揺るぎなく改革を促し帆を上げて新しい征途を歩む
——6012 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告
2021年、中国共産党の創立100周年であり、「十四五」の開局の年でもあり、COVID-19疫病の繰り返しの無常に直面し、会社はCOVID-19肺炎疫病の常態化防止と企業の高品質発展を統一的に推進し、会社の核心競争力を絶えず強化し、年内に各目標と任務を全面的に完成した。会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規を厳格に遵守し、「会社定款」が与えた各職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、情報開示を強化し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、取締役会の科学的な意思決定と規範運営のために効果的な仕事をした。会社と株主全体の利益を効果的に保障した。会社の取締役会2021年度の主な仕事を以下のように報告する。
第一部2021年の仕事の回顧
一、取締役会の運営
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「上場会社のガバナンス準則」、「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、安定と持続可能な発展から出発し、株主の利益を守ることを立脚点とし、積極的に職責を履行し、取締役会に提出された各議案を真剣に責任を持って審議し、会社のガバナンス及び経営管理の重大な問題に対して重要な決定を行った。年内、取締役会会議を11回開き、定期報告、利益分配、制度改正、組織構造調整、関連取引など39件の議案を審議した。具体的な状況は以下の通りである。
2月5日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第9回会議を開き、「会社の2020年度日常関連取引状況及び2021年度日常関連取引を予定する議案」を審議・採択した。
3月4日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第10回会議を開き、「固廃、水務などの事業部の設立及び会社の組織構造の調整に関する議案」を審議・採択した。
3月22日、会社は現場採決方式で第2回取締役会第11回会議を開き、「会社2020年度報告及び要約に関する議案」、「会社2020年度社会責任報告に関する議案」など18項目の議案を審議・採択した。
4月29日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第12回会議を開き、「に関する議案」、「債務融資ツールの登録発行業務の継続に関する議案」など4つの議案を審議・採択した。
6月7日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第13回会議を開き、「新規会社2021年度の日常関連取引に関する議案」、「会社の経営範囲の変更及び会社定款の改正に関する議案」など5つの議案を審議・採択した。
6月28日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第14回会議を開き、「会社高級管理職の任期制と契約化管理案に関する議案」、「会社銀行間債券市場債務融資ツール情報開示事務管理制度の制定に関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
7月16日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第15回会議を開き、「松江湿ごみプロジェクト、松江建築ごみプロジェクト融資案に関する議案」、「審議Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 「十四五」発展計画」に関する議案」など3つの議案を審議・採択した。
8月30日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第16回会議を開き、「会社の会計政策の変更に関する議案」、「会社の2021年半年度報告及び要約に関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
9月3日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第17回会議を開き、「住宅賃貸及び不動産管理協定及び関連取引の締結に関する議案」を審議・採択した。10月29日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第18回会議を開き、「Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
12月10日、会社は通信採決方式で第2回取締役会第19回会議を開き、「新規会社2021年度の日常関連取引に関する議案」を審議・採択した。
二、専門委員会の管理
1、監査委員会
