Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの制度の関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づき、職務を厳守し、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす履行義務と職権を行使する。株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を積極的に効果的に展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。
一、報告期間内の取締役会会議の状況
2021年、会社の取締役会は11回の会議を開催し、具体的には以下の通りである。
(I)会社は2021年4月21日、第8回取締役会第33回会議を開催し、「会社2020年度取締役会業務報告」、「会社2020年度報告全文及び要約」、「会社2020年度内部統制自己評価報告」、「会社2020年度独立取締役述職報告」、「会社2020年度財務決算報告」、「会社2020年度利益分配予案」、「会社が2020年度に資産減損引当金、信用減損損失を計上する議案」、「会社の会計政策の変更に関する議案」、「会社の株式取引について退市リスク警告特別処理が実施される議案」、「取締役会が会社の2020年度に強調事項を有する保留意見監査報告に係る事項のない特別説明に関する議案」、「2020年度株主総会開催に関する通知」。「第8回取締役会第33回会議決議公告」及び関連公告は2021年4月23日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
(II)会社は2021年4月28日、第8回取締役会第34回臨時会議を開き、「会社2021年第1四半期報告」を審議・採択した。「会社2021年第1四半期報告」および関連公告は2021年4月30日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
(III)会社は2021年5月14日、第8回取締役会第35回臨時会議を開き、「会社取締役会の交代選挙に関する議案」、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を審議・採択した。「第8回取締役会第35回臨時会議決議公告」及び関連公告は2021年5月15日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
(IV)会社は2021年5月31日、第9回取締役会第1回臨時会議を開き、「会社第9回取締役会理事長の選出に関する議案」、「会社社長の任命に関する議案」、「会社副社長の任命に関する議案」、「会社財務総監の任命に関する議案」、「会社役員代行取締役会秘書の指定に関する議案」を審議・採択した。
1回の臨時会議決議公告」および関連公告は2021年6月1日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。(V)会社は2021年6月30日、第9回取締役会第2回臨時会議を開き、「会社取締役会の改組選挙に関する議案」、「会社副総経理の任命に関する議案」、「会社証券事務代表の任命に関する議案」、「会社(VI)会社は2021年7月16日、第9回取締役会第3回臨時会議を開き、「会社の第9回取締役会理事長の選出に関する議案」、「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」、「会社の第9回取締役会の各専門委員会の構成員に関する議案」、「会社(VII)会社は2021年8月4日、第9回取締役会第4回臨時会議を開き、「傘下の完全子会社における基赤トマトの会社株東方への借入及び関連取引に関する議案」、「会社の組織構造の調整に関する議案」、「2021年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」を審議・採択した。「第9回取締役会第4回臨時会議決議公告」および関連公告は2021年8月5日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
(VIII)会社は2021年8月25日、第9回取締役会第5回会議を開き、「会社2021年半年度報告全文及び要約」、「取締役会が会社2020年度持続経営重大不確定性事項について保留意見のない監査報告に関する事項の特定項目説明に関する議案」、「会社2021年度財務監査機構及び内部統制監査機構の継続雇用に関する議案」を審議・採択した。「第9回取締役会第5回会議決議公告」及び関連公告は2021年8月27日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
(8552)会社は2021年9月7日、第9回取締役会第6回臨時会議を開き、「対外投資による合弁会社設立に関する議案」、「前回の非公開発行A株株の中止に関する議案」を審議・採択した。「第9回取締役会第6回臨時会議決議公告」及び関連公告は2021年9月8日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
(X)会社は2021年9月29日、第9回取締役会第7回臨時会議を開き、「傘下の完全子会社における基赤トマトが衆信会社とを締結する予定であることに関する議案」、「2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。「第9回取締役会第7回臨時会議決議公告」及び関連公告は2021年9月30日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
「会社2021年第3四半期報告」。「第9回取締役会第8回臨時会議決議公告」及び関連公告は2021年10月29日に証券時報と「巨潮情報網」に掲載された。
