株券コード： Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 株券略称： Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 公告番号：202218 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
第9回監事会2022年第1回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (以下「会社」または「 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 」)第9回監事会2022年第1回会議(以下「会議」と略称する)は2022年3月24日に当社本部会議室で現場方式で会議を開き、本会議通知は2022年3月14日に書面、メールまたはファックス方式で発行され、監事会は5人出席し、自ら監事5人の出席と出席を許可しなければならない。監事の呉群は仕事の原因で今回の会議に直接出席できなかったため、監事会の遊輝光代主席に出席して採決権を行使することを許可し、会議は採決権の票数5票を有効に行使した。会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
会議は監事会の遊輝主席が主宰した。会議の監事は以下の議題と議案を真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度監事会業務報告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票
二、「2021年度社会責任報告及びESG(環境、社会及び管理)報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度社会責任報告及びESG(環境、社会及び管理)報告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.） 。 採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票
三、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択し、以下の意見を発表した。社内統制制度の有効な監督と実行を保証した。
2021年に生産経営管理状況に基づいて、会社は一部の内部機構の職能をさらに最適化し、会社の組織構造を現代化企業の発展に適応させる。会社は内部制御システムの適応性、重要性などの原則を受け継ぎ、それに従い、年度内に内部制御システムを適時に更新し、完備し、全面的なリスク管理を基礎とし、定期的に内部制御評価を展開し、日常的に内部制御の実行を監督し、効果的に企業運営管理のレベルを向上させる。
監事会は会社の内部統制運行状況に対して持続的に関心を持ち、検査監督を行い、会社の内部統制体系が経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たしたと考え、「会社2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映し、検査中に内部統制の重大な欠陥と異常事項を発見しなかった。社内統制自己評価における社内統制の全体評価は客観的、完全、真実である。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度内部統制評価報告」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
四、会社の「2021年年度報告」とその要旨を審議し、以下のように意見を発表する。1、会社の2021年年度報告の編成と審議手順は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連法律法規と会社規則制度の規定に合致する。
2、2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営状況と財務状況などを真実に反映することができる。
3、監事会は本意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
具体的な内容は当社が同日、巨潮情報網の掛網公告「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
会社は全体の株主に10株ごとに現金配当金16元(税込)を配布し、10株ごとに配当金4株(税込)を送り、資本積立金で株式を増額しない。本案の割当割合に従い、割当案の将来の実施時の株式登録日の株式総額を基数とし、最終的に割当総額を確定する。残りの未分配利益は後年度の分配を保留する。
当社の利益分配予案が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間、会社が利益分配権を有する株式総額が新株の増発、株式激励行権、転換可能債券の転換、株式の買い戻しなどの原因で変化した場合、会社は1株当たりの分配割合が変わらない原則に基づき、配当総額を調整する。この配当予案は関連企業の会計準則及び関連政策の要求に合致する。採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「2022年度財務予算報告」の審議と採択
2022年、 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) は「新白薬、大健康」戦略をしっかりとめぐり、長期主義を引き続き堅持し、「生命と健康を守る」ことを使命とし、主業を深く耕し、他のコースを延長し、選択した戦略コースで、内在的な品質を堅持し、質素で真実を守り、絶えず新を創造し、厚い在庫を作り、発展の増量を行い、変数を探す。
2022年予算の主要指標:純利益は前年同期を下回らない見通しだ。
特別説明:本予算は会社の経営と内部管理のコントロール目標を明確にすることを目的とし、会社の2022年の利益予測を代表するものではなく、投資家に対する承諾を代表するものではない。
予算データが実現できるかどうかはマクロ経済環境、市場状況、業界発展状況と会社の管理チームの努力など多くの要素に依存し、大きな不確実性が存在し、多くの投資家に特に注意してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「2022年度の日常関連取引の予定に関する議案」の審議、可決
本議案の関連事項は関連取引に関連し、関連監事の呉群は本議案の採決を回避した。具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網の掛網公告「2022年度日常関連取引予想公告について」(URL:http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票
九、「会計士事務所が会社の関連側の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況に関する要約表特別審査報告書の議案」を審議、採択した。
具体的な内容は、当社が同日、巨潮情報網の掛網公告会計士事務所「 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況総括表に関する特別審査報告」（URL：http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票
ここに公告する
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) 監事会
2022年3月24日
