証券コード： Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 株式略称： Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 番号：臨2022024債券コード：150385143195143226151272188259
債券略称:18グリッド01、18グリッド02、18グリッド03、19グリッド01、21グリッド02 Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
取締役会決議公告
特別ヒント
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 第7回取締役会第27回会議は2022年3月24日に通信採決方式で開催された。会議の通知は電子メール、ファックス、配達で発行されます。取締役9人に出席し、実際に会議に参加する取締役9人。今回の会議は「中華人民共和国会社法」及び会社の「定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「第2回余剰株式の買い戻しに関する議案」を審議・可決する。
第6期従業員持株計画が提出されていない第2回買い戻し残り株式7173216株を抹消し、登録資本金を減少させることに同意する。
会社の「定款」によると、株式の買い戻しを抹消し、登録資本金を減らすには株主総会の審議を提出する必要がある。
採決状況：同意票9票、反対票0票、棄権票0票
独立取締役はすでに本議案について同意意見を発表した。
詳しくは、同社が同日発表した「第2回余剰株式の買い戻しに関する公告」を参照してください。
(II)『会社会社の現在の株式は1904440056株で、2022年1月25日に開催された第7回
取締役会第24回会議と2022年2月16日に開催された2022年第2回臨時株主総会は、「第2回買い戻し株式の抹消に関する議案」と「会社今回の会社は第2回買い戻し残り株式7173216株を抹消し、それに応じて登録資本金を減らす予定で、抹消完了後の株価は1885005795株(抹消が完了していない第2回買い戻し株式12261045株を考慮している)であるため、会社の「定款」に関する条項を改訂する予定である。
採決状況：同意票9票、反対票0票、棄権票0票
詳しくは、会社が同日発表した「会社(III)「一部の募集資金投資プロジェクトの実施を中止し、移管した後、資金を回収し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。
採決状況：同意票9票、反対票0票、棄権票0票
独立取締役はすでに本議案について独立意見を発表した。
詳しくは、同社が同日発表した「募集資金投資プロジェクトの実施を中止し、一部を移管した後、資金を回収し、募集資金を永久的に流動資金を補充する公告」を参照してください。
(IV)「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
同意会社は2022年4月11日午後14:30に2022年第3回臨時株主総会を開催した。採決状況：同意票9票、反対票0票、棄権票0票
会社の「定款」に基づき、議案の一、二、三を株主総会に提出して審議することに同意する。
ここに公告する。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
取締役会
二〇二二年三月二十五日
