Oriental Times Media Corporation(002175)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Oriental Times Media Corporation(002175) (以下「会社」と略称する)取締役会全体のメンバーは厳格に「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの国家法律、法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規定によると、全株主に責任を負う態度に基づいて、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の発展を推進する。会社の独立取締役陳守忠さん、丁建安さんと寿祺さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
2021年度の取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、取締役会の仕事状況
1、取締役会の職務履行状況
会社全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、リアルタイムで会社の経営管理情報、財務状況、重大事項などに注目し、取締役会に審議された各議案を提出し、深く討論し、会社の経営発展のために提案し、意思決定を行う際に中小株主の利益と訴えを十分に考慮し、取締役会の意思決定の科学性を確実に強化し、会社の生産経営の各仕事の持続的、安定的、健全な発展を推進した。
報告期間内、会社の取締役会は計8回の会議を開き、31項目の議案を審議・採択し、取締役会の意思決定管理職責を履行し、会社の取締役会の十分な検討と慎重な意思決定を通じて、会社の各経営活動の順調な展開を確保した。
実際に出席すべきである
取締役会会議名称会議開催日会議議案個数議案可決状況人数席数
第6回取締役会第
2021年3月26日8 8月1全票ですべての議案三十三回会議第6回取締役会第
2021年3月29日8 8 8 2全票はすべての議案三十四回会議第6回取締役会第
2021年4月19日8 8 8 2全票ですべての議案35回会議第6回取締役会第
2021年4月29日8月16日全票ですべての議案36回会議第7回取締役会第
2021年6月11日9月6日全票ですべての議案を可決した第7回取締役会第
2021年8月30日9 9 9 1全票ですべての議案を可決した第7回取締役会第
2021年9月28日9月1全票はすべての議案の3回の会議の第7回取締役会の第
2021年10月29日9 9 9 2全票で全議案4回会議を可決
2、独立取締役の職務履行状況
2021年度、会社の独立取締役はすべて直ちに取締役会と株主総会に参加し、厳格に中国証に従う。
監督会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」と会社の「独立取締役工作制
度」などの関連規定は勤勉に職務を果たし、取締役会の各専門委員会の仕事に積極的に参加し、関連を真剣に審査する。
議案資料は独立して判断し、関連重大事項に対して独立意見を発表した。同時に積極的に会社に対して
経営管理、重大プロジェクト建設、内部統制制度の建設及び執行、会社年度監査と年報編
制業務、持株株主及びその他の関連者との資金往来等の状況を査察し、取締役会決議
執行状況を監督し、建設的な意見を提出し、会社と全株主の合法的権益を守るために
あるべき役割を果たした。
独立取締役本報告期間は実際に取締役に参加して株主総会に出席しなければならない。
氏名取締役会回数会回数
陳守忠8 8 8
丁建安8 8 8
寿祺8 8 8 6
3、株主総会決議の執行状況
2021年度、会社の取締役会は計6回の株主総会を開催した。会社は関連法律、法規と会社定款及び株主総会議事規則の関連規定に厳格に従い、重大事項の意思決定手順を真剣に実行し、先に審議した後に実施する意思決定原則を貫徹し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会が通過した各決議を真剣に実行し、重大事項が株主総会の審査を経ていない状況も存在せず、先に実施した後に審議する状況も存在しない。
4、取締役会専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会の4つの専門委員会が設置されている。2021年度、各専門委員会はそれぞれの仕事細則に規定された職権範囲に基づいて運営し、専門的な事項について研究を行い、意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考に供し、そのうち監査委員会は3回の会議を開き、指名委員会は2回の会議を開き、報酬と審査委員会は1回の会議を開いた。
5、会社情報開示状況
2021年度、会社の取締役会は情報開示の関連規定を厳格に遵守し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の情報開示フォーマットのガイドライン及びその他の情報開示の関連規定に従って定期報告開示を時間通りに完成し、会社の実際の状況、真実、正確、完全、会議決議などの臨時公告に基づき、情報開示義務を忠実に履行し、投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解することを確保した。投資家の利益を最大限に保護する。
6、投資家関係管理業務
会社の取締役会はずっと投資家関係管理を非常に重視し、会社と証券監督管理機構、推薦機構、証券サービス機構、中小投資家、メディアなどの間の情報交流と交流を絶えず増進している。投資家の電話、投資家のメールボックス、投資家のインタラクティブプラットフォームなどの多種のルートを通じて投資家との連絡とコミュニケーションを強化し、会社の投資価値を絶えず向上させ、投資家の利益を確実に保護する。二、会社の2021年経営状況
