Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 独立取締役
会社の第9回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) (以下「会社」と略称する)は2022年3月24日に第9回取締役会第9回会議を開き、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所主板上場会社規範運営ガイドライン」、会社「定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、今回の会議で議論された関連事項を審議し、関連事項について以下の独立意見を発表しました。
一、持株株主及びその他の関連者の占有資金と対外保証状況に関する特別説明と独立意見;
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理(200356号)と「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理(2005120号)(以下「通知」と略称する)の関連規定に基づき、真剣に審査した。現在、会社の報告期間の関連者の資金占用と対外保証状況について特別説明と独立意見を発表する。
1、報告期末までに、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。
2、報告期末まで、会社は対外保証状況が発生していない。
上記の状況に鑑みて、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、資金の占用及び違反保証行為は存在せず、対外保証リスクをコントロールし、広範な株主の合法的権益を効果的に保障したと考えている。
二、社内統制自己評価報告に関する意見;
会社は「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御評価ガイドライン」及びその他の関連法律法規の要求に基づき、当社は「2021年度内部制御自己評価報告」を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
われわれは会社の内部制御制度が比較的健全で、会社の既存の内部制御制度はすでに会社の運営の各方面と各段階を基本的にカバーし、規範的な管理体系を形成し、内外部環境の変化に伴って徐々に内部制御制度を完備していると考えている。報告期間内に、会社は多くの内部統制制度を新設し、改正し、会社の内部統制の各重点活動はすべて各制度の規定に厳格に従って行うことができ、深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」と会社の内部統制制度に違反する状況は発見されなかった。以上、当社が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制の実情を真実に反映していると考えています。
三、会社の取締役会が提出した2021年度の利益が分配されず、資本積立金の株式転換も行わないという独立した意見。
中興財光華会計士事務所有限責任公司の監査により、当社は2021年度に親会社の株主に帰属する純利益を-10052018708元、親会社の純利益を-28594294461元とし、前期未分配利益-141018435231元を加えた。親会社の累計実際の分配可能利益は-1438877864692元である。会社が累計して株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。会社の報告期末に株主が利益を分配できる実際の状況に鑑み、会社の取締役会は、会社が2021年度に利益分配及び資本積立金の株式転換を実施しないことを決定した。上記の決定は会社の実情と「会社定款」の規定に合致し、取締役会が提出した会社が2021年度に利益分配及び積立金の転増予案を行わないことに異議はないと考えている。
四、会社が2021年に資産減損引当金、信用減損損失を計上する議案に関する独立意見。
「企業会計準則」などの規定に従う。
1、2021年末に会社が計上した各資産の減価償却準備は1870536488元である。
そのうち、棚卸資産の下落額を計上する準備は1619065841元である。固定資産減損引当金25147647元。
2、2021年末に会社は信用減損損失3295562967元を計上した。
「企業会計準則」と関連会計政策に基づき、会社が今回計上した資産減価償却準備と信用減価償却損失は会社の資産の実際の状況に合致し、会社が計上した資産減価償却準備と信用減価償却損失の採決手順は合法的で、根拠が十分である。資産減価償却準備と信用減価償却損失は企業会計準則と会計政策の関連規定に合致し、会社の資産状況を真実かつ正確に反映し、会社及び中小株主の利益を損なうことなく、今回の資産減価償却準備と信用減価償却損失の計上に同意する。
独立取締役:謝竹雲、龚婕寧、沈小軍2022年3月24日
