証券コード： Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 証券略称： Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 公告番号：臨2022006 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
第2回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
60200(以下「会社」と略す)は2022年3月14日に第2回監事会第14回会議の開催をメールでお知らせしました。会議は2021年3月24日に通信採決方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は関連法律、法規と会社の定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)3票同意、0票反対、0票棄権で「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」を可決した
「会社法」、「証券法」の規定と「上海証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、会社監事会は2021年年度報告書を審査し、審査意見を以下のように発表した。
1、会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は関連法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、含まれた情報は会社の経営成果と財務状況を真実に反映している。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(II)3票同意、0票反対、0票棄権で「会社2021年度社会責任報告に関する議案」を可決
(III)3票同意、0票反対、0票棄権で「会社の2021年度利益分配に関する議案」を可決
会社監査機構安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(安永華明(2022)審字第61359339 B 01号)によると、会社の年初未分配利益は374240769712元で、2021年度に会社の所有者に帰属する純利益は6865113932元を実現し、法定黒字積立金3011140879元を抽出し、2020年度の現金配当金9552160337元を控除し、2021年12月31日現在、会社の累計未分配利益は430328608228元である。
今回の会社の利益分配予案は、2021年末の総株式11211858543株をもとに、全株主に10株ごとに現金配当1.00元(税込)を支給し、残りの未分配利益は後年度の分配を保留する予定である。この前案によると、今回配分する予定の現金配当総額は112118585430元(税込)で、2021年度に実現した会社の株主の純利益の16.34%を占めている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(IV)3票同意、0票反対、0票棄権で「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算に関する議案」を可決
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度監査業務総括及び2022年度監査業務計画に関する議案」を可決した。
(VI)3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「公認会計士が発行した内部統制監査報告に関する議案」を可決した。
(VII)3票同意、0票反対、0票棄権で「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を可決
(VIII)3票同意、0票反対、0票棄権で「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を可決した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
60200監事会2022年3月26日