1月7日、会社は通信採決方式で第2回取締役会審査委員会第3回会議を開き、「会社2020年度財務と内部統制報告監査計画に関する議案」を審議・採択した。
2月4日、会社は通信採決方式で第2回取締役会審計委員会第4回会議を開き、「会社の2020年度日常関連取引状況及び2021年度日常関連取引予定に関する議案」を審議・採択した。
3月16日、会社は現場採決方式で第2回取締役会監査委員会第5回会議を開き、「企業会計準則の変更による会社会計政策の改正に関する議案」、「会社2020年度監査業務総括及び2021年度監査業務計画に関する議案」など5つの議案を審議・採択した。
3月22日、会社は現場採決方式で第2回取締役会審査委員会第6回会議を開き、「会社2020年度財務諸表及び監査報告に関する議案」、「2020年度内部統制評価報告に関する議案」など5つの議案を審議・採択した。
4月28日、会社は通信採決方式で第2回取締役会審査委員会第7回会議を開き、「Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年第1四半期報告について」の議案を審議・採択した。
8月20日、会社は通信採決方式で第2回取締役会審計委員会第8回会議を開き、「会社2021年半年度報告及び要約に関する議案」、「企業会計準則の変更による会社会計政策の改正に関する議案」を審議・採択した。9月3日、会社は通信採決方式で第2回取締役会審計委員会第9回会議を開き、「家屋賃貸及び不動産管理協定の締結及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
10月28日、会社は通信採決方式で第2回取締役会審査委員会第10回会議を開き、会議は「Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
2、報酬と審査委員会
2月9日、会社は通信採決方式で第2回取締役会報酬と審査委員会第2回会議を開き、「会社の取締役及び高級管理職の2020年度業績評価及び報酬支給に関する議案」を審議・採択した。
3、戦略委員会
3月15日、会社は通信採決方式で第2回取締役会戦略委員会第1回会議を開き、「会社2020年度利益分配に関する議案」、「会社及び子会社2021年度総合授信に関する議案」の2つの議案を審議・採択した。
7月2日、会社は通信採決方式で第2回取締役会戦略委員会第2回会議を開催し、会議は「Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 「十四五」発展計画の制定に関する議案」を審議・採択した。
三、株主総会の決定
2021年、「会社法」、「会社定款」、「株主総会議事規則」の関連要求に基づき、会社の取締役会は合計1回の株主総会を招集し、会議の開催状況は以下の通りである:6月30日、会社は現場投票とネット投票を結合した採決方式で2020年年度株主総会を招集した。会議では、「会社の2020年度日常関連取引状況及び2021年度日常関連取引予定に関する議案」、「会社の2020年度報告及び要約に関する議案」、「会社の2020年度利益分配に関する議案」など13件の議案が審議・採択された。
四、その他の仕事
1、規則制度を適時に改正する
2021年3月、証券監督管理委員会は「上場企業情報開示管理方法」を改正し、上場企業の運営をさらに規範化するために、最新の法律法規の関連条項の変更に基づき、会社は「株主総会議事規則」、「情報開示事務管理制度」の整理、改正に着手し、業務の必要に応じて「銀行間債券市場債務融資ツール情報開示事務管理制度」を制定した。同時に、会社の「十四五」発展計画を貫徹し、「2+4」の進化から「環境ガバナンス+」へのアップグレード戦略青写真を確実に実行し、会社の業務の横方向多元化発展と縦方向一体化発展を促進するために、「会社定款」に約束された経営範囲の変更内容を整理し、会社の合法的、コンプライアンス的、効率的な運営を確保した。
2、情報開示管理の強化
会社の取締役会は「上海証券取引所株式上場規則」、「 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 情報開示事務管理制度」などの関連規定に厳格に従い、会社内部情報開示制度、内幕関係者管理制度及び重大事項報告制度などを厳格に執行し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公平を確保する。報告期間内に、会社の2020年年度報告、2021年第1四半期報告、2021年半年度報告、2021年第3四半期報告などの定期報告4編を円満に完成した。関連取引の開示、株主の増減による権益変動、会社の定期経営データ、事務所の移転及び投資家の連絡電話の変更などの各種臨時公告は計40編である。特に、新「証券法」の要求に基づき、持株が5%以上の株主に重点的に注目し、増持計画の開示、権益変動報告などの事項について関連株主の注意と協力をしっかりと行う。国有持株環境保護上場企業の社会責任を真剣に実践し、上場企業の環境、社会責任と会社のガバナンスに関する上交所の手紙と要求を積極的に結びつけ、会社の2020年度社会責任報告を発表し、資本市場の良好なフィードバックを得た。8月、同社は上海市のマザーボード上場企業20202021年度の情報開示業務「A」級の評価を獲得した。