2021年度、会社の営業収入は23380787473元で、前年同期比10.53%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は40939063742元で、損益転換に成功した。報告期末、会社の総資産は61651248756元で、前年末より0.25%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者権益は32488075335元で、純資産は負から正に転換し、負債率は大幅に低下した。
（1）関連業務の再整備を完了し、退市リスクを解消する
報告期間中、会社は司法の再整備に成功した。再整備を実施することによって、会社の財務構造が大幅に改善され、純資産が負から正に転換し、負債率が低下し、流動性が改善された。再整備を実施することによって、会社は実力の強い再整備投資家科翔高新を導入し、債務危機の解消と再整備投資家の会社の業務発展に対する支持に伴い、会社は主な業務を強化し、良性、安定した発展軌道に戻る。
（2）主な業務に焦点を当てる
1）引き続き計量器業界のトップの地位を維持する
2021年度、量具プレートの営業収入は23323739591元で、前年同期より10.36%増加し、粗利率は33.52%で、前年より0.79%増加した。会社は2021年に引き続きデジタルメーター、計器メーターなどの研究開発への投入を増やし、比較的良好な効果を得た。2021年に新しく発売されたデジタルメーター製品は、技術的に引き続きリードを維持し、中国外の顧客から好評を得た。掘削は効率を高め、コスト削減を重視する。原材料と部品が大環境の原因で大幅に値上げされた場合、内部の潜在力を深く掘り下げ、内部管理を強化し、各方面はコスト削減措置をとり、同時に自動化、デジタル制御化、少人化生産モデルへの投入を増やし、製品の品質が大幅に向上すると同時に大量の生産コストを節約し、利益能力を向上させ、市場シェアを持続的に拡大した。2021年、中国の疫病の繰り返しと国外の疫病の依然として深刻な影響を受けたため、国際貿易保護主義の影響は解消されず、全国の労働量具業界は依然として回復状態にある。会社は多方面の販売ルートを開拓することを通じて、オンライン交流ルートと方式を強化し、オンライン業務の割合を徐々に増大させ、ハイエンドの量具ブランドを創立することを通じて、ブランド運営を強化し、ブランドの付加価値を高め、内功を練り、製品の含金量と性価格比を高めて消費者を引きつけ、疫病と貿易保護主義の二重の衝撃を相殺し、量具業務は大きな成長を得た。
2）産業園区の総合管理サービス業務を引き続き開拓する
まず、園区内の企業ユーザーのニーズを正確に満たす判断能力とサービス能力を備えている。
2020年に疫病が勃発し、反発し続け、会社の園区の管理圧力が増大し、サービス体系が衝撃を受け、異なる業務プレートの具体的な現実的な需要に基づき、会社は園区に対して知能産業園区方案の企画、建造と応用向上を行うことを通じて、各業務プレートにより良いシーン化解決方案を提供し、園区の運営サービスレベルをアップグレードし、調査研究と比較を通じて、異なる業務タイプの企業ユーザーのニーズに対して正確な判断とサービス能力を備えている。
疫病が解消されない前に、インテリジェント化システムを通じて厳格で秩序ある閉鎖式管理を実行し、人員の流動を制御し、疫病の防護措置を強化し、園区の公共区域、事務担体、商業関連場所のインテリジェント化検疫サービスをしっかりと行う。同時にインテリジェントクラウドシステムを利用して管轄区内の企業の人員状況に対して管理を強化し、疫病を防止すると同時に、園区の正常で効率的な運行を維持し、これも会社が産業園区の総合サービス業務を大いに展開するきっかけである。
次に、強いプロジェクトの研究判断能力と操作計画能力を備えています。
現在、産業園区の総合サービスは一面の青海であるが、ますます多くの企業もビジネスチャンスが次々と統合された力が入ってくるのを見ているが、彼らの多くは地域、複製開発、急速な販売という伝統的な不動産のモデルで運営されており、運営サービスに対してはまだ園区の産業位置づけ、産業企画、機能設計、指向招商、産業金融の構築などの総合的な高度を形成することができない。これは私たちに先行する空間と機会を提供してくれた。
われわれの園区総合サービスは市場に立脚し、目標サービスプロジェクトの早期細分化市場から、市場調査研究に深く入り込み、マクロ政策、区位特徴、産業基礎、競争環境、顧客需要から着手し、プロジェクトの正確な位置づけをしっかりと行う。同時に、段階的な招商成果、普及経験と市場フィードバックを結びつけ、園区全体の計画と単体設計を精細化し、園区の製品戸型構造、物業機能区分、分類グループの関連と市場需要の正確なドッキングをしっかりと行う。良質化の全過程サービスを通じて、会社の当該業務分野におけるブランドと知名度を作り、戦略区域の深耕発展を実現する。
現在、会社の業務チームは珠江デルタと長江デルタ各地の主導産業と各地の企業誘致政策を熟知しており、業界別に整理し、産業市場の位置づけとコスト利益の分析、機会とリスク点の検討、そして複数の産業園区プロジェクトがプロジェクトの立地、競合品の調査研究、計画設計、製品の位置づけ、マーケティング企画、チームの設立などの実操経験を備えている。
再び、より強い企業誘致能力と持続可能な転化能力を備えている。
会社の業務チームは各業界の産業移転経路と痛みを熟知しており、チームは開発顧客から、顧客を追跡し、契約サービス、ローンを締結し、全プロセスの操作を交付する豊富な経験を持っている。産業園区の総合運営サービス業務において、顧客の全プロセスサービス周期が長く、顧客の粘性が強いという特徴に対して、会社チームは知能物連システムを利用して「コミュニティ」関係の構築を強化し、知恵、安全、生命力のある園区を構築し、「コミュニティの粘性」を形成し、持続的な転化と後期派生サービスが多く、新しい利益成長点となっている。
同时に、会社の业务チームはまた国家と地方の関连する政策を熟知して、所在地の政府と积极的にドッキングする能力を备えて、园区の企业のために実际の政策の指导、资金などを提供することができるだけではなくて、また政府と一绪に产业の発展のメカニズムと长期の戦略の体系を创立することができて、
