株券コード： Oriental Times Media Corporation(002175) 株券略称：ST東網公告番号：2022013 Oriental Times Media Corporation(002175)
第7回監事会第4回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Oriental Times Media Corporation(002175) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第4回会議は2022年3月21日にメール、電話、メール及び微信の方式で会議通知を出し、2022年3月25日午後14時に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議は監事長洪志国氏が主宰し、当社監事は計3名で、実際に会議に参加した監事は3名である。『中華人民共和国会社法』及び当社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
監事会は以下の決議を審議し、可決した。
1、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案」を審議した。
「2021年度監事会工作報告」の詳細は同日の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度報告とその要約に関する議案」を審議した。
審査を経て、監事会は取締役会が2021年の年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年年度報告」の詳細は同日の指定情報開示メディアの巨潮情報網を参照。「2021年度年度報告要旨」の詳細は、同日の指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」および巨潮情報網を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した。
会社が監査した2021年の主な財務データは以下の表の通りである。
2021年2020年本年は前年より増減
営業収入（元）2338078747321153604051 10.53%
上場企業の株主に帰属する純利益40939063742107515178801 138.08%(元)
上場企業の株主に帰属する控除非-42670234925679087 54.23%経常損益の純利益(元)
経営活動によるキャッシュフロー純額-10929701583919851961-127.88%(元)
基本1株当たり利益(元/株)0.3206-0.8421138.07%
希釈1株当たり利益(元/株)0.3206-0.8421138.07%
加重平均純資産収益率が適用されない適用されない適用されない適用されない
2021年末2020年末現在年末比前年度末増減
総資産（元）6165124875661495510803 0.25%
上場企業の株主に帰属する純資産324880753359044263135.92%(元)
具体的な内容は「2021年年度報告」第10節、財務報告の中の説明を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。
「2021年度内部統制自己評価報告」は同日指定された情報開示メディアの巨潮情報網を参照。
会社は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの要求に従い、会社の実際の状況と結びつけて、比較的完備した内部制御制度体系を確立し、実行することができる。
会社の財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は財務報告内部制御重大欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持した。
会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日において、会社は非財務報告内部制御重大欠陥が存在しない。
会社は常にリスクを導きとすることを堅持し、内部制御システムを持続的に確立し、健全にし、システムの運行過程の監督を強化し、企業の内部制御とリスク管理をさらに強化し、内部制御制度を絶えず完備し、内部制御制度の執行を規範化し、内部制御監督検査を強化し、会社の健康、持続可能な発展を促進する。
5、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配に関する議案」を可決した。
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の未分配利益は-162645698879元である。そのため、会社は2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の株式転換や配当を行わない予定だ。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の2021年の監事手当または報酬案の確認に関する議案」の採決結果:0票の同意、0票の反対、0票の棄権、3票の回避。
2021年度、会社の監事手当または報酬の支給状況は「2021年度報告」第4節、会社管理の3、取締役、監事、高級管理者の報酬状況の説明を参照してください。
本議案は全体監事手当または報酬に関し、慎重性の原則に基づいて、本議案の全体監事は採決を回避し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
三、書類の検査準備
1、第七回監事会第四回会議決議。
ここに公告する。
Oriental Times Media Corporation(002175) 監事会二〇二年三月二十五日
