証券コード： Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 証券略称：＊ST中基公告番号：2022010号 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月24日に開催された第9回取締役会第9回会議と第9回監事会第7回会議の審議で可決された関連議案に基づき、同社は2022年4月19日(火)午前11:00、新疆五家渠市22区北海東街1699号六師国資大厦7階会議室で、2021年年度株主総会を開催する予定だ。会社の独立取締役は今回の会議で述職報告を行う。
今回の株主総会は深セン証券取引所の取引システムと深セン証券取引所のインターネットを通じて社会公衆株の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定の要求に基づき、今回の株主総会の具体的な事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回数:2021年年度株主総会;
(II)招集者:会社の取締役会;
(III)今回の株主総会会議は関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、他の部門の承認を必要としない。(IV)開催時間:現場会議時間:2022年4月19日(火)午前11:00;
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じて投票時間は2022年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月19日午前9:15～午後15:00である。
(V)開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
株主総会の投票採決規則:会社の株主は現場投票とネット投票の1つの採決方式しか選択できず、繰り返し投票すれば、1回目の投票結果を基準とする。
(VI)出席対象:
1、株権登記日2022年4月14日(木)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。2、会社の取締役、監事及び一部の高級管理者；
3、会社が招聘した法律顧問。
(VII)開催場所:新疆五家渠市22区北海東街1699号六師国資大厦7階会議室。
二、会議審議事項
1、今回株主総会に提出された審議事項は法律法規に規定された合法性と完備性を有する。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票今回の株主総会提案はいずれも非累積投票提案である
提案する
1.00「会社2021年度取締役会業務報告」を審議する√
2.00審議『会社2021年度監事会仕事報告』√
3.00審議『会社2021年度独立取締役述職報告』√
4.00「会社2021年度報告全文及び要約の議案」を審議する
5.00審議『会社2021年度財務決算報告』√
6.00審議『会社2021年度利益分配予案』√
7.00審議『会社2021年度資産減価償却損失、信用減価償却損失を計上する議案』√
2、上述の議案の内容はすでに取締役会及び監事会の審議によって可決され、詳しくは会社が2022年3月26日に公表した「第9回取締役会第9回会議決議公告」及び「第9回監事会第7回会議決議公告」を参照する。
三、会議の登録等の事項
(I)現場株主総会の登録方式：
1、法人株主は単位法人代表委託書、証券口座カード、法人営業許可証及び受託者身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の身分証明書、証券口座カードまたは証券会社が発行した有効株式証明書を持って登録手続きを行う。
3、委託代表は今回の株主総会に出席し、委託人は授権委託書(添付ファイル1)を記入しなければならない。受託人は委託人の身分証明書のコピー、授権委託書、証券口座カードまたは証券会社が発行した有効株式証明書と本人の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(II)登録時間:2022年4月18日(月)10:00-14:00;15：30-19：30。
(III)登録場所:新疆五家渠市22区北海東街1699号六師国資大厦7階取締役会秘書弁公室。
(IV)今回の会議の会期は半日で、参加株主の費用は自分で処理する。
（V）会議連絡先：
電話番号:099457112188099457112067;
ファックス:09945712067;
会務常設連絡先:邢江、任遠。
四、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作説明は添付ファイル2を参照してください。
五、書類の検査準備
(I)株主総会の取締役会決議;
(II)要求された他の書類を深く提出する。
以上の議案は会社の取締役会に審議を要請した。
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 取締役会2022年3月25日
授権依頼書
ご本人(当社)を代表して、 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をお願いします。
依頼人名:;保有中基健康株数:株;
委託人持株口座番号:;委託人証明書/免許番号:;
受託者名（署名）：；受託者身分証明書番号：；
委託人は下記の提案に対して採決する（各提案の「同意、反対、棄権」の採決項目の下で選択して「√」を打ってください）
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意対権提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は
に投票
100総議案：すべての提案√
非累積投
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案である
票の提案
1.00「会社2021年度取締役会業務報告」を審議する√
2.00審議『会社2021年度監事会仕事報告』√
3.00審議『会社2021年度独立取締役述職報告』√
4.00「会社2021年度報告全文及び要約の議案」を審議する
5.00審議『会社2021年度財務決算報告』√
6.00審議『会社2021年度利益分配予案』√
7.00審議『会社2021年度資産減価償却損失、信用減価償却損失を計上する議案』√
委託人が以上の提案に対して具体的な採決をしなかった場合、受託人が自分の意見によって投票することを授権するかどうか□はい。□いいえ。委託人署名(委託人が法人の場合、単位印を押さなければならない):
授権委託書の発行日:二〇二二年四月十九日;有効期限：会議当日
ネット投票に参加する操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360972
2、投票略称：中基投票
3、採決意見を記入する。
今回の会議はいずれも非累積投票提案で、採決意見には同意、反対、棄権が含まれている。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月19日の9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月19日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月19日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
