証券コード: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 証券略称:長飛光ファイバ公告番号:臨2022009債券コード:175070債券略称:20長飛01
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
第3回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (以下「会社」、「当社」と略称する)第3回取締役会第17回会議は2022年3月25日に現場及び通信方式で開催された。会議の通知と議案の資料などはすでに《 Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) 定款》(以下は《会社定款》と略称する)の規定に従って各位の取締役に送って審査します。会議は取締役12名の採決に参加し、実際に取締役12名(そのうち4名の独立取締役)の採決に参加し、会議は理事長の馬傑さんが主宰しなければならない。会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を項目ごとの投票採決方式で可決し、以下の決議を形成した。
一、「2021年度取締役会報告」の審議、採択
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度独立取締役述職報告」の審議、採択
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「2021年度独立取締役述職報告」。
三、「2021年度総裁業務報告」の審議、採択
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
四、「2021年年度報告及び要約、2021年12月31日までの年度監査通年業績公告」を審議、採択する
会社が上場地の上場規則、「会社定款」及び証券監督管理部門の関連規定に従って作成した「2021年年度報告及び要約」、及び2021年12月31日までの年度の審査通年業績公告に同意する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。香港連合取引所有限会社のウェブサイト(www.hkexnews.hk)の公告。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
五、「国際会計準則に従って作成した2021年度財務諸表」を審議、採択する
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年度財務決算報告」の審議と採択
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
七、「2021年度環境、社会及び管理報告及び企業社会責任報告」の審議・採択の具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。香港連合取引所有限会社のウェブサイト(www.hkexnews.hk)の公告。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
八、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。香港連合取引所有限会社のウェブサイト(www.hkexnews.hk)の公告。
独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「第3回取締役会第17回会議に関する審議事項に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
九、「2021年度利益分配方案」を審議、可決する
会社は権益分配株式登記日の総株式を実施することを基数とし、全株主に10株ごとに現金配当人民元2.81元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、当社の総株式は757905108株で、現金配当金の合計212971335元(税込)が支給される見通しで、2021年度に上場企業の普通株株主の純利益に帰属する約30.1%を占めている。今回の配当金は配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益を次の年度に振り替える。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「2021年度利益分配案公告」(公告番号:2022012)を参照。
独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。独立取締役第三回取締役会第十七回会議に関する審議事項に関する独立意見。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十、「2021年度会社業績考課結果」を審議、採択
独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。独立取締役第三回取締役会第十七回会議に関する審議事項に関する独立意見。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十一、『ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機関への再雇用に関する議案』を審議、可決する
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構として再雇用することに同意し、同時に管理層に監査関連費用を決定することを授権する。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
独立取締役は関連事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。第三回取締役会第十七回会議に関する審議事項に関する独立取締役の事前承認意見及び第三回取締役会第十七回会議に関する審議事項に関する独立取締役の独立意見。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十二、『董監高のために責任保険を購入することに関する議案』を審議、可決する
独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。独立取締役第三回取締役会第十七回会議に関する審議事項に関する独立意見。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社及び傘下会社の2022年度の対外保証額に関する議案」を審議、可決する
承認会社及び傘下子会社の2022年度の対外保証額は合計約13.36億元に換算され、いずれかの取締役に保証額内で各傘下会社の実際の需要に応じて各会社の実際の保証額と具体的な実施の授権手配を調整することに同意し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「会社及び傘下会社の2022年度対外保証額に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。独立取締役の対外保証に関する特別説明と独立意見。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十四、「会社が債務融資ツールを発行することに関する議案」を審議、可決する
審議を経て、取締役会は一致してこの議案に同意し、具体的には:1、会社が返済待ち元金残高の合計25億元を超えない債務融資ツールを発行することに同意し、その期限は10年を超えない。関連法律、法規及び規範性文書の要求に合致する前提の下で、発行した募集資金は会社の生産経営の需要を満たし、債務構造を調整し、流動資金またはプロジェクト投資を補充し、疫情のコントロールなどの必要な用途に使用される。2、会社が発行する予定の債務融資ツールには、会社債、企業債及び中期手形、短期融資券、超短期融資券などの銀行間債券市場の債務融資ツールなどが含まれるが、これらに限定されない。具体的な期限構成と各期限品種は会社の取締役会と取締役会の授権者が関連規定と市場状況に基づいて確定する。3、債務融資ツールの発行方式に同意するのは関連規定によって監督管理部門が承認、届出または登録し、一度または分割、公開または非公開発行などである。4、今回の会社の債務融資ツールの発行に同意する決議の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から24ヶ月である。5、授権会社の取締役会は会社の経営ニーズ及びその時の市場条件に基づき、債務融資ツールの発行に関するすべての事項を全権決定することに同意する。
(1)発行主体、発行する債務融資ツールの品種、発行規模、発行方式、発行場所、発行タイミング、発行期限、具体的な毎期債務融資ツールの発行額、資金募集の用途、発行価格、発行金利、発行対象、販売方式、発行目的、保証方式などの発行に関する事項を決定する。
(2)販売機構、信用格付け機構、監査機構、弁護士事務所などの専門機構と人員を招聘して発行に関する事項を処理することを決定する。
(3)関連する権利のある監督管理機構に発行に関する承認、届出、登録などの手続きを申請する。
(4)債務融資ツールの発行に関する契約、協議、関連書類に署名、実行、修正する。(5)債券受託管理者を選択し、債券所有者会議規則を制定する(適用する場合)。
(6)監督管理部門の発行政策が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び会社定款の規定が株主総会で再採決しなければならない事項を除き、株主総会の授権範囲内で、監督管理部門の意見或いは当時の市場条件に基づいて債務融資ツールの発行の具体的な方案などの関連事項を相応に調整することができる。
(7)債務融資ツールの発行上場または看板に関するその他の事項を処理する。
(8)債務融資ツールの発行に関するその他の具体的な事項を処理する。6、取締役会が株主総会の授権を取得した後、会社の理事長を取締役会の授権者として授権することに同意し、会社を代表して株主総会の決議と取締役会の授権に基づいて具体的に上記債券融資ツールの関連事項を決定し、処理する。7、上述の債務融資ツールは権利監督管理機構の承認、届出或いは登録を経た後、実際に発行する場合、単回発行が人民元5億元を超えず、累計発行が人民元15億元を超えない範囲内で、取締役会は理事長に決定を授権し、前述の範囲を超え、董事会の審議によって可決される。8、上記授権の有効期間は株主総会の審議が成立した日から24ヶ月である。取締役会または取締役会の授権者が授権有効期間内に発行または一部の発行について決定したが、監督管理部門の発行承認、許可、登録または登録を取得していない場合、または監督管理部門の発行承認、許可、登録または登録が完了していないが、発行が完了していない場合、取締役会または取締役会の授権者に対する授権有効期間は、発行事項が完了する日まで継続する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十五、「既存組織機構のさらなる最適化に関する議案」を審議、可決する
従来の6つのセンターと4つの事業部のアーキテクチャに基づき、会社の光ファイバ光ケーブル製造技術国家重点実験室を1級独立運営の職能センターに設置することに同意した。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十六、「2022年度経営計画」を審議、採択
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
十七、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
授権管理層は2021年度株主総会を適時に開催し、関連議案を審議することに同意した。
採決結果:同意12票、反対0票、棄権0票。