二、取締役会の株主総会決議執行状況
報告期間内に、開催した株主総会はすべて現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用し、法に基づいて会社の関連事項に対して決定を行い、決議はすべて規則に合致して有効である。
会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の要求に基づき、関連取締役会の職権と株主総会が授与した権限の行使を真剣に規範化し、株主総会が通過した各決議を真剣に実行し、会社全体の株主の利益を守った。
三、経営状況の討論と分析
会社は新時代の党の治疆方略を貫徹、実行し、自治区の「1+3+3+改革開放」の仕事の配置に従い、「中国共産党新疆生産建設兵団委員会の国資国有企業改革の深化に関する実施意見」の精神に基づき、会社は「屯垦戍辺固疆、兵団改革の深化、兵地融合発展、産業戦略の先行、科学創高地の構築、健康中国の実現」を使命とし、各仕事の展開を徐々に推進している。会社のモデルチェンジとグレードアップのために新しい利益成長点を創造し、主な業務の利益能力を高め、企業の内在的な活力を確実に強化し、会社の核心競争力と発展のリード力を向上させるために基礎を築く。
トマトの「赤い産業」は兵団人の伝統と使命、栄光と夢を担っている。会社は市場を導きとして経営メカニズムを転換し、マーケティングとコスト管理を強化し、トマト産業の経営と財務状況の改善に力を入れる。会社の未来の発展は資産経営と資本運営を結合する発展の道を堅持し、国有企業の改革を深化させることを原動力とし、メカニズムを転換し、人材を導入し、活力を強め、利益を高める。会社の持続的、健康的、安定した発展を確保する。
報告期間内、会社は営業総収入174516万元を実現した。親会社の所有者に帰属する純利益-1005202万元を実現する。上場企業の株主に帰属する純資産は755237万元である。
報告期間内に、会社が展開する主な仕事：
会社の株主である六師国資会社、国恒投資会社と上海千琥会社は2019年11月に達成した議決権の委託、一致行動の手配及び戦略協力の意向などの事項を解除し、六師国資会社、国恒投資会社は議決権の行使を回復し、六師国資委員会は会社の実際のコントロール者となった。
会社は資源をさらに統合し最適化し、会社の負担を低減するために、賃貸方式で資産を活性化する。傘下の完全子会社の中基赤トマトは新疆新農 Xiandai Investment Co.Ltd(000900) 発展有限会社と「2021年トマト収穫機請負契約」を締結し、資金圧力と費用コストを緩和することを目的としている。
大きなトマトソース製品の原材料は新鮮なトマトで、2018年、会社は栽培面積、気候、市場の変化などの要素の影響を受けて、生産コストが高すぎて、製品の損失が増大することを避けるために、会社の傘下の完全子会社の中基赤色トマト工場は生産を開始しなかった。停止生産停止期間中、会社のすべての生産経営用工場の設備などは制限されていない。また、会社のトマト産業は終始兵団の「トップ企業+団場基地+農家」の利益連結メカニズムと市場化運営モデルに頼り、原材料の購入段階をある程度保証することができる。そのため、会社の生産経営活動は実質的に深刻な影響を受けず、主な業務は変化せず、正常な生産を回復できない状況も存在しない。
会社のトマトの主業の持続的な経営能力を保証するために、会社は次第に中基の赤いトマトのバケツのトマトソースの生産、加工と販売の仕事を回復しました。同時に、多種のルートを通じて生産経営用資金を調達し、生産加工の一環の資金が十分であることを保証する。会社の生産加工用原材料が新鮮なトマトであることを考慮すると、毎年8月初めから9月末まで摘出期である。会社は8月8日に生産を開始し、9月30日に生産加工が終了するまで、期間中に累計5.84万トンのバケツソースを生産し、標準ソース7.28万トンに換算した。同時に、トマト製品の構造を調整し、最適化することを目的とし、会社はすでに高付加価値のトマトヘモグロビン保健品の生産加工を徐々に回復し、トマトの「赤色産業」を強固にし、発展させている。
報告期間内、経営に存在する主な問題：
造血能力が不足し、運営資金が不足している。主業の持続的な損失のため、自身の造血能力が不足し、銀行の融資能力の回復が力不足になり、会社の運営資金が不足し、経営圧力が大きい。
四、主な経営指標の完成状況
（Ⅰ）営業収入構成
単位:元
2021年2020年
前年同期比増減
金額が営業収入に占める割合金額が営業収入に占める割合
営業収入合計174451286 1 Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) 606761 100659.61%
業種別
製造業16575388370 95.01%0.000.00%0.00%
リースサービス798747283 4.5822877770144 99.62%-65.09%
その他71025633 0.418636617 0.38%722.38%
ぶんさんぶつ
バケツケチャップ15893314377 91.10%0.00 0.00%0.00%
トマトヘモグロビンカプセル682073993 3.91%0.000000.00%0.00%
リースサービス798747283 4.5822877770144 99.62%-65.09%
その他71025633 0.418636617 0.38%722.38%
地域別
中国174451286 100. Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) 606761 100.00%659.61%
販売モデル
直販174451286 100. Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) 606761 100.00%
