証券コード: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 証券略称:長飛光ファイバ公告番号:臨2021010債券コード:175070債券略称:20長飛01
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
第3回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第15回会議は2022年3月25日に通信方式で開催された。会議の通知と議案の資料などはすでに《 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 定款》(以下は《会社定款》と略称する)の規定に従って各位の監事に送って審査します。今回の会議は採決監事3名、実際に採決監事3名に参加し、会議は監事会主席の李平さんが主宰しなければならない。会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の議案を項目ごとの投票採決方式で可決し、以下の決議を形成した。
一、「2021年年度報告及び要約、2021年12月31日までの年度監査通年業績公告」を審議、採択する
会社が上場地の上場規則、「会社定款」及び証券監督管理部門の関連規定に従って作成した「2021年年度報告及び要約」及び2021年12月31日までの年度の審査済み年間業績公告に同意する。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の及び香港連合取引所有限会社のウェブサイト(www.hkexnews.hk)の公告。
会議の監査役は次のように考えています。
1、会社の2021年度報告全文及び要約中の各経済指標及び含まれる情報は会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実に反映している。
2、会社が2021年の年度報告書を作成する手順と会社の第3回取締役会第17回会議が2021年の年度報告書を審議し通過する手順は関連法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の規定に合致する。
3、会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と会社の株式上場地証券取引所の規定に合致している。
4、2021年の年度報告の作成と審議に参与した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「国際会計準則に従って作成した2021年度財務諸表」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。香港連合取引所有限会社のウェブサイト(www.hkexnews.hk)の公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度利益分配案」の審議と可決
会社は権益配分を実施する株式登録日の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元2.81元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、当社の総株式は757905108株で、現金配当金の合計212971335元(税込)が支給される見通しで、2021年度に上場企業の普通株株主の純利益に帰属する約30.1%を占めている。今回の配当金は配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益を次の年度に振り替える。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度利益分配案公告」(公告番号:2022012)を参照。
会議に参加した監事は、会社の2021年度の利益分配は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の経営状況、未来の発展及び株主の投資収益率を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社及び傘下会社の2022年度の対外保証額に関する議案」を審議、可決する
会社及び傘下子会社の2022年度の対外保証額の合計は約13.36億元に換算することに同意する。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「会社及び傘下会社の2022年度対外保証額に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。備考書類：1 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 第三回監事会第十五回会議決議2 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 取締役、監事及び高級管理職会社の2021年年度報告及び要約に関する書面確認意見
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 監事会二〇二年三月二十五日
