証券コード： Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 証券略称：＊ST中基公告番号：2022007号 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
第9回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 第9回取締役会第9回会議は2022年3月24日(木)にファックス通信方式で開催され、本会議は2022年3月14日にファックス、電子メール方式で会議通知を出した。会社全体の取締役が会議の内容を十分に理解していることを確保した上で、会社の9人の取締役は規定の時間内に採決に参加した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の決議を審議し、一致して採択した。
一、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
四、「会社2021年度独立取締役述職報告」を審議、採択する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
会社が累計して株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「会社が2021年度に資産減価償却準備、信用減価償却損失を計上する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
「企業会計準則」などの規定によると、一、2021年末に会社が計上した各資産の減価償却準備は1870536488元である。そのうち、棚卸資産の下落額を計上する準備は1619065841元である。固定資産減損引当金25147647元。二、2021年末に会社は信用減損損失3295562967元を計上した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「退市リスク警告の取り消し及びその他のリスク警告の実施に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
九、「取締役会が会社の2021年度に重大な不確実性を持続的に経営する段落を有する保留意見のない監査報告に関する事項に関する特別説明に関する議案」を審議、採択した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
十、「会社の組織構造の調整に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
詳しくは、同社が同日発表した「会社の組織構造の調整に関する公告」を参照してください。
十一、「2021年度株主総会の開催に関する通知」を審議、可決する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
詳しくは、同社が同日発表した「2021年度株主総会開催に関する通知公告」を参照。
ここに公告する。
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 取締役会2022年3月25日
