Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規及び「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 独立取締役制度」、「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 会社定款」などの関連規定に基づき、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、私たちは関連事項について以下の独立した意見を発表します。
一、上海聚錦帰に対する転換債務投資に関する独立意見
今回の対外投資上海聚錦帰可転債は新余赣鋒鉱業有限会社傘下の松の丘ニオブ鉱プロジェクトの生産進度を推進し、リチウム資源の上流に配置された投資と発展能力を強化し、会社の核心競争力と利益能力をさらに向上させ、会社の発展戦略に合致するためである。今回の対外投資事項は平等な協議によって確定され、条件は公正で合理的で、手続きは関連規定に合致し、リスクはコントロールでき、会社と株主全体の利益を損なうことはない。独立の判断に基づいて、私たちは会社の今回の対外投資上海聚錦帰可転債事項に同意します。
二、会社及び子会社が銀行の信用授与を申請し、担保を提供することに関する独立意見
私たちは、会社と子会社の資金需要を満たし、財務構造を最適化するために、会社が子会社に保証を提供することは会社と子会社の発展と生産経営の需要に有利であり、会社の融資需要を満たし、会社の長期的な発展に有利であり、会社と中小株主の利益を損なうことはないと考えています。取締役会の今回の保証事項に対する決定手順と方式は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社と子会社が銀行の信用を申請し、保証を提供することに合意しました。三、「会社定款」の改正に関する独立意見
取締役会が「会社定款」の改正を提出した決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社が「会社定款」を改正することに同意する。
四、「株主総会議事規則」の改正に関する独立意見
取締役会が「株主総会議事規則」を改正する決定手順を提出したのは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社が「株主総会議事規則」を改正することに同意する。
(以下、本文なし、署名ページ)
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 独立取締役の関連事項に対する独立意見(署名ページ)
劉駿黄斯穎
徐一新徐光華
2022年3月25日