3、会社の管理と内部統制を強化する
会社は上場会社の監督管理の要求に厳格に従い、「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御応用ガイドライン」を基礎とし、会社の業界特徴と業務開拓実際の経営状況を結びつけ、会社レベルから業務レベルシステムまでの内部制御システムと長期効果のある内部制御監督メカニズムを確立し、実行する。年内、上場企業の董監高状況、情報開示、制度建設、三会管理、関連者及び関連取引、内部統制、持株株主、資金占用、対外保証などの事項に対して全面的に自己調査を行い、違反事項が発見されず、会社の管理が証監会の監督管理要求に合致することを確保した。
会社の管理、環境保護、内部統制、情報開示、投資家保護などの面での優秀な経験に基づき、会社は上海上場会社協会が3月にスタートした上海上場会社の管理と内部統制のベストプラクティスケースの選考に積極的に参加し、最終的に「会社統治と内部統制のベストプラクティスケース」に選ばれた。これは会社が上場して以来初めてこの栄誉を獲得した。監督管理機構の Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 会社の管理業務に対する認可を体現している。
4、投資家関係の維持に力を入れる
会社は積極的に2020年度、2021年半年度業績説明会を開催し、広範な投資家と交流を行い、業務発展計画、主要財務状況などの投資家の関心事項について重点的に説明し、投資家の意見と提案を広く聴取し、株主の利益と上場会社のイメージを維持した。特に4月上旬に初めてビデオ方式で広範な投資家向けの2020年度業績説明会を成功裏に開催し、上交所の「美しい中国」業績説明会の宣伝週間に参加することは、会社が資本市場で良好なイメージを確立するのに重要な意義を持っている。
また、会社は4月中旬に先頭に立って「上場企業に入る」及び機構投資家交流会を開催し、 China Securities Co.Ltd(601066) Gf Securities Co.Ltd(000776) Huatai Securities Co.Ltd(601688) などの機構の30名余りの業界研究員及び機構投資家を招き、古い港の焼却プロジェクトを見学し、会社の管理層と交流し、投資家の提案を聴取し、機構投資家の会社の業務と文化に対する理解と承認を増進した。会社が投資家の保護活動を引き続きしっかりと行い、会社のガバナンスレベルを高めることに重要な意義がある。
第二部分2022年の仕事の構想と構想
広大で精微を尽くし、深遠で広大を尽くす。2022年は「十四五」計画を全面的に実施する肝心な年であり、 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) は積極的に国家戦略に焦点を当て、標的業界の先進性に対して、発展の位置づけに立脚し、改革を揺るぎなく深化させ、管理の最適化に全力を尽くし、高品質発展の新しい一章を全力で書き上げる。
一、力を合わせて管理効率を高め、国と本市の発展戦略に奉仕する
人民都市の理念を実践し、政策のチャンスをしっかりと押さえ、上海を深く耕し続け、長江デルタ一体化、「五大新城」建設と長江大保護戦略に焦点を当て、各事業部を組織し、自己造血機能の育成を加速させ、積極的に市場のチャンスを探し、プロジェクトの備蓄リストを絶えず満たし、新たな突破を勝ち取り、経営業績を向上させ、サービス発展の大局の中で、企業の長期的持続可能な発展を図る。
二、研究開発応用の転化を促進し、科学革新とデジタル化の転換を加速する
イノベーション成果の転化応用をさらに加速させ、老港基地の科学革新センターの建設を支持し、自主知的財産権を持つ土壌修復技術を形成し、企業の発展を賦能し、業務のグレードアップを推進する。精細化、標準化、情報化管理を深く実施し、デジタル化モデルチェンジの五大シーン応用の着地を積極的に推進し、事業部の縦方向管理制御システム、横方向協同システムの建設を推進する。
三、二重炭素政策のチャンスをめぐって、炭素削減、省エネ、増効経路を模索する
「二重炭素」と国補調整政策の背景の下で、積極的に戦略的チャンスをつかみ、会社の「炭素達峰、炭素中和」計画を完成し、生活ごみ末端処理施設などの重要な一環の運行状況、設備エネルギー消費、コスト効果などの核心指標に対して管理制御評価を行い、チェーン全体の炭素排出リストと指標体系を構築し、炭素取引の試行を展開し、炭素削減、省エネ、増効経路を模索する。企業が変化する競争力を高める。
四、改革の活力を持続的に引き出し、マルチチャネル人材の発展メカニズムを実施する
できるだけ早くマルチチャネル人材の発展メカニズムの制定と実施を完成させ、市場化の人材採用メカニズムを積極的に模索し、新興業務のリーダーなどの人材育成をしっかりと行い、ハイエンドのリーダー人材の業界内での影響力と発言権を強化し、戦略的視野、革新意識、開拓進取、知人善用のある経営管理人材を発掘し、人材の職場マッチング、人材の使用を十分に実現する。
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 取締役会
