Oriental Times Media Corporation(002175) 定款
(2022年3月)
目次
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……15
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……19
第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……26
第六章総経理及びその他の高級管理職……30第七章監事会……31
第一節監事……31
第二節監事会……32
第八章財務会計制度、利益分配と監査……33
第一節財務会計制度……33
第二節内部監査……36
第三節会計士事務所の任命……36
第九章通知と公告……37
第1節通知……37
第二節公告……38
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……38
第一節合併、分立、増資と減資……38
第二節解散と清算……39
第十一章定款の改正……41第十二章附則……41
第一章総則
第一条 Oriental Times Media Corporation(002175) (以下会社と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は広西チワン族自治区人民政府桂政函(2001454号文の承認を経て、有限責任会社全体の変更方式で設立された。広西チワン族自治区工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号は4503億2470億である。
第三条会社は2007年9月11日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1450万株を発行し、2007年10月12日に深セン証券取引所に上場し、株式総数は56932192株である。2008年5月5日、会社の2007年度株主総会は「会社の2007年度利益分配案」を審議し、資本積立金で10株ごとに5株を増やし、株式総数は85398288株になった。2013年5月28日、同社は特定投資家に32400000株を非公開で発行し、深セン証券取引所に上場した。発行完了後、同社の株式総数は11779888株だった。2014年7月8日、会社は株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集して26305361株の新規株式を発行した。新規株式を発行した後、会社の総株式は144103649株である。2015年6月24日、同社は2014年度権益配分案の完成を実施した。同社の2014年末の総株式144103649株をベースに、資本積立金で全株主に10株ごとに6株増加した。会社の総株式は230565838株に増えた。同社は新たに59348859万株を非公開で発行し、2016年4月14日に深セン証券取引所に上場した。今回の非公開発行株式の発行が完了した後、会社の株式は元2305565838株から289914697株に変更された。2016年7月29日、会社は2015年度権益配分案を実施し、会社の最新総株式289914697株を基数とし、資本積立金で全株主に10株ごとに16株増加した。今回の非公開発行株式の発行が完了した後、会社の株式は元289914697株から753778212株に変更された。広西チワン族自治区桂林市中級人民法院による2021年11月30日裁決
承認された「 Oriental Times Media Corporation(002175) 再整備計画」によると、同社は2021年12月24日に資本積立金の増資を実施し、従来の総株式753778212株を基数とし、100株当たり69384138株、計52 Fujian Boss Software Corp(300525) 15株を増資した。今回の再整備における資本積立金の増資株式の実施が完了した後、会社の株式は元753778212株から1276780727株に増加した。
第四条会社登録名称： Oriental Times Media Corporation(002175)
英文名称：Oriental Times Media Corporation
第五条会社住所：桂林市七星区臨江路234号
郵便番号:541004
第六条会社の登録資本金は人民元1276780727元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営宗旨：産業サービスを振興し、美しい都市のためにサービスし、美しい生活のためにサービスするために、会社を産業運営、園区建設、文旅文化、生活サービス、デジタルメーター業界の中国リード、国際一流の企業に発展させ、会社を都市と農村の産業発展のシンクタンクにし、株主のために価値を創造し、従業員のために機会を創造し、取引先のために価値を創造し、社会のために富を創造する。
第十四条会社の経営範囲:一般プロジェクト:文化芸術交流活動を組織する;専門設計サービス;園区管理サービス;商業総合体管理サービス;社会経済コンサルティングサービス;市場調査(渉外調査を含まない);計画設計管理;工事管理サービス;マーケティング企画;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);市政施設管理;不動産管理;住宅賃貸図面、計算及び測定器具の製造;図面、計算及び測定器具の販売;電子計測器の販売;電子計測器の製造;計器計器製造;その他の汎用機器製造;インテリジェント計器の販売;インテリジェント基礎製造装備製造;インテリジェント基礎製造装備販売;ソフトウェア開発;デジタル制御工作機械の製造;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトのほか、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可プロジェクト:建設工事設計(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
会社が発行した株式が上場を中止された後、会社の株式は全国中小企業の株式譲渡システムに入って取引を続けた。
本条第2項の規定は改正してはならない。
第19条会社の発起人の氏名又は名称、各自が購入した株式の数、各自の出資方式及び出資時間は以下の通りである。
引き受けた株式の数
発起人名又は氏名出資方式出資時間
(株)
彭朋13 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 純資産200110-28
呉峰山1884000純資産200110-28
周偉—純資産200110-28
黄迪5233920純資産200110-28
劉素萍2883196純資産200110-28
梁亜輝1937056純資産200110-28
蘇有利1921728純資産200110-28
李暁東2381376純資産200110-28
呉紀岳1568000純資産200110-28
施蕊2120628純資産200110-28
第20条会社の株式総数は1276780727株で、すべて人民元普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(一)会社の登録資本金を減らす。
(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(三)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(四)株主が株主総会で行った会社の合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(五)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に使用する。
(六)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十五条会社が当社の株式を買収する場合、
