証券コード： Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 証券略称： Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 公告番号：臨2022005 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
第2回取締役会第21回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) (以下「会社」または「 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 」)は2022年3月14日、取締役の皆様に第2回取締役会第21回会議の開催をメールでお知らせしました。会議は2022年3月24日に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は関連法律、法規と会社の定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)9票同意、0票反対、0票棄権で「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を可決した
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)9票同意、0票反対、0票棄権で「会社2021年度社会責任報告に関する議案」を可決
(III)9票同意、0票反対、0票棄権で「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を可決
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(IV)9票同意、0票反対、0票棄権で「会社2021年度独立取締役述職報告に関する議案」を可決
(V)9票同意、0票反対、0票棄権で「2021年度総裁業務報告に関する議案」を可決
(VI)9票同意、0票反対、0票棄権で「会社の2021年度利益分配に関する議案」を可決した
1、利益分配予案の内容
会社監査機構安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(安永華明(2022)審字第61359339 B 01号)によると、会社の年初未分配利益は374240769712元で、2021年度に会社の所有者に帰属する純利益は6865113932元を実現し、法定黒字積立金3011140879元を抽出し、2020年度の現金配当金9552160337元を控除し、2021年12月31日現在、会社の累計未分配利益は430328608228元である。
今回の会社の利益分配予案は、2021年末の総株式11211858543株をもとに、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を支給し、残りの未分配利益は後年度の分配を保留する予定である。この前案によると、今回配分する予定の現金配当総額は112118585430元(税込)で、2021年度に実現した会社の株主の純利益の16.34%を占めている。
独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。今回の利益分配案は会社の長期安定した経営能力に基づいて、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な株主の即期と長期的な利益を兼ね備え、会社と広範な投資家、特に中小投資家の利益に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的には、同社が同日発表した「6012 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案公告」(公告番号:臨2022007)を参照してください。
(VII)9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度財務諸表及び監査報告に関する議案」を可決した。
取締役会は会社が「企業会計準則」に基づいて作成した2021年度財務諸表に同意し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経た。
(VIII)9票同意、0票反対、0票棄権で「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案」を可決
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(Ⅸ)9票同意、0票反対、0票棄権で「上海城投グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」を可決
独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表し、上海城投グループ財務有限会社は上海銀保監局が設立を承認した非銀行金融機関として、合法的に有効な「金融許可証」、「企業法人営業許可証」を持っていると考えている。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国銀行業監督管理法」、「企業会計準則」、「企業グループ財務会社管理方法」と国家関連金融法規などの関連規定に従い、比較的完全で合理的な内部制御制度を確立し、リスクをよりよく制御することができる。上海城投グループ財務有限会社と財務諸表に関連する資金、信用、投資、情報管理などのリスクコントロールシステムに重大な欠陥があることは発見されなかった。都市投資財務会社との間に発生した関連預金、貸付などの金融業務は公平で合理的であり、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在せず、全体のリスクはコントロールできる。
(X)9票同意、0票反対、0票棄権で「2021年度監査費用の支払いに関する議案」を可決
取締役会は会社が安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)と締結した監査業務約定書に同意し、2021年度の財務報告監査費用290万元、内部統制監査費用40万元、合計330万元を支払った。
独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。(十一)9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を可決した。
取締役会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年年報監査及び内制御監査会計士事務所として継続することに同意した。
独立取締役はすでにこの議案に対して事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的には、同社が同日発表した「6012 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する公告」(公告番号:臨2022009)を参照してください。
(十二)9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度取締役会審計委員会の職務履行報告に関する議案」を可決した。
(十三)9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度監査業務総括及び2022年度監査業務計画に関する議案」を可決した。
(十四)9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「公認会計士が発行した内部統制監査報告に関する議案」を可決した。
(十五)9票同意、0票反対、0票棄権で「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を可決した
独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。
ここに公告する。
60200取締役会2022年3月26日
