Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
2021年度取締役会監査委員会の職責履行報告
「上場企業管理準則」「会社定款」「 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 取締役会監査委員会業務細則」などの規定及び取締役会から与えられた権利と義務に基づき、2021年度取締役会監査委員会は勤勉に職責を果たし、確実に有効に職責を履行する。現在、職責履行状況を以下に報告する。
一、取締役会監査委員会の基本状況
2021年度、会社の取締役会審査委員会は宋玮(独立取締役)、黄天佑(独立取締役)、劉徳明(独立取締役)が委員を務め、そのうち宋玮は主任委員である。委員会のメンバーの中で独立取締役は半数を超え、会計関連の専門経験と資格を備えた独立取締役が主任委員を務め、監督管理の要求と「会社定款」などの関連規定に合致している。
監査委員会委員の履歴書などの具体的な状況は、会社の2021年年度報告書の取締役の基本状況紹介を参照してください。
二、取締役会監査委員会会議の開催状況
2021年度、会社は監査委員会を6回開催し、具体的な状況は下表を参照する。
順次次の時間に議案内容の出席番号を審議または聴取する状況
『中国華信及びその付属会社との調印2021年について
第3回審2021販売及び購買枠組み協議及び取引金額上限の承認議案」
計委員会年1「上海ノキアベル及びその付属会社と2021全体1 2021年第月29年購買枠組み協議及び取引金額上限の承認に関する議案」「1回会議日2021年度に部下子会社に対する保証額に関する議案」及び「関
手形プール業務を展開する議案」
『2020年度報告及び要約、2020年12月現在
月31日から年度までの審査通年業績公告
第3回審2021会計準則作成の2020年度財務諸表『2020年度
計委員会年3財務決算報告書『募集資金2020年度保管・実際に全2 2021年第月26用状況特別報告書』『2020年度環境・社会及び管理新聞出席二次会議日告及び企業社会責任報告書』『2020年度内部統制評価
報告書」「2020年度利益分配案」及び「継続雇用について
馬威華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社である。
2021年度監査機関の議案」
第3回審査2021
計委員会は4年に「2021年第1四半期報告」全体を審議し、2021年第月29日に3回の会議に出席した。
第3回審査2021
計委員会は8年に「2021年半年度報告」を審議し、全体4 2021年第月27日に4回の会議に出席した。
第3回審査2021
計委員会は10年に「2021年第3四半期報告」を審議し、全体5 2021年第月29日に5回の会議に出席した。
第3回審2021は「中国華信及びその付属会社との調印2022年について
計委員会年12販売及び購買フレームワーク協定及び批准取引金額上限の議案」全体6 2021年第月17日「上海ノキアベル及びその付属会社と2022出席六回会議日年購買フレームワーク協定及び批准取引金額上限に関する議案」及び
「グループ手形プール業務の展開に関する議案」
三、取締役会監査委員会の職責履行状況
1、年度監査業務
監査委員会と年審会計士事務所は年報監査の仕事について交流と疎通を行い、会社の監査の仕事を指導し、会社に年審関連の要求を実行するように促し、高品質で年報監査の仕事を完成させた。
2、外部監査機関の再雇用
2021年3月、会社の実情を考慮して、取締役会審査委員会はピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度財務諸表監査の会計士事務所に継続することを提案し、議案は取締役会と株主総会に提出して審議し、可決した。
四、全体評価
会社監査委員会全体委員は「上場会社管理準則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「会社定款」「取締役会監査委員会業務細則」などの関連規定に厳格に従い、会社の財務管理及び定期報告開示、関連取引、内外部監査業務を監督する。内部統制制度とその執行状況などの面で重要な役割を果たし、監査委員会の職責を真剣に履行し、会社のガバナンスレベルを効果的に向上させた。
監査委員会委員:宋玮(主任)
黄天佑
劉徳明
二〇二年三月二十五日
