Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 独立取締役
第3回取締役会第17回会議に関する審議事項に関する独立意見は、「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 独立取締役業務細則」などの関連規定に基づき、長飛光ファイバ光ケーブル株式会社(以下「会社」と略称する)が2022年3月25日に開催した会社の第3回取締役会第17回会議で審議した関連議案について、独立した意見を発表します。
一、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
検査の結果、私たちは会社がすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができ、各制度は関連法律法規と規範性文書の要求に合致し、内部制御の重大な欠陥が存在せず、会社の内部制御の目標を達成したと考えている。会社の《2021年度内部制御評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の建設と運営の実際の状況を反映した。
そこで、今回発行された「2021年度内部統制評価報告」に合意しました。
二、2021年度利益分配案に関する独立意見
会社は権益分配を実施する株式登録日の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元2.81元(税込)を配布する予定で、合計で現金配当人民元212971335元(税込)を配布する予定で、会社が2021年度当年に利益を分配できる30.1%を占めている。今回の配当金は配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益を次の年度に振り替える。確認された結果、私たちは次のように考えています。
上海証券取引所の「上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の利益分配に関する関連規定及び会社の実情に基づき、取締役会が提出した会社の2021年度の利益分配方案は会社の実際状況及び「会社定款」などの配当政策の規定に合致し、投資家に対する合理的な投資収益を実現したと考えている。会社の持続可能な発展を両立させ、投資家、特に中小投資家の利益を維持した。
そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配案に同意し、この利益分配案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
三、2021年度会社業績考課結果に関する独立意見
検査の結果、私たちは会社の管理層の業績考課結果が会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の審議で採択した「会社の報酬管理制度を最適化する提案」と結びつけて制定されたと考え、管理層の仕事の積極性、主体性を効果的に激励することができ、会社の経営発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。その意思決定手順及び確定根拠は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、2021年度の企業業績奨励結果に合意しました。
四、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用について2022年度監査機構の独立意見
ピマウェイ華振は証券関連業務に従事する資格を持ち、2021年度の監査機構を担当し、各項目の特別監査、財務諸表の監査及び内部統制監査を行った期間、関連法律、法規の独立性に対する要求に従い、勤勉に責任を果たし、公正かつ合理的に独立監査意見を発表し、専門的適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況などの面で監督管理規定に合致した。ブランドの評判がよい。この議案の審議手順及び確定は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちはピマウェイ華振を2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構に再雇用することに合意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、董監高のために責任保険を購入することに関する独立意見
検査の結果、取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することは関連規定及び会社の実際の状況に合致し、当該人員の関連権益をよりよく保障し、当該人員の職責のより良い履行をさらに促進し、上場会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。この議案の審議手順及び確定は「中華人民共和国会社法」「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致する。
そのため、取締役、監事、高級管理職のために責任保険を購入することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
六、会社及び傘下会社の2022年度対外保証額に関する独立意見
査察の結果、会社及び傘下会社は業務の必要に応じて対外保証を展開し、資源移転や利益輸送の状況は存在せず、会社と株主全体の利益に合致していると考えている。
そのため、私たちは会社と傘下会社の2022年度の対外保証額に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(このページは本文がなく、『 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 独立取締役第3回取締役会第17回会議に関する審議事項に関する独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
2022年3月25日
