に2021年度株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することが決定し、株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第22回会議の審議を経て、2021年年度株主総会の開催を決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
1）現場会議開催時間：2022年4月15日（金）午後15：30
2)インターネット投票時間:2022年4月15日(金)
このうち、深セン証券取引システムによるネット投票は2022年4月15日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00。
インターネット投票システムによる投票の具体的な時期は2022年4月15日9:15～15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.会議の株式登録日：2022年4月8日（金）
7.会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8.会議場所：重慶市渝北区黄山大道楊柳路2号重慶市科学技術研究院1期B棟13階会議室。
9.合格海外機関投資家（QFII）、証券会社取引先信用取引担保証券口座、証券金融会社融通担保証券口座、約定買い戻し式取引専用証券口座などの集合類口座所有者は、インターネット投票システムを通じて投票しなければならず、取引システムを通じて投票しなければならない。具体的には、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則(2020年改訂)」の関連規定に従って執行する。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
備考:この列の提案コード提案名にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の資産減損引当金等の計上に関する議案』√
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『株主総会授権取締役会の子会社に対する保証の承認を求める議案について』√
会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。
上記第1項、第3項から第8項の提案はすでに会社の第5回取締役会第22回会議の審議を経て、上記第2項から第8項の提案はすでに第5回監事会第18回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3参照)によく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付して登録確認してください(封筒には「株主総会」と明記してください)。
電話登録は受け付けておりません。
2.登録時間:2022年4月14日午前9:00から11:30まで、午後13:30から17:00まで。ファックスで登録することをお勧めします。ファックス：（02367 Sino Wealth Electronic Ltd(300327) 。注意登録時間は、ファックスまたは手紙を受け取る時間に準ずる。
3.登記場所及び授権委託書送付場所：会社取締役会事務室
住所：重慶市渝北区黄山大道中段楊柳路2号重慶科学技術研究院B棟16階
郵便番号：401123
4.注意事項:現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って参加手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.連絡先
担当者：崔丹
電話番号：02367 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) ファックス：02367 Sino Wealth Electronic Ltd(300327)
2.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
3.インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
4.添付ファイル
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」;
添付書類二:「授権委託書」;
添付資料三:「株主参加登録表」。
六、書類の検査準備
130006第五回取締役会第二十二回会議決議;
230006第5回監事会第18回会議決議;
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
30006取締役会2022年3月25日添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350006」で、投票略称は「莱美投票」である。
2、今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、議案は採決意見を記入する:同意、反対、棄権;
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月15日の取引時間、すなわち9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月15日午前9時15分から午後15時までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
3 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 021年度株主総会にご出席いただき、以下の議案については、ご本人/当社を代表して、現場投票方式で議決権を行使することを全権委任いたします。本人/当社が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
提案備考：当該列は同一である
コード提案名チェックの欄は棄権に反対して投票することができる。
100総議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度計上資産減損引当金等に関する√
議案
6.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
8.00『株主総会授権取締役会に対する子公√の承認を申請することについて
司担保の議案
投票の説明:
1、委託人は自然人のために株主本人の署名を必要とし、委託書のダウンロードを許可したり、以上のフォーマットで自作したりするのは有効である。委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押す。
2、ある審議事項の採決意見について株主に委託して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。3、非累計投票制議案は、議案に投票したい場合は、「同意」欄に該当する場所に「√」を記入してください。議案に反対する投票をしようとするなら
