証券コード： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 証券略称： Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 公告番号：2022018 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
2020年度のA株非公開発行中止に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第23回会議及び第5回監事会第15回会議で「2020年度非公開発行A株株の終止に関する議案」が審議・採択され、関連状況を以下に説明する。
一、2020年度のA株非公開発行事項の概要
会社は2020年12月14日に開催される第5回取締役会第7回会議、第5回監事会第5回会議において、2021年1月20日に開催される2021年第2回臨時株主総会審議において「会社非公開発株式案に関する議案」等の関連議案を可決し、今回の非公開発行株式数は3000万株(本数を含む)を超えないものとし、中国証券監督管理委員会が今回発行した承認文書を基準に、すべて会社の持株株主である深セン市創通投資発展有限会社(以下「創通投資」と略称する)が現金で購入した。
同社は2021年3月22日に開催された第5回取締役会第10回会議、第5回監事会第7回会議で、2021年4月22日に開催された2021年第3回臨時株主総会で、「非公開発株案の調整に関する議案」などの関連議案を審議・採択し、市場環境の変化により現在の実情を総合的に考慮し、慎重に考慮した。会社は《上場会社の証券発行管理方法》、などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて、今回の非公開発行株式案に対して改訂を行い、会社の実際のコントロール人の連宗敏さんは今回の非公開発行株式の購入に参加する。
会社は2021年12月30日に第5回取締役会第21回会議、第5回監事会第14回会議を開催し、2022年1月19日に開催された2022年第1回臨時株主総会で、「会社が2020年に株式を非公開で発行することに関する決議の有効期間及び関連授権有効期間の延期に関する議案」などの議案を審議・採択し、2022年第1回臨時株主総会決議に基づき、会社の2020年非公開株式発行決議の有効期間と授権取締役会が今回の非公開株式発行に関する事項の有効期間を2023年1月19日まで延長することに同意した。
二、2020年度のA株非公開発行を終了した理由
同社は2020年度の非公開発行株式の事前開示から現在までの期間が長く、会社の実情、監督管理政策などの多方面の要素を総合的に考慮し、株主全体の権益を全面的に確実に維持するために、2020年度の非公開発行A株の発行を終了することを決定した。
三、2020年度のA株の非公開発行を中止する事項が会社に与える影響
現在、会社の各経営活動は正常であり、今回の2020年度のA株の非公開発行を終了することは、会社の日常生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、2020年度非公開発行事項の審議手続の終了
1、取締役会と監事会の審議状況
同社は2022年3月25日に開催された第5回取締役会第23回会議及び第5回監事会第15回会議で、「2020年度非公開発行A株の発行中止に関する議案」を審議・採択し、2020年度の非公開発行A株の発行中止に同意した。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、独立取締役の独立意見
（1）事前承認意見
会社は2020年度のA株の非公開発行を終了し、会社の日常生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。2020年度のA株非公開発行の中止に関する議案を会社の取締役会に提出することに同意します。（2）独立意見
関連資料を審査した結果、独立取締役は、2020年度のA株の非公開発行を中止することは、会社の実情、監督管理政策などの多方面の要素を総合的に考慮した慎重な決定であり、今回の関連議案の内容と履行の手続きは合法的に規則に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況には存在しないと考えている。2020年度のA株の非公開発行を終了することについて、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
五、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した「第5回取締役会第23回会議決議」。
2、独立取締役の署名を受けた「独立取締役の第5回取締役会第23回会議関連事項に関する事前承認意見」、「独立取締役の第5回取締役会第23回会議関連事項に関する独立意見」。
3、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した「第5回監事会第15回会議決議」。ここに公告する。
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 取締役会
2022年3月26日
